Фонд как сомнительный фундамент отношений

Cемья азербайджанского президента Ильхама Алиева любит покупать по миру дорогие дома, хотя обычно неясно, откуда на это берутся деньги.

Ситуация с домом номер 39 на улице Попа Соаре в центральной части Бухареста выглядит еще более сомнительной, чем с другими приобретениями Алиевых. Здесь перемешались тайные офшорные трансакции, коррумпированные чиновники и оргпреступность, инсайдерские сделки и непременное преклонение перед личностью покойного лидера нации.

В этом доме стоимостью 7,3 миллиона долларов сегодня располагается представительство Фонда Гейдара Алиева — неправительственной организации, созданной и руководимой семьей нынешнего лидера Азербайджана Ильхама Алиева — сына Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев, отец нынешнего азербайджанского президента, скончался в 2003 году в возрасте 80 лет. В советское время генерал КГБ и первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, «он 30 лет железной рукой руководил своей родной республикой», — написала тогда в некрологе New York Times.

Алиев-старший создал вокруг себя культ личности, который — отчасти благодаря фонду его имени — горячо поддерживается и сегодня, признаком чего служат бесчисленные портреты бывшего «отца нации» на госучреждениях и плакатах по всему Азербайджану, часто вместе с сыном. Множество улиц, парков и зданий носят его имя либо украшены его статуей или изображением, причем не менее десятка из них находятся за границей.

Однако что конкретно представляет собой Фонд Гейдара Алиева и чем он занимается? Похоже, у румынских официальных лиц нет однозначного ответа. На вопрос о статусе здания на улице Попа Соаре, 39 представители жандармерии (военизированное подразделение в структуре МВД Румынии) и МИД дают противоречивую информацию.

С одной стороны, жандармерия несет круглосуточную охрану этого дома. «Это дипломатическое здание», — пояснил жандарм и попросил ведущих видеосъемку журналистов предъявить удостоверения. Через мгновение к нему присоединился еще один жандарм, появившись из прилегающей улочки.

External content from YouTube

This content is provided by a third-party. By playing this content, you consent to cookies being set and personal data processed by the third-party provider.

Когда журналисты спросили, какая дипломатическая миссия расположена в здании, те заявили: «Торгово-экономическое представительство Республики Азербайджан в Румынии». При этом на уточняющий вопрос, почему вывеска гласит, что здесь находится Фонд Гейдара Алиева, прибывший позднее жандарм ответил, что у фонда «особый статус».

На официальном сайте фонда говорится, что организация возникла как отклик на «желание нации выразить уважение памяти Гейдара Алиева, который вошел в нашу историю как создатель независимого государства, а также в связи с необходимостью сохранить богатое духовно-нравственное наследие общенационального лидера, стремлением подчеркнуть значимость для Азербайджана философии «азербайджанства» Гейдара Алиева и важностью передачи новым поколениям идеи национальной государственности».

В официальном ответе жандармерия указала, что ее сотрудники обеспечивают охрану определенных «дипломатических интересов», а не самого здания. В то же время в Министерстве иностранных дел Румынии заверили, что ни у фонда, ни у занимаемого им строения нет дипломатического статуса.

Но даже если не вникать в задачи фонда, можно смело предположить, что само здание в центре Бухареста — лишь еще один объект собственности, которым тайно владеет семья Алиевых. Ранее OCCRP и другие СМИ не раз обращали внимание на дорогостоящую недвижимость, приобретенную Алиевыми в Лондоне, Москве, Чехии и Дубае.

Поиск в коммерческих реестрах обнаруживает, что зданием владеет частная румынская компания, с которой семья президента напрямую связана через офшорную фирму. Весь дом целиком (а это более 600 кв. м) румынская компания предоставила в безвозмездное пользование Фонду Гейдара Алиева. Более того, здесь действует безналоговый режим, так как помещения дома занимает фонд.

Здание по адресу улица Попа Соаре, 69, Бухарест, Румыния, совладельцами которого является семья Алиевых.

Семейная любовь к офшорам

За последние годы члены правящей семьи Азербайджана — сам президент Алиев, его супруга Мехрибан, а также дети — дочери Лейла и Арзу и сын Гейдар — фигурировали во множестве тайных коммерческих сделок в самых разных частях света. С помощью офшорных компаний и «доверенных лиц» они прибрали к рукам значительные доли азербайджанской экономики, в том числе в золотодобывающей промышленности, в туристической, телекоммуникационной и банковской сферах. Одновременно они скупали элитную недвижимость в разных частях Европы и в странах Персидского залива.

Азербайджанские журналисты, собиравшие и публиковавшие данные о закулисной коммерции правящего семейства, столкнулись с преследованиями. Власти организовывали против них клеветнические кампании, а затем бросали их в тюрьмы по обвинениям, которые многие правозащитные организации называют сфабрикованными.

Не менее 80 гражданских активистов и оппозиционеров были арестованы в республике за критику президента и правительства. Сам азербайджанский режим тем самым семимильными шагами приближается к наиболее репрессивным азиатским деспотиям.

В июне 2015 года члены семьи президента Алиева приняли живейшее участие в мероприятиях первых в истории Европейских игр — спортивных состязаний предолимпийского цикла. До этого первая леди возглавила оргкомитет соревнований. В играх приняло участие около шести тысяч спортсменов, но большинство глав европейских стран отказались приехать в Баку в знак протеста против ухудшения ситуации с правами человека в республике.

Лишь горстка восточноевропейских лидеров, включая премьер-министра Румынии Виктора Понту, присутствовала на помпезной церемонии открытия на стадионе имени Гейдара Алиева в азербайджанской столице.

В Фонде Гейдара Алиева утверждают, что связаны официальным партнерством как минимум с одним министерством Румынии — Министерством по вопросам труда, семьи и соцзащиты. Также его партнером выступает румынский фонд, возглавляемый бывшим премьером социал-демократом Адрианом Нэстасе, который отбывал тюремный срок за коррупцию.

В письме в адрес OCCRP Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что ведомство не состоит в партнерстве с азербайджанским фондом: «К сегодняшнему моменту фонд провел целый ряд различных мероприятий, куда были приглашены представители министерства. Однако эта организация не заключала с министерством официального договора о сотрудничестве».

Впрочем, можно проследить историю все более глубоких связей между двумя странами. Румыния второй из государств мира признала независимость Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. С тех пор отношения между ними только расширяются. Румыния рассчитывает на закавказскую республику как на поставщика энергоресурсов с учетом желания снизить зависимость от российского газа.

Ильхама Алиева уже дважды с почестями принимали в Бухаресте президент Траяе Бэсеску и его предшественник Ион Илиеску. Илиеску при этом был одним из немногих глав государств, которые встречались как с Гейдаром, так и с Ильхамом Алиевым, когда те представляли свою страну как президенты.

Тайные владельцы

Согласно документам о праве собственности, дом на улице Попа Соаре принадлежит Curzon Properties — румынской компании, имена владельцев которой скрыты за офшорными структурами. Компания, была учреждена 8 сентября 2008 года и зарегистрирована в Бухаресте. Буквально через два дня после открытия она приобрела упомянутое здание, а еще через пять дней туда а правах безвозмездного пользователя вселился Фонд Гейдара Алиева. К слову, название Curzon носят одни из ворот лондонского Гайд-парка, расположенные прямо через улицу от еще одного роскошного дома Алиевых.

Цена продажи здания в исторической части Бухареста составила 6,5 миллиона евро. Вся сумма поступила от фирмы с Сейшельских островов Asbet Ltd., которая в ту пору владела контрольным пакетом Curzon Properties.

На момент покупки собственником Asbet Ltd. выступал Ашраф Камилов, азербайджанский сотрудник AtaHolding и одновременно акционер банка, принадлежащего холдингу. Сам холдинг, напомним, контролирует семья Ильхама Алиева. В марте 2009 года Asbet Ltd. передала контрольный пакет румынской компании еще одной офшорной структуре — Ciaba Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов OCCRP и RISE Project, ясно говорят, что Ciaba Ltd. владела не кто иной, как Арзу Алиева, младшая дочь президента.

External content from YouTube

This content is provided by a third-party. By playing this content, you consent to cookies being set and personal data processed by the third-party provider.

Связь между гражданами Азербайджана, которые стояли за бухарестской компанией, и семьей Алиевых далеко не ограничивается границами Румынии.

Asbet и Ciaba переплетены множеством взаимных связей, в том числе в виде персоналий, среди которых и ближайшая родня азербайджанского президента. В марте 2009 года, когда Asbet Ltd. уступила долю в компании — владелице здания (фирма Ciaba Арзу Алиевой), интересы обеих фирм в Бухаресте представлял британский консультант, азербайджанец по паспорту Метин Гувенер.

Фото: TriangleGroup Гафар Гурбанов, управляющий офшорной компании Ciaba Ltd.

В течение почти двух лет Гувенер был партнером в лондонской Triangle Group вместе с еще одним гражданином Азербайджана, Гафаром Гурбановым. Гурбанов одно время был в числе управляющих фирмы Ciaba.

В то же время Гурбанов входил в правление AtaHolding, финансовой группы семьи президента.

В 2012 году Asbet Ltd. владела четвертью всех акций AtaHolding, который Алиевы тогда контролировали через один из панамских офшоров.

Ни с Гурбановым, ни с Гувенером не удалось связаться в их лондонских офисах. Представители бизнесменов не ответили на вопросы журналистов OCCRP/RISE Project.

В 2012 году президентская дочь уменьшила свою долю в румынской компании после того, как Asbet Ltd. выплатила заем в шесть миллионов евро, что стало последним взносом за дом в Бухаресте.

Таким образом, в итоге правящая семья Азербайджана потратила почти семь миллионов долларов на покупку здания для фонда, основанного в честь их покойного родственника — «отца нации».

Алея Гейдара Алиева в Бухаресте (Mediafax)

Связи в Бухаресте

Обстоятельства приобретения семьей президента Ильхама Алиева здания в Бухаресте за 7,3 миллиона долларов являют взору крайне неприглядную смесь из темных личностей, закулисных сделок и подозрительных операций. Источники финансов при этом остаются неясными, а среди участников процесса есть те, кого подозревают в связях с оргпреступностью.

В доме на улице Попа Соаре в центральной части Бухареста разместился румынский офис Фонда Гейдара Алиева — благотворительной азербайджанской организации, представленной в нескольких странах. Цель деятельности фонда среди прочего — приумножение памяти и популяризация наследия скончавшегося в 2003 году Гейдара Алиева — генерала КГБ, 30 лет правившего Азербайджаном. Его сын Ильхам сегодня возглавляет республику на посту президента.

Покупка здания для представительства фонда в Бухаресте не обошлась без активного участия людей, связанных с Румыно-азербайджанской торговой палатой, которую в румынской столице в свое время основало посольство закавказской республики. С помощью тех же людей, среди которых был ряд молдавских бизнесменов, азербайджанское посольство в Румынии за несколько миллионов евро добилось того, что аллея в бухарестском парке Теи была названа в честь Гейдара Алиева.

Участниками этих мероприятий были несколько важных людей с серьезными связями:

Семья Добря. Гражданин Молдовы Владлен Добря получил 7,3 миллиона долларов за здание на улице Попа Соаре в Бухаресте. Он сын Владимира Добри, первого гендиректора румынского подразделения российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ и в прошлом мэра Кишинева.

Семья Балабан. Члены семьи Балабан — партнеры семьи Добря в нескольких коммерческих структурах. Глава семьи Валериу Балабан, уроженец Кишинева, также является членом Румыно-азербайджанской торговой палаты. Валериу Балабану и его дочери Наталье Балабан до 2004 года принадлежал упомянутый дом на улице Попа Соаре, после чего его собственником стал Добря-младший. Семья Балабан занималась обустройством аллеи имени Гейдара Алиева в парке Теи, а финансирование этих работ взяло на себя посольство Азербайджана. Валериу Балабан был генеральным подрядчиком и строителем автозаправочных станций компании ЛУКОЙЛ в Румынии.

Руслан Валадов 46-летний Валадов — вице-президент Румыно-азербайджанской торговой палаты и еще один партнер семьи Балабан. В здании, где сейчас размещен Фонд Гейдара Алиева, в 2003 году Валадов вел бизнес. Он также входил в коммерческие компании совместно с другими членами торгово-промышленной палаты, включая главного администратора посольства Азербайджана в Румынии Эльшана Багирова.

Алев Бальжи-Купердин В прошлом была президентом Румыно-азербайджанской торговой палаты. Была управляющей в нескольких компаниях, принадлежащих Валадову. На посту главы палаты Бальжи-Купердин сменила генерала Георге Драгомира, который в 1990-1992 годах был первым замом Службы внешней разведки Румынии.

*Бальжи-Купердин** позднее стала исполнительным директором Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря в Бухаресте. Генеральный секретарь фонда — бывший посол Азербайджана в Румынии Эльдар Гасанов, основатель Румыно-азербайджанской торговой палаты.

Кристина Треля – член Румыно-азербайджанской торговой палаты, юрист Фонда Гейдара Алиева и компании, которая приобрела здание на улице Соаре. Она также оказывала консультационные услуги молдавским бизнесменам — продавцам здания. В 2007 году первый адрес представительства фонда в Румынии был зарегистрирован в ее юридической конторе.

Активная пенсия бывшего шпиона

Генерал Георге Драгомир, в первые годы после развала социалистического блока занимавший пост замруководителя Службы внешней разведки Румынии, стал в 2005-2007 годах первым президентом Румыно-азербайджанской торговой палаты.

До 1989 года Драгомир по долгу службы работал на интересы Румынии в странах Азии. «Я никогда не встречался с Гейдаром Алиевым», — заявляет сегодня генерал и добавляет, что торговая палата была организована по инициативе бывшего посла Азербайджана в Бухаресте Эльдара Гасанова.

Драгомир говорит, что ушел из палаты в 2007 году по причинам, связанным со здоровьем. Ранее, в 2005 году, он также организовывал поездки экономических делегаций в Азербайджан.

По его словам, организация стала приобретать конкретные очертания после того, как он предложил в члены будущей палаты представителей румынских компаний, а посольство Азербайджана в свою очередь предложило свой список компаний, работающих на румынском рынке.

«Я не знал тогда Руслана Валадова. Я познакомился с ним, когда торговая палата уже была основана. Он не работал в посольстве, он просто был азербайджанским бизнесменом в Румынии. Молдаван я также не знаю, они находились вместе с людьми из азербайджанского посольства», — уверяет Драгомир.

Дом генерала служил первой штаб-квартирой для Румыно-азербайджанской торговой палаты, но в 2007 году, говорит Драгомир, он попросил организацию найти другое помещение.

Уголовное расследование

Шесть лет спустя, в апреле 2013 года, полиция Бухареста провела обыски и выемку документов в Румыно-азербайджанской торговой палате.

Еще в 2011 году правоохранители получили данные о незаконных операциях, включая отмывание денег на два миллиона евро при помощи нескольких закрытых акционерных обществ, у руля которых стояли представители руководства палаты.

В частности, следователей заинтересовала подконтрольная Валадову компания Intelect Prestige SRL,которой управлял Ридван Купердин, муж Алев Бальжи-Купердин. В 2011 году компания обанкротилась, не погасив долги перед госбюджетом. Происходило это в ситуации, когда Бальжи-Купердин стала работать в компании в должности спецуправляющего.

Расследование получило огласку в минувшем году, когда бывший сотрудник компании Михай Корсате подал на своих прежних работодателей в суд. «Я обратился в суд, так как не мог даже вообразить, что компания наймет менеджера на высокую позицию и не будет затем регистрировать его трудовой договор. Компания обманывала государство и не платила, как положено работодателю, налоги в бюджет», — объясняет Корсате.

Фото: Octav Ganea/MediafaxFoto Бывший премьер-министр Румынии Эмиль Бок на церемонии открытия «Европейского глазного центра». Британская компания_ _HCS-Providers, представленная Бальжи-Купердин, еще участвовала в семейном бизнесе турецких инвесторов

Когда журналисты OCCRP/RISE Project связались с Валадовым, он заявил, что сейчас не в Бухаресте и не понимает сути вопросов к нему. Он попросил перезвонить ему через несколько дней, однако на звонки журналистов потом так и не отреагировал.

На те же вопросы при общении с журналистами Бальжи-Купердин отвечала крайне скупо: «Не понимаю, зачем вам эти сведения. Я не имею ничего общего с теми вещами, о которых вы говорите. К работе торгово-промышленной палаты я имела отношение очень короткое время. Но могу сказать, что никакую архивную документацию у Intelect Prestige не изымали. Я действительно не понимаю, что за информация у вас».

Связи с криминалом

Следствие также провело проверку компаний Stones Invest Capital и European Eye Center в связи с возможным отмыванием денег. Первую контролировал Валадов, а управляла ею на начальном этапе Бальжи-Купердин. Что касается второй, то учредителем ее был также Валадов, который позднее продал компанию стамбульской семье Хаджисулейман-оглу. При этом Валадов оставался партнером этой семьи по другим бизнесам в Бухаресте.

Хаджисулейман-оглу использовала компанию для строительства офтальмологической клиники в Бухаресте. До этого было заключено партнерство с британской фирмой HCS-Providers, интересы которой в Бухаресте представляла Бальжи-Купердин.

Примечательно, что открывал HCS-Providers в свое время новозеландец Иэн Тейлор — «консультант по вопросам использования офшоров», причастный к множеству структур во всем мире, в которых фигурируют «доверительные управляющие».

В дальнейшем собственником британской фирмы стала компания, зарегистрированная в американском штате Делавэр.

В расследовании OCCRP, опубликованном в ноябре 2010 года, подробно рассказывалось о том, как Тейлор наладил глобальный бизнес по регистрации компаний, оказывая офшорные услуги разномастным клиентам — от торговцев оружием до мексиканских наркокартелей.

При этом сама Бальжи-Купердин утверждает обратное: «Я не имела ничего общего с Тейлором, и я совсем не хочу говорить об этом сейчас. Я за границей, давайте побеседуем через несколько дней. Что касается другого, то есть открытая информация, которую вы можете получить из любого источника».

Потом она, правда, так и не ответила на телефонные звонки. Летом 2011 года HCS-Providers вышла из бизнеса с турецкой семьей Хаджисулейман-оглу.

41-летний турецкий подданный Базар Хаджисулейман-оглу в свое время был управляющим клиникой «Европейского офтальмологического центра». В 2007 году власти Турции направили ходатайство о его аресте в связи с возможной причастностью к оргпреступности. В минувшем году он был экстрадирован в Турцию, где его обвинили в убийстве, организации преступного сообщества, шантаже, незаконном лишении свободы, запугивании и подлоге.

Бывший адвокат турецкой семьи Кристина Симион говорит: «Базар Хаджисулейман-оглу был единственный, с кем я контактировала. Я больше с ними не работаю. К сожалению, их бизнес оказался не таким успешным, как они рассчитывали, тем более после экстрадиции Базара».

В румынском суде Базар Хаджисулейман-оглу заявил, что не совершал никаких преступлений и что за десять лет до того приехал в Румынию как предприниматель, а не как скрывающийся от закона.

Будучи управляющим офтальмологической клиникой, Хаджисулейман-оглу параллельно имел игорный бизнес в Бухаресте.

Сегодня правоохранители продолжают расследование коммерческих сделок, к которым причастны гражданин Азербайджана Руслан Валадов, а также Базар Хаджисулейман-оглу и Бальжи-Купердин.

Конкурсные управляющие попросили суд обязать Валадова выплатить из личных средств 400 тысяч евро для погашения долгов по налогам. Разорившаяся компания Валадова Euroasia Exim в 2003 году имела налоговый адрес в небезызвестном доме на улице Попа Соаре до того, как там обосновался Фонд Гейдара Алиева.


Этот репортаж мы посвящаем нашей коллеге Хадидже Исмаиловой, журналистке OCCRP и радио «Свободная Европа» / радио «Свобода». До своего ареста год назад в Баку она активно собирала и публиковала информацию о закулисных финансовых маневрах азербайджанской верхушки.

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.