Anglo Austrian Bank временно сохранит лицензию

В среду Европейский суд общей юрисдикции дал отсрочку австрийскому банку Meinl Bank (теперь он называется Anglo Austrian Bank). Это значит, что банк сохранит лицензию в ожидании судебного разбирательства.

EU General CourtЕвропейский суд общей юрисдикции в Люксембурге (Фото: katarina_dzurekova (CC BY 2.0)

На прошлой неделе Европейский центробанк отозвал лицензию Anglo Austrian Bank. Банк тут же заявил, что примет «правовые меры», и обратился в Европейский суд, который приостановил отзыв лицензии «в ожидании решения по текущему делу».

Комиссия по надзору за финансовым рынком Австрии заявила, что Anglo Austrian Bank лишится лицензии в связи с «прошлым [банка] и нарушениями в комплексных проверках на протяжении нескольких лет». Однако конкретную причину отзыва лицензии не назвали.

В понедельник OCCRP и его австрийские партнеры profil и ORF опубликовали статью о расследовании касательно Meinl Bank. Meinl участвовал в схеме, которой пользовались сотрудники банков в трех восточноевропейских государствах: они переводили активы из своих банков в обход регламентов, скрывая сделки от местных властей.

Схема Meinl Bank была очень простой. Австрийский банк выдавал офшорным компаниям кредиты, которые обеспечивали активами восточноевропейских банков – как правило, они хранились на корреспондентских счетах в Meinl. Когда банки в Украине, Литве и Латвии заявляли о банкротстве, офшорные компании не могли погасить задолженность, и Meinl получил депонированные лопнувшими банками деньги.

По данным информагентств, стоимость схемы составила примерно 500 миллионов евро. В трех восточноевропейских странах начаты уголовные расследования в связи с операциями Meinl Bank.

Anglo Austrian Bank отрицает, что принимал участие в незаконной деятельности.