После украинской революции 2014 года президент и акционер компании, а также бывший политик Вячеслав Богуслаев тайно продал свою компанию по производству авиадвигателей «Мотор Сич» китайским инвесторам за 500 миллионов долларов. Сделку в 2015 году провели тайно: личность покупателя скрывалась за анонимными офшорными компаниями, а обнародовали сам факт продажи только через два года. Правительство США тогда назвало сделку «хищнической» из-за пренебрежения интересами Украины и назвало покупателем китайскую частную компанию Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., связанную как с правительством Китая, так и с армией.
Документы из «Файлов Пандоры», обнаруженные OCCRP, показывают, что на самом деле за секретной сделкой стояла целая сеть офшорных фирм, а проект соглашения, обнаруженный в документах, показывает, что сделку готовили в украинском филиале крупной американской юридической фирмы DLA Piper. В неподписанном черновике соглашения подробно описан план, по которому три офшорные фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, и еще две кипрские компании через шесть офшоров выкупят контрольный пакет акций «Мотор Сич».
Компании-покупатели только кажутся независимыми, на самом деле они связаны. DLA Piper предложила структурировать сделку так, чтобы несколько теневых компаний приобрели крупные акции «Мотор Сич», а владельцы этих офшоров выступили как доверенные лица реальных владельцев из Beijing Skyrizon.
План разработали, чтобы избежать нарушения антимонопольного законодательства Украины, поэтому доля каждой компании не превышала 25%. Beijing Skyrizon официально получила всего 9,99% акций «Мотор Сич» через дочернюю компанию Skyrizon Aircraft Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
К примеру, одним из доверенных лиц выступил бывший бухгалтер провинциальной китайской компании Ли Фэнджу с годовой зарплатой в 15 тысяч долларов в год.
В документах Ли был указан как бенефициарный владелец зарегистрированной на Британских Виргинских островах Firestorm Business Limited, которая, в свою очередь, владела кипрской фирмой Reckoner Investment Holdings Ltd. Кипрская фирма приобрела 21,7% акций «Мотор Сич» за 217 миллионов долларов. В качестве источника средств для покупки компании указана «зарплата».
Еще одно доверенное лицо — владелец зарегистрированных в Украине компаний «Торговый дом Елена» и «Мотор-Интерком» Сюй Чаншунь. Его компании приобрели 19% акций «Мотор Сич» за 190 миллионов долларов.
Два других оффшора, участвующих в сделке, также могут находиться под управлением доверенных лиц. Все эти офшоры, принадлежащие четырем доверенным лицам, заплатили за свои доли как минимум 407 миллионов долларов при том, что весь размер сделки — 500 миллионов долларов.
Хотя покупка была структурирована через нескольких покупателей, финансирование сделки на 500 миллионов долларов выделил Китайский банк развития (China Development Bank.
В сентябре 2017 года украинский суд заморозил покупку акций «Мотор Сич» офшорными фирмами по приказу Службы безопасности Украины, которая утверждала, что продажа приведет к «разрушению» компании из-за вывода технологий за пределы страны.
Владельцы Beijing Skyrizon вместе с доверенными лицами теперь судятся с Украиной, обвиняя властей в нарушении инвестиционного договора 1993 года. DLA Piper представляет их в суде. Если они выиграют дело, «Мотор Сич» может оказаться в руках китайского правительства. По состоянию на 2021 год предприятие Skyrizon-Xinwei приближалось к банкротству, а невыполнение обязательств по кредитам китайского госбанка приведет к тому, что китайские власти получат контроль над компанией.
Подробнее о других выводах расследований на основе «Файлов Пандоры», в том числе о том, как семья президента Украины Владимира Зеленского, предположительно, до сих пор зарабатывает на офшорах, читайте в обзоре OCCRP.
