Предписания JP Morgan Chase получил одновременно от Федеральной резервной системы и Комиссии по регулированию деятельности коммерческих банков, при этом оба ведомства указывают на несовершенную практику управления рисками, принятую в банке, которая привела к тому, что в прошлом году на трейдинговых операциях банк потерял шесть миллиардов долларов.
За последние месяцы это уже второе крупное кредитно-финансовое учреждение, на которое власти США обратили серьезное внимание в связи с недостаточными мерами противодействия практике отмывания денег. В декабре британский банк HSBC выплатил 1,9 миллиарда долларов штрафа после того, как в результате проведенного Министерством юстиции расследования выяснилось, что мексиканские и колумбийские наркокартели отмыли через его структуры 881 миллион долларов.
Во вторник, обсуждая ситуацию с JP Morgan Chase с ведущим Национального общественного радио Джимом Заротти, профессор Юридической школы университета штата Мэриленд Майкл Гринберг заявил, что, хотя выдача банку подобного предписания вселяет надежду, это является недостаточно решительной мерой. «Это шаг в верном направлении. Однако в целом… эти банки отделываются суммами, которые для обычного человека равнялись бы сумме штрафа за нарушение ПДД».
