КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ?

По материалам OCCRP и партнеров Центра

«Азербайджанский ландромат» — так журналисты окрестили денежные операции, совершенные за два года через четыре банковских счета в отделении Danske Bank в Таллине. Информация, попавшая к датской газете Berlingske и переданная изданием OCCRP, подробно раскрывает судьбу без малого трех миллиардов долларов, прошедших через целый лабиринт трансакций, целью которых было максимально завуалировать финансовые потоки.

Эти сведения дают уникальную возможность узнать, откуда поступали средства, куда они уходили, кто был участником операций и как эти деньги тратили. Не все детали до конца понятны, но общая картина предельно ясна.

Часть трансакций, представленных ниже (пусть они и несколько неожиданные), были легальными: деньги перечисляли законопослушные компании, которые, возможно, не осознавали, что получателями средств были подставные фирмы, действовавшие в интересах глубоко «замаскированных» владельцев. Другие трансакции носят уже более сомнительный характер — например, оплата авиабилетов баснословной стоимости или поездок, цена которых на много тысяч долларов больше, чем можно было предположить.

Журналисты приложили все усилия, чтобы связаться с компаниями, упомянутыми в банковских данных. Выяснилось, что некоторых уже нет, владельцам других предъявлены уголовные обвинения. В ряде компаний заявили, что не помнят или не имели понятия о фирмах-контрагентах, которые получали или отправляли деньги.

Среди участников платежей много граждан Азербайджана, часто так или иначе связанных с родственниками президента этой страны Ильхама Алиева либо с избранным кругом их друзей или компаньонов. Также в банковских операциях фигурируют иностранные политики, представители мира спорта, фирмы — провайдеры различных услуг и даже госструктуры.

Неизвестно, сколько еще подобных ландроматов — финансовых «мегапрачечных» продолжают функционировать сегодня.

Азербайджанские чиновники и семейные кланы

Али Нагиев

С декабря 2012-го по июль 2013 года Али Нагиев получил на банковский счет в Чехии 25 тысяч евро от компании Metastar Invest.

Смотреть данные

AME Holding S.R.O.

В июле и августе 2013 года чешская компания AME Holding S.R.O. получила от Metastar Invest 1 249 000 долларов за «строительное оборудование».

Смотреть данные

Медшкола Университета имени Джонса Хопкинса

Медшкола Университета имени Джонса Хопкинса получила от Metastar Invest в 2012 и 2013 годах 12 151 доллар за услуги для Ягуба Эюбова, вице-премьера правительства Азербайджана, а также его сына Эмина Эюбова, представителя закавказской республики в Совете Европы.

Смотреть данные

Northern Pharmacy

В 2012 году Metastar Invest отправила компании Northern Pharmacy 2112,70 доллара за лекарства для Эмина Эюбова — как мы помним, посла Азербайджана при Совете Европы, сына зампреда правительства республики.

Смотреть данные

Velasco International Inc.

В 2012–2013 годах Velasco International получила от Metastar Invest более девяти миллионов долларов. Деньги поступили на счета в Венгрии и на Кипре.

Смотреть данные

ИЛЬХАМ И ИЛЬГАР НАГИЕВЫ

Metastar Invest уделяла большое внимание братьям Ильхаму и Ильгару Нагиевым. С августа 2012-го по июль 2013 года Ильхам Нагиев получил от компании на британские и чешские банковские счета в совокупности 255 732 доллара.

Смотреть данные

SNL SRL

В 2013 году румынская торговая компания SC SNL SRL получила от фирмы Hilux Services 234 тысячи евро в оплату труб и мебели.

Смотреть данные

Improtex Group

Согласно попавшим к журналистам банковским документам, в 2012–2013 годах семья Физули Алакбарова, бывшего владельца Improtex Group, получила от Metastar Invest более миллиона долларов.

Смотреть данные

Коммерческие компании

Business & Leisure Travel Advisors

Компания Business & Leisure Travel Advisors в 2013 году получила от Metastar Invest 130 400 долларов как оплату «научно-образовательной командировки» в США для Азера Гасымова.

Смотреть данные

Ericsson AB

Шведский телеком-концерн Ericsson AB, имеющий, по его собственным данным, клиентов в 180 странах, в начале апреля 2013 года получил суммарно 4 301 650 евро от фирмы LCM Alliance.

Смотреть данные

Hewlett-Packard Europe

В течение 2013 года за различное оборудование компания Hewlett-Packard Europe BV получила от Hilux Services, LCM Alliance и Polux Services 1 435 518 долларов.

Смотреть данные

Al Fida International General Trading

В 2012 году Al Fida International получила на свой банковский счет в Швейцарии 2 100 000 долларов от LCM Alliance за поставку строительного оборудования. Кто владеет компанией, установить не удалось.

Смотреть данные

ArcelorMittal

Украинское подразделение ArcelorMittal, ОАО «ArcelorMittal Кривой Рог», с 2012 по 2014 год получило от LCM Alliance, Hilux Services и Metastar Invest 18 770 412 долларов.

Смотреть данные

Хамза Каримов

Хамза Каримов, с 2007 года глава компании SOCAR Petroleum Romania, получил 125 800 евро на свой банковский счет в Румынии от Metastar Invest с августа 2012 по апрель 2013 года.

Смотреть данные

Рашад Гафаров

Азербайджанский бизнесмен Рашад Гафаров, владелец бизнесов в Чехии, отправил 54 900 евро со своего личного чешского счета в адрес LCM Alliance, предположительно, за стройматериалы. В июне 2017 года его убили.

Смотреть данные

Biloxi Global Inc.

Компания Biloxi Global в 2013 году получила от Hilux Services 3,06 миллиона долларов за различные услуги. Однако в течение 2014 года Biloxi отправила 882 тысячи долларов назад на счет Hilux в качестве компенсации за отмененные заказы на услуги.

Смотреть данные

Хамид Каримов

11 июня 2013 года Хамид Каримов отправил 24 500 евро на счет компании Metastar Invest, при этом назначение платежа неясно.

Смотреть данные

Infocrest LLP

За 2012 и 2013 годы Infocrest LLP получила от компаний LCM Alliance и Metastar Invest 55 658 936 долларов.

Смотреть данные

Джовдат Гулиев

В 2013 и 2014 годах Джовдат Гулиев получил от компаний Hilux Services и Polux Management за оказанные услуги 479 212 фунтов стерлингов (644 274 доллара).

Смотреть данные

Mayfair Investcorp Ltd

В 2012 году компания Mayfair Investcorp Ltd. получила от LCM Alliance 1 616 672,86 доллара.

Смотреть данные

Riverlane LLP

В 2012-2013 годах Riverlane LLP получила 83 573 625,21 доллара и перечислила 73 876 577 долларов компаниям Polux Management, Hilux Services, Metastar Invest и LCM Alliance за стройматериалы и оборудование.

Смотреть данные

Компании из санкционного списка

Спорт

Баликов Нибомбе

В 2012 году футбольный агент Баликов Нибомбе получил от Metastar 29 640 долларов. В назначении платежа было указано «от Джако Арафата».

Смотреть данные

ФК «ОЦЕЛУЛ» (ГАЛАЦ)

6 февраля 2013 года футбольный клуб «Оцелул» из города Галац получил от LCM Alliance 125 тысяч долларов.

Смотреть данные

RCL Holding

В сентябре 2014 года RCL Holding получил от Hilux Services два миллиона долларов.

Смотреть данные

Теодора Крумова Веселинчева

1 февраля 2013 года Теодора Крумова Веселинчева получила 16 275 долларов от Metastar Invest, сумма была обозначена как платеж для ФК «Интер» (Баку) «за Златинова».

Смотреть данные

Марсело Дос Сантос Сиприано

В августе 2014 года Марсело Дос Сантос Сиприано получил от Hilux Services 49 200 долларов.

Смотреть данные

Славчо Георгиевски

В августе и сентябре 2012 года Славчо Георгиевски получил от Metastar Invest 38 450 долларов.

Смотреть данные

Иностранные граждане

Калин Митрев

С октября 2012-го по февраль 2014 года Калин Митрев получил 345 тысяч евро (468 тысяч долларов) на свои счета в Болгарии и Швейцарии от компаний Hilux, Polux и Metastar за услуги по надзору.

Смотреть данные

МАРИО И ЧИНСИЯ ПАЛЬМОНЕЛЛА

В августе 2014 года архитектор Марио Пальмонелла получил от компании Hilux на свой румынский счет 21 013 евро (28 217,68 доллара).

Смотреть данные

Фонд NOVAE TERRAE

В 2012 и 2014 годах фонд Novae Terrae получил от компаний Hilux Services, Polux Management и Metastar Invest 19 одинаковых платежей общей суммой 1 990 000 евро (2 644 291 доллар) в качестве «пожертвований» и оплаты консультационных услуг.

Смотреть данные

Змаго Елинчич Племенити

30 июля 2012 года Змаго Елинчич Племенити получил от Metastar Invest 25 200 евро (31 820 долларов).

Смотреть данные

Эдуард Линтнер

С 2012 по 2014 год Эдуард Линтнер получил от Polux Management, Metastar Invest и Hilux Services 819 500 евро (1 093 307 долларов) за услуги и оборудование.

Смотреть данные

Jetfield Network Ltd.

Компания Jetfield Network Ltd. была третьим по величине спонсором «азербайджанского ландромата», с 2012 по 2013 год она перевела в Metastar Invest и LCM Alliance 104 797 268 долларов.

Смотреть данные

Эккарт Загер

В 2014 году Эккарт Загер получил от Hilux Services на свой счет в ОАЭ 1 975 000 евро (2 639 429 долларов) за консультационные услуги.

Смотреть данные

Иностранные госструктуры