Мальтийской игорной компании предъявили налоговый иск на 137 миллионов долларов

Финансовая полиция Италии обвинила мальтийского оператора игорного бизнеса SKS365 в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 124 миллионов евро (137,6 миллиона долларов США).

maltaОфис SKS365 на Мальте (бежевое здание в центре). Фото: IRPI

Ранее полиция провела масштабное расследование касательно связей между мафией и игорной индустрией: в ноябре перед судом предстали более 60 человек. Затем OCCRP совместно с IRPI изучил деятельность компании под руководством новых хозяев — компанию приобрел голландский инвестиционный фонд Ramphastos. И вот 8 августа полиция выпустила очередное заявление.

Правоохранительная служба Guardia di Finanza провела налоговую проверку в приморском городке Реджо-ди-Калабрия и заключила, что в период с 2015 по 2016 год компания SKS365 не задекларировала примерно четыре миллиарда евро налогооблагаемого дохода. Следователи сказали, что компания получала доход от «нелегальной игорной деятельности на территории Италии».

Фонд Ramphastos Investments заявляет, что приобрел SKS365 за 158 миллионов евро, выплатив сумму в два приема: в августе 2016-го и в ноябре 2017 года. В ходе проверки в 2018 году прокуратура пояснила, что к новым владельцам компании «нет никаких претензий».

В SKS365 сотрудникам OCCRP сказали, что новое руководство не имеет никакого отношения к прежней деятельности компании, и сейчас оно судится с бывшими владельцами, требуя компенсации.

Но нынешним владельцам компании, возможно, придется погасить налоговую задолженность. Полковник Чезаре Антуофермо из Guardia di Finanza сказал OCCRP, что юридическое лицо, ответственное за налоговые правонарушения, остается прежним, даже если изменилась его организационная структура и акционеры.

Он добавил, что это «крупнейший в Италии иск об уклонении от уплаты налогов, поданный против игорной онлайн-компании».

SKS365 более известна под своим интернет-брендом Planetwin365. Она получила лицензию на деятельность в Италии в 2015 году, когда итальянское правительство объявило амнистию для работавших в «серой» зоне иностранных операторов с лицензиями от других юрисдикций. До этого SKS365 пользовалась лицензией на управление сетью букмекерских контор в Италии, которую мальтийские власти выдали компании в 2011 году.

Ранее итальянские следователи предположили, что, несмотря на новую лицензию, SKS365 управляла сетью нелегальных букмекерских контор совместно с Bet1128. Владельца Bet1128 Франческо Мартирадонну в июне осудили за связи с мафией.

Также прокуроры считали, что основатели SKS365 — Паоло Таварелли, Ивана Иванович, Джузеппе Декандия и Паоло Сипоне — заключили соглашение с крупными мафиозными кланами, чтобы обеспечить успех Planetwin365 на территориях, которые контролировали преступные синдикаты. Кроме того, они позволяли мафии отмывать деньги через свои заведения.

В ноябре Таварелли, Декандию и Сипоне задержали, но затем выпустили на свободу. Разбирательство по их делам еще не окончено. Полиция сообщила OCCRP, что в начале этого месяца Иванович арестовали по международному ордеру, когда она пыталась выехать из родной Сербии в Черногорию.

В ходе расследования OCCRP обнаружил несколько букмекерских контор Planetwin365 — позже следователи сказали, что ими управляли местные мафиозные синдикаты. Конторы продолжали работать и после того, как компанию купил Ramphastos. Следствие подтвердило, что один из основателей компании сохранил финансовое участие в компании.

Теперь SKS365 в течение 60 дней должна обратиться в Налоговое управление Италии, куда финансовая полиция передала дело об уклонении от уплаты налогов. Управление выпустит официальное уведомление с точной суммой задолженности и сроками выплаты.

Представитель SKS365 заявил OCCRP, что «компания оставляет за собой право обратиться в суд с целью защиты своих интересов и интересов своих инвесторов. Компания не дает комментариев и не раскрывает подробностей своих правовых действий».