США направили компании Glencore судебное требование в связи с подозрениями в коррупции

В понедельник Министерство юстиции США направило швейцарскому добывающему гиганту Glencore предписание передать документы, касающиеся возможного отмывания денег и коррупции. После сообщения об этом акции швейцарской компании упали до годового минимума.

mutanda mine copyМеднорудный карьер «Мутанда» в ДРК (via youtube)

В заявлении самой компании на этот счет сказано, что судебный запрос касается соблюдения законов США о противодействии коррупции за рубежом и отмыванию денег. В американском Минюсте требуют документы о коммерческих сделках в Нигерии, Демократической Республике Конго (ДРК) и Венесуэле начиная с 2007 года и по сей день.

«Glencore изучает поступивший запрос и с учетом обстоятельств представит подробную информацию в установленном порядке», — заявили в компании.

Согласно Закону США о противодействии коррупции за рубежом подкуп компаниями зарубежных чиновников для получения преференций и контрактов является уголовным преступлением.

В минувшем году из утечки «файлы райских островов» выяснилось, что Glencore тайно ссудила израильскому миллиардеру Дэну Гертлеру десятки миллионов долларов. Имеющий обширные связи бизнесмен затем помог компании заключить сомнительный контракт на добычу ископаемых в ДРК.

В рамках контракта две фирмы, которые позднее стала контролировать Glencore, суммарно получили в 2008 году «скидки» объемом 440 миллионов долларов на отчисления в адрес конголезской государственной меднорудной компании. В то время эта сумма превышала все расходы африканской страны на образование, как говорится в отчете на основании утечки документов.

В докладе утверждается, что Гертлер, известный как близкий друг конголезского президента, использовал свое влияние, чтобы обеспечить двум фирмам доступ к разработке чрезвычайно богатых медно-кобальтовых залежей, причем это обошлось фирмам в 48 раз дешевле рыночной цены.

И сам Гертлер, и Glencore продолжают настаивать на том, что их коммерческие операции в ДРК не нарушали закон.

В декабре Министерство финансов США ввело санкции против Гертлера, фактически запретив ему пользоваться американской финансовой системой. Также Минфин пригрозил ограничениями тем, кто ведет с миллиардером бизнес.

Вслед за этим Glencore разорвала связи с Гертлером, после чего между ними возникла тяжба из-за невыплаченных роялти, связанных с приисками в ДРК. Однако, как пишет британская The Guardian, в прошлом месяце бывшие партнеры урегулировали спор, договорившись произвести выплату роялти в евро, а не в долларах, чтобы избежать санкций со стороны США.

В Венесуэле Glencore наряду с десятками других компаний обвиняют во взятках с целью получения инсайдерской информации о нефтяных сделках. Об этом в марте сообщило агентство Bloomberg. В поданном в стране иске утверждается, что компания перечисляла деньги на взятки через несколько подставных фирм, открытых двумя гражданами Венесуэлы.

Из-за сомнительных контактов с Гертлером компании Glencore грозит расследование и в Великобритании в связи с возможным подкупом.

По информации Bloomberg, после известия о судебном требовании со стороны США акции гиганта добывающей отрасли рухнули на 13 процентов — это означает, что Glencore одномоментно лишилась 8,8 миллиарда долларов своей рыночной стоимости.