«Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось», — приводит РБК ответ прокуратуры.
Жалобу в прокуратуру Австрии после выхода расследования подал основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер. Он просил проверить местные кредитные организации, которые, как он указывал, игнорировали подозрительные платежи от компаний-пустышек и позволили выводить средства. Браудер заявил РБК, что ему непонятны причины отказа Австрии, учитывая, что 16 других стран начали расследования о точно таком же отмывании денег.
OCCRP опубликовал расследование о деятельности «Тройки Диалог» в марте. Авторы выяснили, что инвестфонд в 2006 году организовал офшорную сеть, через которую проходили деньги фирм, отмеченных в уголовных делах об отмывании миллионов долларов. Об этом стало известно из документов литовского банка Ukio, против которого ведется расследование по подозрению в отмывании денег.
По подсчетам OCCRP, с 2006 по 2013 год через ландромат прошло 4,6 миллиарда долларов. В схеме, в частности, участвовали офшоры, через которые прошли 40 миллионов долларов, чтобы избежать налогов при поставках топлива для «Шереметьево». Через схему также прошло 69 миллионов долларов, связанных с виолончелистом Сергеем Ролдугиным — другом президента Владимира Путина. Кроме того, шесть компаний, которые упоминались в «деле» бывшего юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского перевели 130 миллионов долларов на счета офшоров «Тройки». Магнитский раскрыл схему хищения миллиардов рублей из российского бюджета после чего был арестован и умер в тюрьме.
Основатель инвестфонда Рубен Варданян заявлял, что в расследовании «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое». В 2012 году Варданян продал компанию Сбербанку, где его преобразовали в инвестиционное подразделение Sberbank CIB, а в 2019 году объединили с корпоративным блоком.
