КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ?

«Азербайджанский ландромат» — так журналисты окрестили денежные операции, совершенные за два года через четыре банковских счета в отделении Danske Bank в Таллине. Информация, попавшая к датской газете Berlingske и переданная изданием OCCRP, подробно раскрывает судьбу без малого трех миллиардов долларов, прошедших через целый лабиринт трансакций, целью которых было максимально завуалировать финансовые потоки.

Эти сведения дают уникальную возможность узнать, откуда поступали средства, куда они уходили, кто был участником операций и как эти деньги тратили. Не все детали до конца понятны, но общая картина предельно ясна.

Часть трансакций, представленных ниже (пусть они и несколько неожиданные), были легальными: деньги перечисляли законопослушные компании, которые, возможно, не осознавали, что получателями средств были подставные фирмы, действовавшие в интересах глубоко «замаскированных» владельцев. Другие трансакции носят уже более сомнительный характер — например, оплата авиабилетов баснословной стоимости или поездок, цена которых на много тысяч долларов больше, чем можно было предположить.

Журналисты приложили все усилия, чтобы связаться с компаниями, упомянутыми в банковских данных. Выяснилось, что некоторых уже нет, владельцам других предъявлены уголовные обвинения. В ряде компаний заявили, что не помнят или не имели понятия о фирмах-контрагентах, которые получали или отправляли деньги.

Среди участников платежей много граждан Азербайджана, часто так или иначе связанных с родственниками президента этой страны Ильхама Алиева либо с избранным кругом их друзей или компаньонов. Также в банковских операциях фигурируют иностранные политики, представители мира спорта, фирмы — провайдеры различных услуг и даже госструктуры.

Неизвестно, сколько еще подобных ландроматов — финансовых «мегапрачечных» продолжают функционировать сегодня.