¡Envíenos sus pistas!

OCCRP dejó de actualizar el Russian Asset Tracker, pero nuestros reporteros seguirán investigando activos en el mundo entero vinculados a facilitadores, financistas y cómplices de Vladimir Putin.

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Cuando OCCRP dejó de actualizar el proyecto, teníamos una lista con los “9 más buscados” – activos que según numerosos reportes pertenecen a personas de interés, pero cuya propiedad no hemos podido demostrar.

#1

Nombre: Eclipse
Tipo: Superyate
Valor estimado: $1,500,000,000
Vinculado a: Roman Abramovich
Información clave:

• Se dice que es el segundo superyate privado más grande del mundo y que navega con bandera de las Islas Bermudas.
• Han fotografiado a Abramovich en varias ocasiones a bordo del Eclipse.
• Es muy poco probable que Abramovich posea el yate a su nombre.

#2

Nombre: Crescent
Tipo: Superyate
Valor estimado: $600.000.000
Vinculado a: Igor Sechin
Información clave:

• Propiedad de Densiarly Enterprises Ltd., una empresa de las Islas Caimán y gestionada por Imperial Yachts SARL, una compañía de Mónaco.
• Las autoridades españolas incautaron el Crescent en el puerto de Tarragona el 16 de marzo de 2022. Fuentes policiales confirman que la embarcación fue detenida bajo la sospecha de que pertenecía a Igor Sechin, pero dijeron que “va a ser una de las más difíciles de probar”.

#3

Nombre: Sea & Us
Tipo: Superyate
Valor estimado: $70.000.000
Vinculado a: Andrei Kostin
Información clave:

• La nave parece ser propiedad de Pasithea Shipping Limited, una empresa de las Islas Marshall cuyos accionistas se desconocen.
• En 2019, la novia de Kostin publicó numerosas fotos en las redes sociales que parecían haber sido tomadas a bordo del Sea & Us, según una investigación de la Fundación Anticorrupción del opositor ruso Alexei Navalny.

#4

Nombre: Sea Rhapsody
Tipo: Superyate
Valor estimado: $65.000.000
Vinculado a: Andrei Kostin
Información clave:

• La embarcación es propiedad de Solston Shipping Limited, una empresa registrada en Belice cuyos accionistas se desconocen.
• Según antiguos miembros del equipaje, Kostin usa el yate al menos seis semanas al año.
• El operador de la embarcación, la empresa Ocean Management basada en Zurich, afirma que no tiene relación con personas sancionadas ni con empresas controladas por personas sancionadas.

#5

Nombre: Villa alpina de lujo
Tipo: Inmueble
Valor estimado: $6,600,000
Vinculado a: Alisher Usmánov
Información clave:

• Una gran mansión en Rottach Egern, Alemania. La propiedad pertenece a Lake Point Property Holdings, una empresa registrada en la Isla de Man, que según fuentes podría pertenecer a Usmánov.

#6

Nombre: Irina VU
Tipo: Yate
Valor estimado: $5,500,000
Vinculado a: Alisher Usmánov
Información clave:

• La embarcación parece llevar el nombre de la esposa de Usmanov, Irina Viner Usmanova.
• Actualmente es propiedad de Leraux Yachts Limited, una empresa registrada en las Islas Caimán cuya propiedad no puede determinarse.
• Se sabe que el yate fue propiedad de Irina Viner Usmanova entre 2016 y 2017 a través de una empresa de Chipre, Leraux Holdings Limited, que era dueña del yate.

#7

Nombre: Condominio frente al mar en Cannes
Tipo: Inmueble
Valor: Desconocido
Vinculado a: Konstantin Ernst
Información clave:

• La propiedad fue comprada en 2010 por Larisa Sinelshchikova, a través de SCI Valentina, una empresa francesa. Ese año ella y Ernst terminaron su relación de 12 años.
• SCI Valentina recibió importantes préstamos de dos empresas registradas en Chipre: Chemocol Investments Limited y Flexcor TV Holdings, que tienen vínculos con una red de empresas que parecen haber sido activadas por el bufete legal Nicos Chr. Anastasiades & Partners.
• Documentos de los Pandora Papers sugieren que Konstantin Ernst ha sido cliente de Anastasiades & Partners.

#8

Nombre: P4-MES
Tipo: Boeing 767-33AER
Valor estimado: $100,000,000
Vinculado a: Roman Abramovich
Información clave:

• Matriculado en Aruba, cuyo registro no es público
• Hay numerosos reportes que indican que Abramovich es el dueño
• Lo habrían puesto en venta en 2021 por 100 millones de dólares, pero parece que no lo han vendido aún.
• El último vuelo que registró fue entre Essex, en el Reino Unido y Saint Louis, en Francia, el 25 de febrero de 2022.

#9

Nombre: P4-BDL
Tipo: Boeing 787-8 Dreamliner
Valor estimado: $300,000,000
Vinculado a: Roman Abramovich
Información clave:

• Matriculado en Aruba, cuyo registro no es público
• Hay numerosos reportes que indican que Abramovich es el dueño
• El avión es usualmente usado por aerolíneas y es considerado como uno de los jets privados más caros. Puede albergar 50 pasajeros.
• El último vuelo que registró fue entre Moscú, Rusia y Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, el 4 de marzo de 2022.