Правоохранители, расследовавшие дело об убийстве хорватского журналиста, считали, что перевод на 780 тысяч евро, который получил один из убийц, – вознаграждение за работу, но не выяснили, кто ему заплатил. Новая утечка выявила владельца компании, отправившей деньги, и подтвердила, что он сотрудничал с осужденным по этому делу убийцей.
Бизнесмен Евгений Швидлер первым попытался оспорить в суде британские санкции, заявив, что дружба с олигархом Романом Абрамовичем не приносит ему финансовой выгоды. Судя по материалам, которые попали в распоряжение журналистов, он получил от экс-владельца ФК «Челси» кредиты на сотни миллионов долларов через офшорные компании.
Роман Абрамович приобрел экономические права на многочисленных молодых футболистов через контракты, которые ФИФА позже запретила. Эксперты считают, что в двух случаях запрет ФИФА мог быть нарушен. Один из игроков рассказал, что после подписания контракта потерял контроль над карьерой, а относились к нему как к товару.
Утечка данных показала, что офшорные компании бывшего владельца ФК «Челси» Романа Абрамовича тайно выплачивали десятки миллионов долларов футбольным агентам, скаутам, клубам и их руководству.
Утечка документов показала, что PwC Cyprus поспешила реструктурировать компании российских олигархов, когда возникла угроза санкций. Власти Кипра заверяют, что расследуют эпизод, когда PwC предположительно завершила сделку по продаже акций россиянина через несколько дней после того, как он попал в санкционный список ЕС.
Утечка документов на Кипре показала, что незадолго до того, как Россия вторглась в Украину, а Роман Абрамович попал под санкции, миллиардер передал огромную коллекцию произведений искусства бывшей жене.
Российский олигарх Константин Малофеев попал под санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Утечка документов свидетельствует о том, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus помогал ему перечислять десятки миллионов долларов даже после того, как его внесли в черный список.
Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств.
Общество продолжают будоражить давние вопросы об отношениях президента с саудовским миллиардером — получателем гражданства по скандальной программе «золотых паспортов».
Британская компания Henley & Partners помогла получить кипрский паспорт одиозному финансисту Джо Лоу, хотя публично отрицает это. Его обвиняют в краже миллиардов долларов из суверенного малайзийского фонда 1MDB.
Португальскую строительную фирму Armando Cunha заподозрили в переводе более десяти миллионов евро компаниям, связанным с Габриэлем Мбегой Обиангом Лимой.
Основанная Никосом Анастасиадисом юридическая контора, откуда он ушел прямиком на пост президента, отправляла миллионы долларов фирмам-пустышкам, вплетенным в глобальную закулисную схему финансовых трансакций.
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова подозревают в хищении 5,5 миллиарда долларов из активов «ПриватБанка», в котором держала вклады треть населения Украины. Мы узнали, как именно они сделали это.
Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A. Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов. Корпоративные документы и контракты раскрывают, что он перемещал по миру десятки миллионов долларов примерно в то же время, когда его сестра похитила несколько миллиардов долларов из подконтрольного им Внешпромбанка.
