Фото: pilaco (CC BY-NC-ND 2.0)

Тайная коммерческая империя борца с коррупцией

59-летний Али Нагиев — человек весьма занятой. По долгу службы он должен бороться со злоупотреблениями в Азербайджане, а это одна из самых коррумпированных в мире стран.

Будучи заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана, Нагиев призван следить, не замешаны ли госчиновники в конфликте интересов, кумовстве и других нарушениях.

Одним словом, Нагиев — одна из ключевых фигур в правоохранительных органах и по идее вместе с другими обязан расследовать все, что связано с азербайджанским «ландроматом» — «многоцелевым» теневым механизмом по отмыванию денег и одновременно «черной кассой», служившим правящей в республике элите для совершения множества возможных финансовых преступлений.

Однако есть одна проблема: Али Нагиев, его сыновья и его племянник Наги, судя по всему, сами являются бенефициарами закулисной мошеннической схемы.

Семья Нагиевых — богатые и деятельные бизнесмены с коммерческими интересами как на родине, так и далеко за ее пределами — вплоть до Британских Виргинских Островов (БВО) — и многомиллионными активами в Чешской Республике и Турции. Происхождение их финансов сложно понять, поскольку до того, как стать «королями недвижимости», члены этой семьи состояли на госслужбе.

Сыновья Али Нагиева, 28-летний Ильгар и 29-летний Ильхам, ранее владели компанией AME Holding, которая отметилась крупными финансовыми вложениями в Чешской Республике — одном из излюбленных мест для властной верхушки Азербайджана. Сегодня компания принадлежит фирме Nettle Stone Investments Ltd., зарегистрированной на БВО, а ее единственный акционер — Ильхам Нагиев.

Компания с названием AME Holding фигурирует как участник азербайджанского «ландромата». В июле и августе 2013 года на свой счет в чешском банке она получила 1,25 миллиона долларов от Metastar Invest LLP — одной из структур, известных как костяк финансовой «мегапрачечной». Назначением перевода была оплата «строительного оборудования», хотя неясно, с какой стати холдинговая компания недвижимости из Чехии продавала такой товар британской фирме.

Более того, люди, чьи имена совпадают с именами Али Нагиева, его двух сыновей, а также Наги — сына его брата Вали, лично получали деньги из «ландромата». Средства и в этом случае шли на чешские банковские счета и составили в общей сложности более 350 тысяч долларов. В большинстве этих платежей назначение не прописано, впрочем, дважды в соответствующей графе значилось «за компьютерную технику».

Ни Али Нагиев, ни его брат Вали не согласились дать комментарий для этой статьи. В свою очередь официальный представитель азербайджанской генпрокуратуры назвал Али Нагиева эффективным борцом с коррупцией и отверг любые утверждения в обратном как «домыслы завистников».

После того как сотрудники OCCRP обратились за комментариями к Нагиевым, с ними связался другой азербайджанский журналист, попросивший о встрече, «чтобы обсудить, как не допустить появления статьи». По его словам, он действовал по просьбе Нагиевых.

Персоне Али Нагиева СМИ уделяли много внимания ввиду важности занимаемых им госдолжностей. В то же время о его семье известно меньше. Вероятно, это связано с тем, что ранее Нагиев был замминистра национальной безопасности Азербайджана, а в этой сфере традиционно царит секретность.

Из министерства нацбезопасности Али Нагиева уволили в 2011 году — как сообщалось, на фоне конфликтов с тогдашним главой ведомства Эльдаром Махмудовым. Однако весьма скоро Нагиев вновь занял высокое кресло — на этот раз в качестве замначальника Управления по борьбе с коррупцией.

Серьезные планы и крупные инвестиции

В Чешской Республике Ильхам и Ильгар Нагиевы контролируют гигантский бизнес, связанный с недвижимостью и строительством. Его основные направления — создание курортного отеля и девелоперские проекты в недвижимости. Компания, принадлежащая братьям и их деловым партнерам, вложила серьезные деньги в объекты в Праге и курортном городе Марианске-Лазне.

В настоящий момент ЮНЕСКО рассматривает Марианске-Лазне как кандидата на включение в свой Список всемирного наследия ввиду его уникальной, хорошо сохранившейся архитектуры. Нагиевы с партнерами планируют инвестировать 50 миллионов евро в реконструкцию исторического Hotel Palace Evropa и открыть его под брендом Vichy Célestins.

Отель знаменит как место проведения в прошлом известнейших шахматных встреч, включая легендарную серию игр 1925 года между Фрэнком Маршаллом и Ароном Нимцовичем.

Через AME Holding Нагиевы выкупили целый участок исторических зданий — всего они намерены объединить с десяток строений для создания пятизвездочного отеля Vichy Célestins Spa Hotel вместе с одной из французских компаний. После реконструкции здесь должны разместиться 104 номера для отдыхающих, подземная парковка, сигарный салон и два кафе.

Однако, по словам представителя муниципалитета Марианске-Лазне Мирославы Урбанцовой, проект все еще далек от завершения. Недавно AME Holding вновь официально попросила перенести срок сдачи — на этот раз на июнь 2019 года.

«Они начали с крупных вложений», — рассказала Урбанцова и пояснила, что потом азербайджанская экономика серьезно пострадала от падения цен на нефть в 2014 году. «Поэтому они приостановили работы по реконструкции и теперь регулярно просят отсрочить срок сдачи».

У братьев Нагиевых есть и другие инвестиции в отели и прочую недвижимость. Вместе с группой известных азербайджанских бизнесменов они вложили еще 46 миллионов долларов в Праге и Марианске-Лазне.

Среди других инвесторов Вусал Асланов и Фуад Сафаров — замначальника азербайджанских железных дорог, а также член парламента Азербайджана Малик Аваз Хасанов и его брат Карам Хасанов — руководитель комитета парламента по вопросам приватизации.

Продвижением коммерческих интересов братьев Нагиевых в Чехии занимается гражданин Азербайджана Элтай Дилбазы, выполняющий обязанности исполнительного директора во всех их компаниях, включая AME Holding. Он отказался дать комментарий для статьи.

Фото: Dr. Hans-Günter Wagner (CC BY-SA 2.0)

Дела компании Imperial Holding

В партнерстве с Imperial Holding, другой чешской компанией по недвижимости, Ильгар Нагиев владеет также фирмой JGY Czech. Ей принадлежит здание на улице Сейфертова в Праге.

Дом находится в оживленном месте, всего в нескольких минутах ходьбы от Университета экономики и Центрального вокзала. На первом этаже расположилось заведение сети кофеен Costa, а остальная часть здания отдана под жилье для студентов университета.

Кроме того, Imperial Holding владеет бывшим дворцом Розквет (Rozkvet Palace, здание было превращено в отель) в самом центре Марианске-Лазне, прямо на центральной площади города, рядом со знаменитыми поющими фонтанами и колоннадой.

Через несколько месяцев после того, как Imperial Holding выкупила историческое здание, оно сгорело, причем причина пожара до сих пор не установлена. После случившегося компания пообещала в точности восстановить дворец, который был известен своей классической архитектурой. Но пока ничего так и не сделано — руины здания с пустыми глазницами окон до сих пор скрыты белой пленкой, не позволяя любопытным попасть внутрь.

Недвижимые активы Panorama VVM

Семья Нагиевых связана и с Panorama VVM — компанией, принадлежащей гражданину Азербайджана Парвизу Мамедову. Мамедов исполняет роль управляющего в чешских и азербайджанских компаниях Нагиевых. Также он занимает должность вице-президента по финансам в AME Holding.

Panorama VVM — собственник трех известных домов на главной улице в Марианске-Лазне, их названия — Javorina, Oradour и Jalta. Более века в них находились санатории, предлагавшие услуги лечения и отдыха.

После падения коммунистического режима в Чехии здания приватизировали, и в одном из них, в Jalta, разместилась самая известная в городе дискотека.

В 2013 году компанию Panorama VVM разделили — Мамедов сохранил контроль над двумя зданиями, а третье досталось бизнесмену по имени Абу Таха. Стоимость активов Мамедова оценивается примерно в 55 миллионов чешских крон (два миллиона долларов США).

Недавно все три здания реконструировали. При этом они остаются пустыми, если не считать нескольких магазинчиков на первых этажах.

Представитель муниципалитета Урбанцева говорит, что реконструкция, очевидно, еще не завершена. «Строительная компания пока не просила провести окончательную приемку зданий, поэтому, видимо, работы в них продолжаются».

«Братские» компании

В документах и AME Holding, и Nettle Stone Investment фигурирует указанный Ильгаром Нагиевым бакинский адрес, который совпадает с адресом в избирательных бюллетенях, закрепленным за Али Нагиевым.

Если вернуться к Ильхаму Нагиеву, то можно отметить, что с 2013 по 2105 год он входил в правление компании Jankovcova 18, связанной с девелопментом. С 2015 года членом правления выступает его брат Ильгар. Стоимость компании равна 60 миллионам чешских крон (2,4 миллиона долларов США).

В свое время Jankovcova 18 была основана группой итальянских инвесторов, назвавших компанию Amore per Sempre (в переводе с итальянского — «любовь навсегда»). Компания представляет собой девелоперский проект в популярном районе Праги, Холешовице. Она выкупила объект, намереваясь превратить находившиеся тут промышленные площади в отель и офисы.

Занятые на этом объекте рабочие в беседе рассказали, что начальные планы девелоперов изменились. Теперь они планируют создать здесь жилые помещения, подземный гараж и ресторан. Ильгар Нагиев также выступает директором еще одной компании недвижимости с «офшорными акционерами» — FQA Czech. Компания зарегистрирована в Чешской Республике с марта 2013 года. Ее капитал превышает 9,5 миллиона крон (500 тысяч долларов).

В 2012 году Ильхама Нагиева избрали заместителем руководителя Ассоциации молодых предпринимателей Азербайджана.

Бакинский бизнес-конгломерат семьи

Также Ильгар Нагиев связан с бакинским ООО «Ромб», созданным в 2008 году. Сегодня он выступает в качестве директора компании. Однако на момент ее регистрации директором и основателем числился Орхан Нагиев, как следует из официальных корпоративных сведений, открытый доступ к которым в республике теперь закрыт. Информация попала в разряд конфиденциальной еще в 2012 году, когда азербайджанский парламент принял закон, приравнивающий данные о владельцах компаний к коммерческой тайне.

Как именно Орхан Нагиев связан с семьей Нагиевых, неясно. Однако он имеет отношение к ним через целый ряд бизнесов.

Орхан Нагиев числится директором и владельцем как минимум еще четырех компаний, имеющих «прописку» по одному и тому же адресу: ООО ER & ER Group-A, Etalon NM (создана в тот же день, что и ООО «Ромб»), Baku Aluminium Industry MMC и Life Style Spa and Wellness Salon.

Помимо этого Орхан Нагиев управляет другими бакинскими структурами, связанными с семьей Нагиева.

Центр многих семейных интересов

На самом верху 17-этажного здания в Наримановском районе Баку красуется огромная надпись из двух слов — Life Center. Здание служит юридическим адресом для многих членов семьи Нагиевых и их компаний.

В числе последних компании, предоставлявшие властям республики технологии контроля над интернет-трафиком и коммуникационное оборудование в то время, когда Али Нагиев был замминистра национальной безопасности.

Это же здание используют коммерческие структуры, которыми владеет брат Али Нагиева Вали Нагиев. В 2015 году Вали Нагиева назначили заместителем начальника Государственной миграционной службы Азербайджана, при этом он не перестал заниматься бизнесом, как того требует республиканский закон о госслужбе. Его компании вложили многие миллионы долларов в строительство и индустрию отдыха в Турции, Чехии и Азербайджане.

Другие материалы по теме