Из-за сложной международной аферы гонконгская компания, предположительно, потеряла 13 миллионов долларов. В ходе расследования эксперты вышли на бангладешского мошенника и выявили платежи, которые он перечислял своему давнему другу, главе Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Бангладеш.
Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.
В июле 2021 года Рубаят уль Ислам, глава Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Бангладеш (BSEC), старался привлечь иностранные инвестиции в страну. Но незадолго до этого в антикоррупционное ведомство сообщили, что он получал деньги с банковского счета, связанного с многомиллионным мошенничеством.
За платежами стоял мошенник Джавид Матин: Рубаят уль Ислам познакомился с ним еще в университете в Дакке, они дружат уже двадцать лет.
В прошлом Матин руководил зарегистрированной в штате Юта компанией по производству одежды Veltex Corporation, которая вела деятельность в США, Канаде и Бангладеш. В период с 2004 по 2008 год он без должного оформления перевел миллионы ее акций в Wilshire Equity Inc., зарегистрированную в Колорадо, а затем выпустил череду приукрашенных пресс-релизов, в которых завысил доходность Veltex и расписал ее успешную деятельность за рубежом. Когда из-за его заявлений цена на акции выросла, он получил порядка 6,5 миллиона долларов, продав ценные бумаги через Wilshire Equity Inc.
В 2011 и 2012 годах суд признал Матина и его сообщников виновными и распорядился выплатить SEC в общей сложности 13 миллионов долларов, а также свыше ста миллионов долларов в качестве компенсации Veltex.
А в 2015 году Матин сознался в банковском мошенничестве по еще одному делу и согласился выплатить более 170 тысяч долларов. Его приговорили к 27 месяцам тюремного заключения, но через несколько месяцев освободили под надзор.
Директор гонконгской компании Ming Global Limited Сарат Кумар Хегде сообщил суду США, что в мае 2020 года ему позвонили якобы из известной гонконгской инвестиционной фирмы. Ее представитель рассказал Хегде об инвестиционных возможностях и предложил изучить их сайт, где был правдоподобный логотип, контактная информация и юридический адрес.
В июне Ming Global инвестировала средства, перечислив их на два счета компании Monarch Holdings, зарегистрированной в Неваде. Однако когда Хегде захотел обналичить деньги, ему сказали, что для этого нужно инвестировать еще 10 миллионов долларов. Он согласился, но вскоре представитель инвестиционной фирмы перестал отвечать.
Весь июль и август Хегде переписывался с представителями компании, которые отвечали ему отговорками и убеждали, что для обналичивания средств нужно заплатить еще сотни тысяч долларов.
В итоге Ming Global Limited заказала расследование в отношении Monarch Holdings. Эксперты выяснили, что за махинациями стоят опытные мошенники, а в настоящей гонконгской инвестиционной фирме о них никогда не слышали.
Поступившие на счета Monarch Holdings в США деньги обналичивали, переводили на другие счета, тратили на покупки и снимали в банкоматах. Вскоре оба счета закрыли.
Большую часть денег с этих счетов перечислили сингапурской организации, которую, по данным расследования, контролировал партнер Матина. А остатки отправили получателям в 14 странах.
Более 800 тысяч долларов перевели с американских счетов, которые контролировал Матин, на счета в Бангладеш — этот след и привел к главе BSEC Рубаяту уль Исламу.
На личный счет Рубаята уль Ислама поступило примерно 278 тысяч долларов, еще порядка 564 тысяч долларов со счетов Monarch перечислили на счет компании Xin Bangla Fabrics. OCCRP не удалось выяснить, кто ею сейчас владеет, но в онлайн-реестре юрлиц Бангладеш указано, что Рубаят уль Ислам — управляющий директор компании.
В заявлении в антикоррупционное ведомство Ming Global утверждает, что Xin Bangla принадлежит бангладешской компании Rhine Group. В регистрационных документах Rhine Group от 1991 года значится, что Рубаят уль Ислам — ее директор и крупнейший акционер. Сейчас сайт компании недоступен, но по крайней мере до 2015 года там было указано, что Рубаят уль Ислам руководил предприятием.
Через адвоката Рубаят уль Ислам сообщил, что Rhine Group давно закрыта, к Xin Bangla он не имеет никакого отношения, а деньги, поступившие на его личный счет, — это арендная плата за коммерческое помещение в промышленном здании в районе Дакки. При этом в назначении перевода Bank of America стоит пометка «поддержка семьи».
В договоре об аренде, который предоставил Рубаят уль Ислам, стоит только подпись Матина. В документе есть ряд сомнительных моментов.
Во-первых, его заключили в день, когда на счет Рубаята уль Ислама поступил последний платеж. Во-вторых, контрагент в договоре — зарегистрированная в Калифорнии компания Матина Matesta Apparel Inc., хотя деньги перечислили со счетов Monarch.
По условиям договора аренды на пять лет с 1 января 2021 года в помещении должны были оборудовать швейный цех. Однако журналист побывал там в январе 2023-го и обнаружил, что помещение пустует.
Адвокат Рубаята уль Ислама отказался подробно отвечать на вопросы об аренде, поскольку разбирательство в Бангладеш все еще продолжается. Но он подчеркнул, что обвинения против его клиента «неверно истолкованы и стали результатом недоразумения».
Хотя в 2010 году в США Матина признали виновным в применении мошеннической схемы pump-and-dump («накачка и сброс», когда стоимость ценных бумаг искусственно взвинчивают, чтобы распродать на пике стоимости), BSEC позволила его бангладешской компании, которая тоже называется Monarch Holdings, получить лицензию на торговлю акциями. При этом глава BSEC не занимается одобрением лицензий, и у OCCRP нет доказательств того, что Рубаят уль Ислам как-то повлиял на этот процесс.
В числе партнеров Матина в бангладешской компании Monarch оказался известный игрок в крикет Шакиб Аль Хасан. Сообщают, что в 2022 году компанию оштрафовали за то, что она манипулировала ценами на акции.
Обвинения в адрес Рубаята уль Ислама, о которых до сих пор публично не сообщалось, не повлияли на его положение: он по-прежнему возглавляет BSEC и старается привлечь в страну иностранные инвестиции. В антикоррупционном ведомстве получили жалобу на Рубаята уль Ислама, но почти за два года так ничего и не предприняли.
Правительство премьер-министра Шейх Хасины уже не раз обвиняли в коррупции, а всеобщие выборы состоятся уже в следующем году. В одном из предыдущих расследований OCCRP рассказал, что политик из окружения премьер-министра тайно владеет недвижимостью в Нью-Йорке на четыре миллиона долларов.
Матин, Аль Хасан, антикоррупционное ведомство и администрация Шейх Хасины не ответили на запросы о комментариях.
Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.
