Рашад Гафаров

Азербайджанский бизнесмен Рашад Гафаров, владелец бизнесов в Чехии, отправил 54 900 евро со своего личного чешского счета в адрес LCM Alliance, предположительно, за стройматериалы. В июне 2017 года его убили.

Его машина врезалась в грузовик на улице с односторонним движением в пражском районе Холешовице, известном своей творческой средой. Доктора, пытавшиеся спасти пострадавшего водителя, обнаружили, что у него повреждения, не свойственные травмам, получаемым в автоаварии: на его теле было множество ножевых ранений. Полиция быстро классифицировала дело как убийство, расследование еще не завершено.

Уроженец Баку Гафаров открыл свою первую транспортную компанию в чешской столице Праге в 2008 году. Она называлась Caspian Logistic Services, но позднее была переименована в Tern Transport and Trading. После этого у него появились еще три транспортно-логистические компании: Oriental Petroleum,CLS Cargo и Sintex EU. В 2015 году его компании задекларировали активы совокупным объемом свыше 30 миллионов чешских крон (более миллиона долларов США). Местом регистрации их акционеров был город Баку.

У Tern Transport и Trading есть филиалы в разных частях света, а среди партнеров фирмы такие структуры, как Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и Gilan Holding. Последняя, согласно попавшей в прессу внутренней переписке американских дипломатов, имеет прямое отношение к людям из ближнего круга президента Ильхама Алиева.

Периодически адреса Гафарова и его компаний в Чехии совпадали с адресами, связанными с другой влиятельной азербайджанской семьей — Дильбази. Эльтай Дильбази курирует проекты в сфере недвижимости в интересах еще одной могущественной семьи из Азербайджана — семьи Нагиевых. Али Нагиев — заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.

С 2002 по 2012 год Гафаров был начальником службы клиентского сервиса азербайджанской нефтяной компании Panalpina Central Asia EC. Как писала газета The Wall Street Journal, Panalpina — подразделение нефтяного гиганта BP (ранее назывался British Petroleum), и она, «предположительно, одобрила выплаты примерно на 16 миллионов долларов по выставленным фирмой-однодневкой счетам за транспортные услуги, которые фактически не были оказаны».

Должностные лица в ВР сообщили, что знали о той ситуации несколько лет назад, тогда последовала проверка и были приняты все необходимые меры. Сама Panalpina признала факт подкупа иностранных чиновников в рамках схожего дела в американском суде.

По данным азербайджанского телеканала Anspress TV, именно Гафаров сообщил о подкупе и отмывании денег.