За месяц войны власти США заморозили лишь 1 объект попавших под санкции россиян. Почему так мало?

Яхта Вексельберга — первый актив, который арестовало специально созданное для этих целей подразделение KleptoCapture Минюста США

Яхта длиной 78 метров находилась в порту Пальма-де-Майорка. Судно ходило под флагом Островов Кука. Оно зарегистрировано на компанию с Виргинских островов, которой, в свою очередь, управляют другие фирмы, расположенные в Панаме, сообщила полиция. В американском ордере на арест сказано, что яхта «подлежала конфискации на основании нарушения законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях». В подразделении заявили, что это был первый, но определенно не последний арест активов лиц, близких к Владимиру Путину. Он находится под санкциями США с 2018 года.

Яхта Вексельберга Tango. Фото: El Mundo

 Сложности с законодательством

«Вы не можете просто подойти и захватить чью-то яхту. Вы должны ознакомиться с фактами, которые связывают собственность с преступлением», — заявил федеральный прокурор, возглавляющий KleptoCapture, Эндрю Адамс. По его словам, в соответствие с законодательством правоохранительные органы в США должны не только описать, какое преступление было совершено, но и какова была роль имущества в этом преступлении.

Как пишет Reuters, расследователи смогут запросить ордер на арест, если придут к выводу, что такие активы, как дом, яхта или инвестиционный счет использовались для совершения преступления или представляют собой доходы от незаконной деятельности. Судья выдаст ордер, если есть «вероятная причина» полагать, что собственность связана с преступлением, совершенным в США. Определенные преступления, совершенные за границей, в том числе коррупция и незаконный оборот наркотиков, дают прокурорам основания добиваться конфискации гражданских активов. Однако бывший федеральный прокурор Стефан Касселл в разговоре с Reuters отметил, что недостаточно доказать, что владелец имущества совершил преступление: прокуроры также должны показать, что конкретный актив, на который они нацелены, был связан с преступной деятельностью — это значительно усложняет процесс. Опрошенные изданием эксперты также предполагают, что подобные процессы могут длится годами.

«Санкционные подходы в ЕС и США отличаются друг от друга. Если для стран ЕС для заморозки яхты важен фактический (неформальный) контроль над яхтой подсанкционным лицом, то в США необходимо юридически доказать право собственности на эту яхту, чтобы заморозить такое имущество. Если говорить буквально, то запутанная система трастов, номинальных директоров и офшорных компаний создают проблемы с юридической идентификацией конечного собственника актива, что мешает замораживанию и аресту активов в США», — говорит антикоррупционный эксперт (мы не можем называть его имя из соображений безопасности, так как Россия признала OCCRP нежелательной организацией).

«Американская судебная система не может так быстро реагировать на изменения политики, тем более такие резкие. Пример этому — арест активов Дерипаски, которому предшествовал долгий судебный процесс», — считает юрист Павел Ивлев, участвовавший в составлении «списка Магнитского», одного из самых известных санкционных списков российских чиновников. Он также подчеркивает, что срочность и не нужна, ведь человек, который попадает под санкции, формально ничего не нарушил: «Это политическое решение, которое означает: кто-то в Госдепе считает, что человек близок к Путину, поэтому нужно наложить на него санкции, чтобы ослабить режим».

«Американцы, в отличие от европейцев, давно занимаются введением санкций, у них большой опыт с иранскими санкциями и понимание, как это делать. Это не массовый процесс. Ресурсы сконцентрированы в специально созданном ведомстве для поиска активов, но это не значит, что это быстро начнет работать и мы увидим, что по всей стране арестовывают недвижимость. А самое главное — ее же не так много, даже если взять три сотни депутатов Госдумы. Скорее всего, у них в США нет ничего, а если и есть — то это спрятано за родственниками, а искать их никто в правительстве задачи раньше не ставил», — говорит Ивлев.

Правительство США опасается, что санкции могут привести к нарушению мировой торговли

Именно поэтому Минфин США освободил компании Алишера Усманова от санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших чиновников ведомства, а также на электронные письма сотрудников Совета национальной безопасности. Издание отмечает, что чиновники США сталкиваются со сложными расчетами при наказании российских миллиардеров. «Задержание яхт и самолетов рождает кричащие заголовки, однако замораживание их бизнеса может вызвать беспорядки на рынках, нанести ущерб инвесторам, которые не связаны с лицами, находящимися под санкциями, и привести к потере тысяч рабочих мест», — отмечает WSJ. Американским фирмам также разрешено как минимум до конца июня продолжать вести дела с некоторыми российскими банками, находящимися под санкциями, по сделкам, связанным с добычей нефти и производством энергии. Ситуация особенно чувствительна, поскольку США сталкиваются с инфляцией и высокими ценами на газ, поясняет издание.

Однако решение по Усманову не было единогласным, некоторые сотрудники Минфина настаивали, что освобождение от санкций его компаний превращает ситуацию «в пиар» и не позволяет влиять на ситуацию с точки зрения финансов.

Нынешние и бывшие чиновники Минфина рассказали WSJ, что на решение повлияла и реакция рынков на предыдущие санкции, которые администрация Трампа ввела в 2018 году против алюминиевого магната Олега Дерипаски и подконтрольных ему энергетических и алюминиевых компаний. Они касались предприятий, более 50% которых принадлежало Дерипаске, и в результате «взбудоражили мировые рынки, подскочили цены на алюминий, а союзники США разозлились».

Тогда компании Дерипаски обратились в Минфин с ходатайством об исключении их из санкционного списка. После восьми месяцев переговоров ведомство согласилось при условии, что компании ограничат контроль лично Дерипаски, сократят его долю владения и назначат новых независимых директоров. Дерипаска подал в суд на правительство США из-за санкций, который он в итоге проиграл. Однако судебный процесс и переговоры о статусе миллиардера «съели время и ресурсы» Минфина.

Минфин не хочет аналогичного иска, так как он «уничтожит» Управление по контролю за иностранными активами Минфина с точки зрения ресурсов, утверждают собеседники WSJ. Кроме того, действия против Усманова могут привести к росту мировых цен на металл. Дочерние компании возглавляемого олигархом USM производят продукцию из железа, которую они экспортируют покупателям по всему миру, в том числе на американские заводы в Миссисипи, Техасе и Северной Каролине. Более того, у Минфина нет полных данных о компаниях, которыми владеет Усманов или в которые он инвестирует. По данным источника, в Минфине обсуждают, что их может быть около 800.

Как направить средства от конфискованных активов на общественные нужды

В США уже предложили законопроект, который предлагает направлять все средства, полученные от продажи конфискованных российских активов, на поддержку украинских беженцев. Однако заморозить активы — это самая простая часть, а вот решить, что с ними делать и кто получит выручку, скорее всего, будет сложнее. Это может привести к судебным баталиям, которые затянутся на годы, пишет CNBS.

Согласно законодательству США и большинству законов Европы, замороженные активы остаются в собственности олигарха, но их нельзя передать или продать. Глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава «Северстали» Алексей Мордашов, например, продолжают владеть своими замороженными в Евросоюзе яхтами, однако власти не разрешают им покинуть территорию. Reuters пишет, что верфь La Ciotat на юге Франции, где стоит замороженная яхта Сечина Amore Vero, выписала счета за швартовку суперъяхты, но не знает, кому их отправить. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что власти официально наложили арест на Amore Vero, эта мера дает государству право опеки над яхтой и возлагает расходы на владельца. При этом власти не уведомили третьи стороны о состоянии судна, пишет Reuters, поэтому остается неясным, кто несет ответственность за ее содержание и кто будет платить компании, которая по-прежнему обслуживает ее.

Яхта Сечина Amore Vero. Фото: Twitter/olivierdussopt

Ответственность лежит не только на властях США, но и на конкретных людях

Эксперты по санкциям, опрошенные Yahoo Finance, объясняют, что имущество российских олигархов, подлежащее «конфискации» на основании санкций, находится в состоянии правовой неопределенности и требует, чтобы «люди в США», а не правительство, временно управляли ими. К таким людям относятся все, кто находится на территории страны. Имущество, которое они контролируют, временно становится их ответственностью. Например, капитан порта, нанятый для размещения яхты попавшего под санкции должен перестать ее обслуживать. Они обязаны заблокировать собственность и сообщить об этом в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов.