«Панамские документы»: партнер OCCRP проливает свет на то, как офшоры не дают Африке выбраться из нищеты

Опубликовано: 26 Июль 2016

800px-Makoko auf dem Wasser 5209071096

Нищета в трущобах Макоко посреди нигерийской столицы Лагос. (Фото: Heinrich-Böll-Stiftung, CC-BY SA 2.0)

Партнер OCCRP, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в понедельник опубликовал материалы расследования, в которых описывается, как юридическая фирма, оказавшаяся в центре скандала с утечкой «панамских документов», регистрировала десятки компаний, возможно, замешанных в многочисленных случаях взяточничества в особо крупных размерах в африканских странах.

В отчете, составленном совместно с более чем десятью африканскими информагентствами, раскрываются подробности того, как панамская фирма Mossack Fonseca регистрировала компании нефте-, газо- и горнодобывающего сектора в 44 из 54 африканских стран.

Журналистам ICIJ удалось выяснить, что 37 упомянутых в «панамских документах» компаний фигурировали в судебных разбирательствах или расследованиях, связанных с добычей природных ресурсов в Африке. Речь идет о делах, заведенных по подозрениям во взяточничестве, уклонении от уплаты налогов и разрушении окружающей среды.

Помимо прочего журналисты ICIJ рассказали о том, как Mossack Fonseca зарегистрировала 12 подставных компаний, служивших, по словам итальянских следователей, для сокрытия взяток на сумму порядка 275 миллионов долларов, с помощью которых итальянский энергетический гигант Saipem собирался обеспечить себе контракты по нефте- и газопроводам в Северной Африке общим объемом более 10 миллиардов долларов.

По данным следствия, через одну из таких компаний они переправили приближенным бывшего алжирского министра энергетики порядка 15 миллионов долларов.

Кроме того, опубликованные ICIJ материалы повествуют о том, как фирма Mossack Fonseca открывала подставные компании для обслуживания офшорных активов, в том числе шикарной яхты, принадлежащей гражданину Нигерии, которого обвиняют в содействии хищению из этой богатой нефтью страны 1,8 миллиарда долларо

ICIJ позиционирует свое расследование как разоблачение механизмов «поддержания» уровня крайней нищеты вследствие всеобщей коррупции, несмотря на ежегодно поступающие на континент миллиарды долларов финансовой помощи. По оценкам ООН, каждый год незаконные денежные потоки «вымывают» из Африки по меньшей мере 50 миллиардов долларов.

OCCRP — участник одного из самых масштабных международных совместных журналистских проектов, посвященных «панамским документам», — одной из крупнейших утечек информации в истории.