Экс-глава эстонского подразделения Danske Bank обнаружен мертвым

В последний раз 56-летнего Рехе видели в понедельник, когда он выходил из дома в черном спортивном костюме. Полиция обыскала лес рядом с его домом, но тело обнаружили прямо во дворе. Улики указывают на то, что он совершил самоубийство.

Во вторник глава Северной префектуры эстонской полиции Вальдо Пыдер сказал, что «действия Рехе, ситуация в семье и информация от родственников» указывают на возможность самоубийства.

Рехе руководил эстонским подразделением Danske Bank с 2008 по 2015 год.

В ноябре 2017 года в отношении эстонского филиала банка возбудили уголовное дело по факту подозрительных операций на сумму свыше 200 миллиардов евро. Сейчас десятерых бывших сотрудников Danske подозревают в масштабном отмывании денег, еще одного — в получении взятки.

Под следствие попали и сами подразделения Danske Bank в США, Великобритании, Эстонии и Дании. Эстонский регулятор потребовал, чтобы банк свернул работу в стране.

Как сообщает Bloomberg, разразившийся в прошлом году скандал «вокруг грязных денег в Danske затронул и ряд других банков». В дальнейшем сформировалась «картина повсеместных нарушений: на протяжении нескольких лет через скандинавские банки из России на Запад перечисляли средства сомнительного происхождения».

В 2013 году эстонское отделение Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, когда выяснилось, что член семьи Владимира Путина и ФСБ использовали их для отмывания огромных сумм, как сказано в просочившемся докладе.

Также банк открыл у себя счета, благодаря которым миллиарды долларов из Азербайджана и офшоров свободно перемещались через его эстонское отделение с 2012 по 2014 год. Значительная часть этих денег уходила другим офшорным фирмам, а также высокопоставленным чиновникам и европейским политикам, расточавшим похвалы азербайджанскому режиму, давно превратившему в «норму» попрание прав человека в республике.

Айвар Рехе не был замешан в махинациях, но в марте этого года в интервью он сказал, что чувствует себя ответственным за скандал, разразившийся в эстонском подразделении Danske Bank.