ДЕНЬГИ ПЛАТОНА

Молдавские правоохранительные органы считают 43-летнего бизнесмена Вячеслава Платона гением финансовых преступлений. Они предполагают, что он связан с отмыванием денег и хищением миллиардов долларов у банков, госучреждений и компаний в бывших странах СССР, в том числе в Республике Молдова.

In July 2016, Emmanuil Grinshpun sat next to Pavel Filip, the prime-minister of Moldova, during a government meeting with the American Jewish CommitteeВ июле 2016 года Эммануил Гриншпун сидел рядом с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом на официальной встрече с Американским еврейским комитетом.

Бывший депутат молдавского парламента Платон в конце августа был экстрадирован в Кишинев с Украины после того, как прокуратура Молдовы предъявила ему обвинения в участии в преступной схеме с целью хищения миллиарда долларов из молдавских банков.

После ареста Платона началась небывалая суета: власти кинулись возвращать предположительно украденные им деньги и активы. Платона обвиняют в хищении более 40 миллионов долларов из молдавского банка Banca de Economii, который разорился после скандала с кражей. Журналистам RISE Project, RISE Moldova и OCCRP удалось выяснить, куда Платон инвестировал часть этих средств, и эта информация может помочь молдавским правоохранителям вернуть незаконно присвоенные деньги.

ЗАЁМ

30 декабря 2013 года Вячеслав Платон на словах заключил сделку со своим другом, американским бизнесменом Эммануилом Гриншпуном: они договорились, что Платон одолжит ему 6,3 миллиона долларов.

Гриншпуну, уроженцу Молдавии и владельцу бизнеса в странах Восточной Европы, в том числе в Румынии и Молдове, эта сумма понадобилась для срочной покупки недвижимости в молдавской столице Кишиневе.

Предполагалось, что это краткосрочный заем, который будет возвращен в течение месяца.

Как написано на странице Гриншпуна в LinkedIn, 44-летний бизнесмен — президент Еврейского конгресса Молдовы и инвестирует средства в строительство гостиниц и торговых центров. Кроме того, он обладает большим политическим влиянием и владеет рядом зарегистрированных в Румынии фирм. В июле 2016 года он получил румынское гражданство.

Гриншпун попросил у Платона взаймы, чтобы принять участие в торгах по принудительной продаже недвижимости в Кишиневе. Он собирался приобрести комплекс UNO — обширную торговую зону недалеко от центра города, где на площади более 13 000 квадратных метров располагался продуктовый рынок, а также магазины, кофейни и ларьки. Когда предыдущий владелец, офшорная кипрская компания с неизвестным собственником, оказался не в состоянии оплатить счета, комплекс вернулся во владение властей.

В торгах победила одна из принадлежащих Гриншпуну компаний — зарегистрированная в Молдове фирма Trans World Entertainment Ltd. Договор купли-продажи был заключен 13 января 2014 года, когда Платон перевел на счет ответственного за торги судебного исполнителя 6,3 миллиона долларов.

Год спустя, в 2015 году, на месте бывшего комплекса UNO открылся современный гипермаркет Bonus. Он расположен на оживленном перекрестке недалеко от Кишиневского вокзала и является частью сети Bonus, которой руководят двое молдавских предпринимателей.

The Bonus hypermarket was bought by Grinshpun with money from Platon.Гриншпун приобрел гипермаркет Bonus на полученные от Платона деньги.

Гриншпун сказал Платону, что вернет долг к концу января 2014 года. Но, несмотря на постоянные требования Платона, этого не произошло.

Два месяца спустя, в марте 2014 года, Гриншпун согласился выплачивать 12 процентов годовых по этому долгу в связи с невозможностью покрытия краткосрочного займа. Однако это новое соглашение также не помогло разрешить ситуацию. В августе того же года они встретились в Монако, и Гриншпун подписал документ, подтверждающий факт его задолженности перед Платоном.

В сентябре 2014 года Гриншпун наконец перевел 200 000 долларов через банковский счет подконтрольной ему компании Miser Development, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта офшорная компания также вела деятельность в Санкт-Петербурге и фигурировала в нескольких судебных разбирательствах в России.

СУДЕБНОЕ ДЕЛО

Veaceslav Platon was arrested this summer in Kiev, Ukraine on money laundering charges.Вячеслав Платон был арестован летом этого года в Киеве по обвинениям в отмывании денег.

Новых платежей не последовало, и Платон решил обратиться в суд, но не в Молдове.

27 февраля 2015 года Платон подал жалобу в американский федеральный суд в Майами, штат Флорида, пытаясь получить 7 миллионов долларов (сумма займа плюс проценты). В судебных документах были описаны обстоятельства возникновения задолженности.

По словам Платона, одалживая деньги Гриншпуну, он считал его своим другом. Адвокат Платона заявил, что это дело находится в юрисдикции суда Майами, поскольку Гриншпун — резидент штата Флорида.

Гриншпун пригласил молдавского юриста Даниела Кобзака, который утверждал, что молдавские суды имеют полное право заняться рассмотрением этого дела, и попросил американского судью отклонить поданный иск в связи с отсутствием юрисдикции.

Тем не менее к сентябрю 2015 года стало ясно, что некое взаимодействие происходит и за пределами зала суда.

Все началось в марте 2015 года, всего через несколько недель после того, как Платон обратился в американский суд. В Молдове была зарегистрирована компания под названием Anboklin Ltd.; на бумаге ее владельцем выступает гражданин Украины Анатолий Бочкарь, у которого нет никаких коммерческих интересов в Молдове.

По данным молдавского Земельного управления, в конце июня компания Trans World согласилась с тем, что ее задолженность перед фирмой Anboklin составляет семь миллионов долларов — то есть равна сумме, которую Гриншпун взял у Платона (плюс проценты), и что здание, в котором располагается гипермаркет Bonus, будет использовано в качестве гарантийного обеспечения. Кроме того, она согласилась на продление срока платежей с 26 июня 2015 года до 1 июня 2017 года.

До конца неясно, действительно ли за фирмой Anboklin стоит Платон. Известно лишь, что использование граждан Украины в качестве подставных лиц — его фирменный ход. Журналисты OCCRP и RISE пытались разыскать Бочкаря, чтобы уточнить, является он ставленником Платона или независимым предпринимателем, но не смогли его найти.

В сентябре Платон согласился закрыть дело, находящееся на рассмотрении в американском суде, с сохранением права в дальнейшем предъявить иск по тому же основанию, и это означает, что он либо простил долг, либо разобрался с ним другим образом.

У Платона и Гриншпуна были и другие точки соприкосновения. У них общие интересы в одном из крупнейших молдавских банков — Moldova-Agroindbank (MAIB), личности владельцев которого также вызывают немало вопросов.

По мнению Национального банка Молдовы, несколько компаний состояли в сговоре и без одобрения НБМ сообща сумели получить в собственность контрольный пакет акций вMAIB. Каждая компания приобрела менее чем по 5% акций банка, не перейдя тем самым порог, после которого необходимо одобрение Национального банка и раскрытие дополнительной информации.

Гриншпун представлял зарегистрированную в Великобритании компанию Dresfond Invest Ltd., которой принадлежало 4,48 процента акций MAIB. В документах среди владельцев фирмы Dresfond числился еще и некий гражданин Украины. В марте Национальный банк лишил Desfond принадлежащих ей акций.

Платона также интересовала доля в банке MAIB, и он пытался купить акции через другую британскую компанию, принадлежащую еще одному украинцу. Регулятор пресек эту попытку.

Журналисты OCCRP неоднократно пытались связаться с Гриншпуном в социальных сетях и по телефону, но безуспешно.