Francia va a embargar la mansión de un político moldavo acusado en un escándalo de corrupción de mil millones de dólares

Las autoridades francesas recibieron la luz verde para embargar una mansión propiedad de Vladimir Plahotniuc, un expolítico de Moldavia, un país de Europa del Este. Plahotniuc se encuentra prófugo por acusaciones de corrupción vinculados a su presunta participación en un multimillonario escándalo bancario.

Plahotniuc, el antiguo líder del Partido Democrático de Moldavia, huyó del país en medio de un cambio de poder en junio de 2019. Desde entonces ha sido acusado de participar en el llamado “Robo del Siglo” en el que se sustrajeron 1.000 millones de dólares de tres bancos nacionales entre 2012 y 2014. Lo cual arrastró al país de Europa del Este a una crisis económica.  

Los fiscales moldavos acusan a Plahotniuc de recibir decenas de millones de los fondos robados y solicitaron ayuda internacional para localizar sus activos.  

Una sentencia de 19 de marzo de la Corte de Casación de Francia autorizó la incautación de una propiedad que pertenecía a Plahotniuc en Sciez, localidad situada a orillas del lago Lemán. 

Un fallo del año pasado indicó que Plahotniuc compró la mansión en 2018 por unos 3,4 millones de dólares y transfirió su propiedad a una empresa fantasma chipriota llamada Sigmateli Limited, indica el fallo. 

“El propósito de la transferencia de la propiedad de Sciez a Sigmateli Limited es evitar un embargo de activos, ya que el Sr. Plahotniuc es el verdadero propietario y usuario de la propiedad”, reza la sentencia.

Sigmateli apeló contra esa decisión de 2024, argumentando que ya no tenía vínculos con Plahotniuc porque su administración había cambiado en 2020.

Sin embargo, la Corte de Casación de Francia rechazó ese argumento en la decisión del 19 de marzo pasado. Esta sentencia fue obtenida por el medio suizo de investigación Gotham City y compartida con OCCRP.

Spinosi, el bufete de abogados francés que representó a la empresa chipriota Sigmateli, declinó hacer comentarios. El abogado moldavo de Plahotniuc no respondió a la solicitud de comentarios. 

En su país, Plahotniuc ha sido acusado de fraude, blanqueo de capitales y de “creación y dirección de una organización criminal”. El caso está siendo examinado en el tribunal de primera instancia de Moldavia. 

Sin embargo, el paradero de Plahotniuc es desconocido. Fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por presuntos sobornos a las fuerzas de seguridad moldavas y por utilizar su influencia en el sistema judicial para atacar a sus rivales y manipular las elecciones. 

Una notificación roja de Interpol afirma que posee pasaportes rumanos, moldavos, rusos y mexicanos. Sin embargo, OCCRP descubrió que su documento mexicano es fraudulento. 

Copias del pasaporte mexicano de Plahotniuc -que fueron ampliamente publicadas por medios de comunicación moldavos después de ser filtrados por la policía- muestran la foto de Plahotniuc junto a un nombre falso.

Los periodistas introdujeron la información personal del pasaporte en un sitio web del gobierno mexicano, que contiene la Clave Única de Registro de Población (CURP), un código de identificación para todos los ciudadanos y residentes. Los datos del pasaporte de Plahotniuc no coincidieron.

“Confirmo que el pasaporte es ficticio”, respondió a OCCRP la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Según la fiscalía anticorrupción de Moldavia, Plahotniuc supuestamente posee al menos otras dos propiedades en Francia, entre ellas un chalet en la localidad de Combloux. Situado en un terreno de 8 hectáreas con vistas panorámicas al Mont Blanc, el chalet cuenta con seis dormitorios, biblioteca, gimnasio, sauna, cava de vinos y garaje para ocho vehículos.

Aunque las propiedades francesas estaban registradas oficialmente a nombre de entidades jurídicas, los fiscales moldavos determinaron que pertenecían a la familia Plahotniuc después de que encontraran en los cateos de las viviendas realizados con autoridades locales objetos personales, incluidas fotos de familia. 

Al otro lado de la frontera, los tribunales suizos también han colaborado con Moldavia. 

En agosto de 2024, el Tribunal Federal de Suiza rechazó el recurso de una sociedad inmobiliaria registrada a nombre de la esposa de Plahotniuc, que buscaba levantar la inmovilización de una casa en el lado Suizo del lago Lemán valorada en unos 32 millones de dólares. La casa fue adquirida en 2012 con fondos corruptos, según las autoridades suizas, y no puede ser vendida. 

Hay más de una docena de sospechosos que han sido acusados por su presunta implicación en el escándalo del Robo del Siglo en Moldavia, entre ellos Plahotniuc. Según los fiscales, un total de 2.900 millones de dólares se prestaron a “terceros” relacionados con los dueños moldavos de los bancos. Estos fondos fueron luego redirigidos a dos cuentas bancarias letonas. Aunque parte del dinero se devolvió posteriormente a Moldavia, casi 1.000 millones nunca se recuperaron. 

Casi el 12% del PIB de Moldavia se destinó al rescate de los tres bancos implicados en el fraude, lo que evitó el colapso del sistema financiero del país. 

Con reportería adicional de Kyriakos Pieridis (CIReN).