Вице-президента итальянского банка UniCredit заподозрили в связях с мафией

Управление по борьбе с мафией Флоренции начало расследование в отношении вице-президента итальянского банковского конгломерата UniCredit Фабрицио Паленцоны. Его подозревают в причастности к возможному проникновению представителей мафии в финансовый сектор.

Fabrizio PalenzonaФабрицио ПеленцонаПаленцона решительно отвергает любой злой умысел со своей стороны. Ранее, 8 октября, особая следственная группа провела обыски по 20 адресам в Милане, Риме, Флоренции и в столице Сицилии Палермо.

Под следствием также оказались сицилийский бизнесмен Андреа Булгарелла, который управляет рядом компаний в регионе Тоскана, его шурин Джузеппе Пома — бывший глава сицилийской провинции Трапани, а также еще семеро подозреваемых.

Основные обвинения против Паленцоны касаются мошенничества, хищения средств и присвоения похищенной собственности.

При этом главным фигурантом расследования, судя по всему, является Булгарелла, который известен тем, что имеет строительный и ресторанно-гостиничный бизнес в городе Пизе, а также в тосканской Версилии.

Булгареллу подозревают в преступном сговоре с целью совершения мошенничества и хищения, в сотрудничестве с мафией и отмывании денег.

Издание Il Fatto Quotidiano со ссылкой на следствие пишет, что начиная с 90-х годов Булгарелла покупал, ремонтировал и управлял гостиницами в Тоскане, используя свои связи с сицилийской мафией. Он преследовал свои коммерческие интересы, забирая себе большую часть прибыли, а остальные деньги отправлял мафиози.

Следователи полагают, что Булгарелла поддерживал контакты с беглым авторитетом коза ностра Маттео Денаро.

Однако за последние годы компании Булгареллы — Bulgarella Costruzioni и Bulgarella Holding — накопили долгов более чем на 170 миллионов долларов, что заставило его обратиться за финансовой поддержкой в кредитное учреждение The Tuscan Banca Credito Cooperativo di Cascina (BCC). Действия прежнего руководителя банка Винченцо Литтары сейчас также проверяют правоохранители.

В 2014 году в BCC было временно назначено внешнее управление в связи с предоставлением Булгарелле ипотечной ссуды для приобретений за рубежом без должной проверки на предмет возможного отмывания денег, как пишет издание Il Fatto.

После той ситуации, по данным следствия, сицилийский бизнесмен и двое его подельников через Фабрицио Паленцону и его окружение договорились с UniCredit о реструктуризации долга на сумму около 68 миллионов долларов, хотя и не отвечали формальным требованиям для подобной сделки.

Законный представитель Булгареллы в письменном виде сообщил, что его клиент никогда не имел дел с оргпреступностью, а его компании ни разу не получали преференций ни от какого банка. Адвокат добавил, что с несколькими финансовыми институтами Булгарелла до сих пор ведет тяжбы.

В свою очередь Паленцона через своего адвоката заявил, что даже не знает человека, в помощи которому его обвиняют, как сообщает миланская Il Corriere della Sera.

 

Гиа Баджи, Центр расследовательской журналистики Италии (организация-партнер OCCRP)

IRPIlogo