Deutsche Bank обнаружил подозрительные операции со счетами Джеффри Эпштейна

New York Times сообщает, что в Deutsche Bank обнаружили подозрительную активность на счетах Джеффри Эпштейна — мультимиллионера, которого в начале месяца арестовали в Нью-Йорке за торговлю сексуальными услугами.

epstein-diptych-2Слева: главный офис Deutsche Bank (Epizentrum). Справа: фотография Джеффри Эпштейна, сделанная полицией в 2006 году (офис шерифа округа Палм-Бич)

Власти пытаются разобраться с сомнительными финансами Эпштейна, который тесно общался с самыми влиятельными людьми мира. У него есть дома по всему миру, его годовой доход составляет 10 миллионов долларов, а стоимость активов достигает 500 миллионов. В его особняке на Манхэттене обнаружили 48 бриллиантов и поддельный паспорт подданного Саудовской Аравии.

В банке хотят выяснить, не использовал ли Эпштейн свое состояние для торговли сексуальными услугами: обнаружилось, что он провел миллионы долларов — деньгами и ценными бумагами — через десятки частных счетов.

По данным Wall Street Journal, Эпштейн обратился в Deutsche Bank, когда из-за «проблем с репутацией» ему отказали в обслуживании в холдинге JPMorgan Chase & Co, с которым его связывали «давние партнерские отношения».

Times и другие издания отмечают, что Deutsche Bank согласился управлять средствами Эпштейна, хотя в конце нулевых уже было известно о его причастности к проституции и растлению малолетних.

Осенью 2018 года в Miami Herald начали писать о новом расследовании касательно «сделки века», которую Эпштейн заключил с судом. Согласно отчетам, с тех пор Deutsche Bank пытается разорвать отношения с преступником.

В интервью для Times сотрудники Deutsche Bank отметили, что процесс затянулся. Один из работников сказал, что «в ряде случаев» в банке полагали, что успешно закрыли все счета Эпштейна, но вскоре обнаруживали новые, о которых ранее не было известно.

Официальный представитель Deutsche Bank сказал Times, что на этот раз все оставшиеся счета преступника закрыты, но банк «готов сотрудничать со всеми соответствующими органами».

Пару недель назад портал Bloomberg нашел более 30 связанных с Эпштейном компаний-пустышек, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах и в Нью-Йорке. Через них он приобрел частный остров, особняк на Манхэттене и самолет.