Las empresas luxemburguesas conducen a propiedades inmobiliarias de lujo en toda Europa

Pregunte a la mayoría de las personas dónde comprar en Europa y es poco probable que escuche el nombre de Luxemburgo junto con los Campos Elíseos en París o la Oxford Street de Londres.

Los datos del registro UBO de Luxemburgo muestran que el pequeño Gran Ducado es el destino favorito para oligarcas, magnates y realeza que buscan hacerse con algunas de las propiedades inmobiliarias más caras del continente.

Los expertos dicen que los bajos impuestos, la estabilidad y las leyes de secreto financiero de Luxemburgo lo convierten en uno de los destinos favoritos para los inversores adinerados que buscan propiedades en Europa, especialmente en el Reino Unido, Alemania y Francia.

“Esto es posible gracias a los tratados entre Luxemburgo y otros países, por ejemplo, Francia y España”, dijo Alexander Zakharov, socio de la firma de asesoría comercial Paragon Advice Group.

“Las autoridades fiscales de Francia y España están descubriendo esquemas que no tienen otro significado económico que crear condiciones artificiales para minimizar los impuestos”.

OCCRP y nuestros socios han descubierto docenas de propiedades por valor de cientos de millones de euros que se compraron a través de empresas luxemburguesas, desde villas en la Riviera francesa hasta joyas arquitectónicas alemanas. Ponemos algunos de nuestros hallazgos más interesantes en el mapa interactivo a continuación.

En algunos casos, la fuente de los fondos utilizados para realizar las compras no está clara. En un caso, que involucró al magnate indonesio del papel y el aceite de palma Sukanto Tanoto, los expertos dijeron que la transacción era tan sospechosa que debería haber sido señalada a las autoridades.

OCCRP se comunicó con todas las personas mencionadas en este gráfico para solicitar comentarios. Solo uno envió un comentario para su publicación.

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Villas en la Riviera francesa, edificios históricos de oficinas alemanes, hoteles de lujo en Roma: estas son algunas de las propiedades más deseables de Europa.

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Y todas se han adquirido a través del pequeño país de Luxemburgo.
Sukanto Tanoto es un magnate del papel y del aceite de palma de Indonesia que ha sido acusado de deforestar la selva virgen del país, de abusos de los derechos humanos, de evasión de impuestos y de prácticas cuestionables de cambio de ganancias. Tanoto compró un complejo histórico en el centro de Múnich por casi 350 millones de euros en 2019 utilizando empresas en Singapur, las Islas Caimán y Luxemburgo. Su hijo, Andre, compró un prestigioso edificio en Düsseldorf con una estructura similar por algo menos de 50 millones de euros el mismo año.

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A los 30 años, el ruso Sergey Toni había construido una red de negocios por valor de al menos 66 millones de euros. Entre sus bienes se encuentran un castillo cerca de París; una villa y una casa en la Riviera francesa; dos casas, tres pisos y terreno en la región de Alicante de España; un piso en París; e incluso un depósito y un terreno en Alemania. No está claro cómo Toni pudo permitirse semejante acumulación de propiedades. Su padre, Oleg Toni, es el subdirector gerente del monopolio estatal ruso Russian Railways, que tiene fama de ser corrupto.

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Andrey Goncharenko y Anatoly Kozeruk son exaltos directivos de una filial de la empresa estatal rusa de gas Gazprom. En 2013, el año en que ambos dejaron sus trabajos, los medios rusos informaron que fueron investigados por extorsionar a algunos de los principales contratistas de Gazprom, pero los hallazgos nunca se hicieron públicos. Los periodistas descubrieron que ambos hombres compraron lujosas propiedades en Francia por valor de decenas de millones de euros a través de empresas de Luxemburgo.
Marouane Mabrouk es el ex yerno del ex dictador tunecino Zine El Abidine Ben Ali y uno de los tres hermanos que administran el segundo grupo familiar privado más grande del país. Tras la revolución de 2011, fue sancionado por la Unión Europea en el curso de una investigación por blanqueo de capitales y sus activos fueron congelados. Sin embargo, esos activos no incluían un apartamento de lujo en París que poseía a través de una empresa luxemburguesa hasta diciembre pasado, cuando se disolvió la empresa. En enero de 2019, el Consejo de la Unión Europea lo eliminó de la lista de sanciones y levantó la congelación de sus activos.
Durante años ha habido rumores sobre la riqueza en el extranjero del gobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salame. El año pasado, OCCRP y Daraj.com revelaron que había invertido silenciosamente en activos en el extranjero por valor de casi 100 millones de dólares, incluidas propiedades compradas en el Reino Unido, Alemania y Bélgica a través de tres empresas de Luxemburgo.
Najib Mikati es el ex primer ministro del Líbano y está entre la media docena de multimillonarios del país que aparecen en la lista Forbes. En octubre de 2019, un fiscal supuestamente lo acusó a él, a su hermano, a su hijo y al banco más grande del país, Bank Audi, de beneficiarse ilegalmente de préstamos hipotecarios subsidiados por el banco central. Mikati negó las acusaciones, que dice que tienen motivaciones políticas. Los periodistas encontraron terrenos propiedad de Mikati en la Riviera francesa a través de empresas en Luxemburgo y Francia. Un portavoz confirmó que era dueño de las propiedades y agregó: El Sr. Mikati es muy transparente y su fuente de riqueza es una cuestión de información pública.
Mohammed bin Rashid Al Maktoum es el gobernante del Emirato de Dubái y posee un vasto imperio empresarial, con un valor estimado de 14.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los miembros de la realeza más ricos del mundo. Según los informes, el imperio inmobiliario del Emir en el Reino Unido tiene un valor de mas de 100 millones de libras esterlinas. IRPI descubrió que también posee varias propiedades en Roma a través de una empresa de Luxemburgo, incluido el edificio que alberga el lujoso J.K. Place Hotel en Via di Monte d'Oro.
Anar Mahmudov es hijo de Eldar Mahmudov, que hasta octubre de 2015 fue Ministro de Seguridad Nacional de Azerbaiyán. Durante sus décadas de carrera, la familia del exfuncionario construyó un imperio empresarial en Azerbaiyán, así como una importante cartera de bienes raíces de lujo en España y el Reino Unido. Anar Mahmudov, el hijo de 37 años de Eldar, supervisa la mayoría de estos activos. La familia Mahmudov afirma que su riqueza es producto de la herencia de un antepasado, pero los periodistas no encontraron evidencia de riqueza familiar antes de la carrera de Eldar Mahmudov como funcionario público.
El jeque Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan es un político emiratí y el cuarto hijo del fundador de los Emiratos Árabes Unidos. Se desempeñó como viceprimer ministro del país y más tarde, en 2011, supuestamente intentó llevar a cabo un golpe de estado, pero fue detenido por su familia. Los registros muestran que es el beneficiario de una empresa luxemburguesa propietaria de Lacon House en Londres, que, según se informa, el fondo de gestión de inversiones Blackstone vendió a un inversor no identificado por 285 millones de libras esterlinas en 2017. La compañía luxemburguesa ha dicho que planea transferir Lacon House a una estructura con sede en Jersey.

Graphic: Mark Nightingale and Edin Pasovic/OCCRP

Periodistas que han participado: Sana Sbouai, Olesya Shmagun, Irina Dolinina, Cecilia Anesi, Kira Zalan, Rana Sabbagh, and Tom Stocks.

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