У десятков попавших под санкции российских олигархов не могут конфисковать активы. И вот почему

После введения санкций в отношении российских чиновников и бизнесменов в Евросоюзе и США также активно обещали конфисковать виллы и суперъяхты, принадлежащих российским олигархам. Однако, как подсчитал OCCRP по сообщениям из открытых источников, арестованы пока только несколько яхт, вилл и банковских счетов, связанных с попавшими под санкции россиянами. Вот их полный список:

Арестовать активы намного сложнее, чем ввести санкции

Санкции могут быть введены относительно быстро, а арест — более решительный шаг, предполагающий потенциально длительный судебный процесс, пишет Bloomberg.

Министерство юстиции США создало подразделение KleptoCapture, которое будет заниматься блокировкой активов российских олигархов в США для давления на Москву с целью прекращения вторжения в Украину, пишет Reuters. Если сотрудники придут к выводу, что такие активы, как дом, яхта или инвестиционный счет, использовались для совершения преступления или представляют собой доходы от незаконной деятельности, они смогут запросить ордер на арест. Судья выдаст ордер, если есть «вероятная причина» полагать, что собственность связана с преступлением, совершенным в США.

Определенные преступления, совершенные за границей, в том числе коррупция и незаконный оборот наркотиков, дают прокурорам основания добиваться конфискации гражданских активов. Однако бывший федеральный прокурор Стефан Касселл в разговоре с Reuters отметил, что недостаточно доказать, что владелец имущества совершил преступление: прокуроры также должны показать, что конкретный актив, на который они нацелены, был связан с преступной деятельностью — это значительно усложняет процесс. Опрошенные изданием эксперты также предполагают, что подобные процессы могут длится годами.

Усложняет процесс и непрозрачная структура владения активами

Активы могут быть зарегистрированы на целые слои подставных компаний, их также могут передавать родственникам или, в случае с суперъяхтами и частными самолетами, парковать в недоступных юрисдикциях. Bloomberg приводит в пример компании, связанные с близкими к Путину бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, которые, согласно отчету Сената США, за четыре дня перевели в Россию более 120 миллионов долларов в 2014 году после аннексии Крыма.

Многие олигархи уже начали перевозить активы в более безопасные юрисдикции

Особенно это заметно на примере яхт. Bloomberg писал, что все больше суперъяхт российских бизнесменов отправляются в Индийский океан и курсируют вокруг Мальдивских и Сейшельских островов. Среди них 142-метровая яхта Nord, принадлежащая попавшему под санкции владельцу «Северстали» Алексею Мордашову, и Sea Rhapsody российского банкира Андрея Костина. The New York Times также писал, что у берегов Дубая пришвартованы яхты как минимум трех российских олигархов, в том числе попавшего под санкции бизнесмена и депутата Андрея Скоча.

FNCEPTzX0AQEnyjЯхта владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Фото: Twitter/FerdiGiugliano