Колумбийский бизнесмен Алекс Сааб, предположительно, управлял сетью фирм-пустышек, через которые отмывались деньги от завышенных госконтрактов на поставку продовольственной помощи в Венесуэлу, как гласит заявление Минфина. Всего под санкции ведомства попали 10 человек и 13 организаций.
«Алекс Сааб вместе с приближенными Мадуро создал масштабную коррупционную схему и бездушно пользовался ей, чтобы эксплуатировать голодающее население Венесуэлы, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин. — Они используют продовольствие как форму общественного контроля, с помощью которой поощряют политических сторонников и наказывают противников. Все это время через разные мошеннические схемы они прибирали к рукам сотни миллионов долларов».
Как полагает Минфин, благодаря троим пасынкам президента Венесуэлы Вальтеру, Йоссеру и Йосвалю, которых в народе прозвали Los Chamos, Сааб получил доступ к представителям власти и через подкуп обеспечил себе госконтракты. Сами Los Chamos получали за помощь «откаты».
Длительные отношения Сааба с венесуэльскими властями начались в 2009 году, когда он вместе с деловым партнером Альеро Пулидо получил контракт на строительство 25 тысяч домов для малоимущего населения по стоимости, которая в три-четыре раза превышала реальную.
В 2011 году колумбиец познакомился с Los Chamos. Благодаря доступу к Мадуро и бывшему вице-президенту Тареку Эль-Айссами братья могли манипулировать госконтрактами, а Сааб — поддерживать отношения с высшим эшелоном власти и наживаться, как полагает Минфин США.
В разгар продовольственного кризиса в 2016 году Сааб и Пулидо получили контракт на поставку продуктов для бедствующего населения по программе Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Однако через фирмы-пустышки Сааб и Пулидо поставляли в Венесуэлу лишь часть необходимых продуктовых наборов, а сами набивали карманы огромной прибылью.
По данным Минфина, государство вносило предоплату каждой такой фирме, после чего злоумышленники платили из этих средств «откаты» чиновникам. Деньги переводили на счета компаний, не связанных с продовольственным бизнесом. Затем с этих счетов взятки получали политические деятели, члены их семей и соратники.
Кроме того, подрядные компании, которые участвовали в системе CLAP и были замешаны в коррупционной схеме, выставляли поддельные счета на покупку продуктов по завышенной стоимости, как сказано в заявлении Минфина.
Схема оказалась прибыльной, и в 2018 году венесуэльские власти начали использовать золотые запасы для оплаты услуг Сааба по программе CLAP и реализации других контрактов.
Как сказано в отчете Минфина, власти Венесуэлы оказывали давление на местных золотодобытчиков, чтобы те продавали Саабу золото по более высокой — официальной стоимости, нежели на черном рынке.
Венесуэльское золото оказывалось в ОАЭ и Турции. Фирма Сааба Mulberry, которая базируется в Турции, предположительно, облегчала процесс перепродажи золота и других товаров венесуэльским клиентам.
В ноябре 2018 года США ввели санкции в отношении золотодобывающих компаний Венесуэлы. Из-за продовольственного кризиса с 2015 по 2016 год граждане страны похудели в среднем на 8,6 килограмма, как сообщает Vox.
После экономического коллапса в 2014 году, когда упали мировые цены на нефть, гиперинфляция уничтожила экономику страны.
По данным на март 2019 года, США ввели финансовые санкции в отношении 85 венесуэльцев, включая президента Мадуро, его жену и других политических деятелей.
