По информации новостного агентства, представители Министерства юстиции США обратились к судье в Лос-Анджелесе с просьбой приостановить рассмотрение дел о гражданской конфискации, которые были заведены минюстом в отношении связанных с этой преступной схемой лиц и, по их мнению, могли помешать развитию основного расследования.
Ранее власти США уже завели ряд дел с целью изъятия активов на сумму 1,7 миллиарда долларов, незаконно полученных в США ключевыми участниками предполагаемой схемы, в числе которых малайзийский финансист Лоу Таек Джо, также известный как Джо Лоу, и Риза Азиз, пасынок премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.
Среди последних документов минюста также было заявление агента ФБР, в котором он предупреждает, что содержащиеся в этих гражданских делах данные могут стать источником информации о «возможных объектах и субъектах расследования, а также методах, которые использовались и будут использоваться в ходе расследования», как передает Bloomberg.
«Подобные утечки могут привести к уничтожению улик, побегу потенциальных субъектов и объектов расследования, а также к нахождению и запугиванию возможных свидетелей», — говорится в заявлении агента.
Нескольких высокопоставленных чиновников и их соратников обвиняют в хищении из созданного премьером Наджибом государственного инвестфонда 1MBD более 4,5 миллиарда долларов.
Предполагается, что злоумышленники отмыли эти деньги путем проведения ряда сложных финансовых операций с участием подставных компаний со счетами в Сингапуре, Швейцарии, Люксембурге и США, а затем вложили их в разнообразные активы.
По данным Министерства юстиции США, в 2009 году подозреваемые вывели порядка миллиарда долларов — эта сумма была предназначена для покупки лицензий в энергетической сфере, принадлежащих одному из иностранных партнеров. В 2012 и 2013 годах, по версии следствия, было расхищено 2,5 миллиарда долларов средств, полученных путем предложения долговых обязательств. А в 2014 году займы на сумму 850 миллионов долларов были, предположительно, переведены в несколько подставных офшорных организаций.
Помимо прочего злоумышленники вложили незаконно полученные деньги в шикарную недвижимость, самолет ценой 35 миллионов долларов, произведения Винсента Ван Гога и Клода Моне, а также в производство фильма «Волк с Уолл-стрит», вышедшего в 2013 году.
