Сербия: юрист утверждает, что зарегистрировал 150 офшорных компаний для Дарко Шарича

Согласно свидетельским показаниям юриста Милана Лазаревича, он открыл 150 офшорных счетов по требованию Дарко Шарича — осужденного сербского наркобарона и предполагаемого организатора мошеннических финансовых схем, как сообщает Журналистский центр по исследованию оргпреступности (KRIK).

darkoДарко Шарич в суде. (Фото: KRIK)

Лазаревич дал показания в понедельник — одновременно с затянувшимися судебными слушаниями в отношении Шарича по делу об отмывании денег, которые начались еще в 2011 году. Лазаревич признал, что регистрировал компании для Предрага Милосавлевича — соратника Шарича, арестованного в 2010 году по обвинению в отмывании денег.


Одну из учрежденных Лазаревичем компаний, Financial Angels («Финансовые ангелы»), впоследствии использовали Милосавлевич и Шарич для отмывания денег.


«Я оказывал услуги по регистрации офшорных компаний. Для обвиняемого Предрага Милосавлевича я учредил компанию Financial Angels. Имена ее владельцев известны, и он никогда не просил ни о каких незаконных услугах. Регистрация подобной компании — не преступление», — сказал Лазаревич.


Милосавлевич был арестован в марте 2010 года за отмывание денег. Согласно обвинительному заключению, он открыл ряд офшорных компаний в американском штате Делавэр, но при этом покрывал их истинного владельца — Дарко Шарича.


В июле 2015 года Дарко Шаричбыл осужден за контрабанду кокаина и приговорен к 20 годам тюрьмы, однако с 2011 года в отношении него также идет судебный процесс об отмывании денег. Шарича подозревают в использовании «заработанных» на наркотиках миллиардов для покупки акций сербских компаний.


С момента начала судебного разбирательства по делу об отмывании денег его дважды приходилось начинать сначала из-за необходимости замены судей.