No photo available

Riverlane LLP

Коммерческие компании

В 2012-2013 годах Riverlane LLP получила 83 573 625,21 доллара и перечислила 73 876 577 долларов компаниям Polux Management, Hilux Services, Metastar Invest и LCM Alliance за стройматериалы и оборудование.

Riverlane — британская компания, которой руководили две другие фирмы, зарегистрированные в Доминике. Она была основана в 2012 году по тому же адресу, что и LCM Alliance, и ликвидирована в 2015 году.

По тому же адресу, что и Riverland, зарегистрированы еще две компании, которыми руководят те же доминикские фирмы. Эти компании замешаны в махинациях с целью отмывания доходов: название Tronlux Ventures LLP фигурировало в расследовании OCCRP о российской «мегапрачечной», а Chadborg Trade LLP принимала участие в «зеркальных сделках» через Deutsche Bank.

We use cookies to improve your experience on our website. Find out more or opt-out. Accept