Компания PT Bukit Muria Jaya (BMJ) призналась в нелегальных сделках с Северной Кореей и договорилась о выплате свыше 1,5 миллиона долларов Министерству юстиции США и еще чуть более миллиона долларов Управлению Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) в обмен на отсрочку судебного преследования.
«С помощью хитроумной противозаконной транснациональной схемы BMJ маскировала истинный характер трансакций, чтобы сбывать свою продукцию в Северную Корею», — сказал помощник генпрокурора по национальной безопасности Джон Демерс.
Демерс добавил, что «BMJ обманом вынуждала американские банки проводить платежи», нарушающие санкции США против Пхеньяна.
Помимо уплаты штрафа, индонезийская компания обязалась сообщать и о других нарушениях, а также внедрить у себя программу контроля, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем.
BMJ поставляла папиросную бумагу для предприятий Северной Кореи, а также действовала через посредника в Китае, который представлял северокорейскую компанию из санкционного списка — Korea Daesong General Trading Company.
BMJ переводила выручку от такого экспорта через третьи структуры — банки за пределами США. Всего, по данным OFAC, с 2016 по 2018 год компания совершила для этого 28 трансакций.
Министерство юстиции США пригрозило санкциями всем, кто ищет возможности вести бизнес с Северной Кореей.
«Мы хотим четко дать понять всем лицам и компаниям, думающим использовать похожие теневые схемы в нарушение санкций США против Пхеньяна: подставные фирмы и фиктивные инвойсы не защитят вас, — предостерег федеральный прокурор Майкл Шервин. — Мы найдем вас и привлечем к ответственности».
