No photo available

Velasco International Inc.

Азербайджанские чиновники и семейные кланы

В 2012–2013 годах Velasco International получила от Metastar Invest более девяти миллионов долларов. Деньги поступили на счета в Венгрии и на Кипре.

Velasco International — офшорная компания, зарегистрированная на БВО, в своей деятельности имеет связи с Кипром. Компанию учредила в ноябре 2007 года панамская юридическая фирма Mossack Fonseca. Распущена в 2015 году.

Velasco принадлежала Орхану Эюбову, одному из сыновей вице-премьера Азербайджана. Сведения из базы данных Mossack Fonseca гласят, что документы компании хранятся по следующему адресу: квартира №20 в доме 1а на улице Юсифа Сафарова в Баку. Здесь в настоящее время проживает Ягуб Эюбов.

Журналисты OCCRP выяснили, что, распоряжаясь Velasco International, Орхан Эюбов одновременно использовал паспорта трех государств. В Азербайджане запрещено иметь второе гражданство, однако согласно местному закону о гражданстве и конституции такое право может предоставить лично президент республики.

Копии двух паспортов на имя Эюбова — российского и азербайджанского — обнаружились в архиве Mossack Fonseca. Он использовал их, чтобы при помощи юристов панамской фирмы организовывать офшорные компании. Третье его гражданство — Соединенного Королевства — было приобретено в 2012 году. Оно упоминается в бумагах, направленных в британский реестр коммерческих компаний.

Брат Орхана Эюбова, Эмин, заявил, что понятия не имел о связи между Velasco, Mossack Fonseca, им самим и членами его семьи. Более того, по его словам, он не знал, что его семья проживала по упомянутому адресу в Баку.

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.