Швейцария намерена ужесточить законы по борьбе с отмыванием денег

Швейцария известна анонимным банковским обслуживанием — ему она обязана своей репутацией столицы грязных денег. Но теперь в государстве решили ужесточить законы по борьбе с отмыванием денег и привести их в соответствие с международными стандартами.

Swiss Federal Palace in Bern (Flooffy) Федеральный дворец в Берне (Flooffy)

В среду Федеральный совет Швейцарии — орган исполнительной власти — обнародовал новое стратегическое предложение. Оно касается юристов, нотариусов и других консультантов, которые принимают участие в управлении компаниями и фондами.

Tax Justice Network называет Швейцарию «предком налоговых оазисов», поскольку там нашли убежище многие богатые граждане и коррумпированные тираны.

Швейцарские банки обслуживали Адольфа Гитлера, Муамара Каддафи и Хосни Мубарака.

Примерно 50 процентов из 6,5 триллиона долларов, хранящихся в швейцарских банках, попали туда из-за границы. Швейцарию можно считать мировым лидером в управлении иностранными активами.

Благодаря утечке «панамского архива» в 2016 году выяснилось, что за последние 40 лет швейцарские посредники — юристы и финансовые консультанты — открыли более 38 000 офшорных счетов от имени своих клиентов.

Новая стратегия соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Теперь требования к отчетности для юристов и других консультантов, принимающих участие в управлении компаниями и фондами, будут такими же, как и для банкиров. Кроме того, консультантов будут подвергать таким же комплексным проверкам.

Также в предложении изложен план по снижению финансового порога, при превышении которого операции с драгоценными металлами и камнями должны проходить обязательную проверку.

В заявлении Федерального совета говорится, что его приоритетная задача — привести швейцарские законы в соответствие с международными стандартами борьбы с отмыванием денег. Новая стратегия «обновит швейцарский механизм защиты от отмывания денег и финансирования терроризма с учетом последних оценок рисков», — сказано в заявлении.

Позже Федеральное собрание рассмотрит предложение, и в случае положительного решения оно вступит в силу в 2021 году.