Парламентская комиссия отклонила новый закон, обязывающий граждан доказывать, что их активы получены из законных источников, если будут обнаружены подозрительные финансовые операции.
«Нынешняя формулировка недостаточно конкретна, а мы, конечно же, не хотим затронуть интересы законопослушных граждан», — заявил Яанус Карилайд, глава парламентской комиссии по юридическим вопросам.
По словам Карилайда, исправленную версию закона вполне могут принять. Но независимые юристы высказали Reuters сомнения в том, что эти планы осуществятся.
Сейчас бремя доказывания лежит на прокурорах — они должны доказать, что активы подозреваемого получены незаконным путем. Новый закон предполагает, что сами подозреваемые должны будут доказывать обратное.
Вопрос о необходимости изменений в нормативной базе в эстонском парламенте подняли в ноябре 2018 года. В своей вступительной речи Карилайд рассказал о том вреде, который отмывание денег может нанести государству.
«Необходимо проанализировать, как и почему подобное стало возможным в Эстонии в таких масштабах, а также что нужно сделать, чтобы Эстония не притягивала грязные деньги в будущем», — сказал он законодательному собранию.
В прошлом году Danske Bank признал, что с 2007 по 2015 год через его эстонское подразделение провели множество подозрительных платежей на общую сумму порядка 200 миллиардов евро. С тех пор на Эстонию обращено внимание всей мировой общественности.
Скандал разразился в марте 2017 года, когда благодаря утечке информации выяснилось, что международные криминальные структуры в России, Азербайджане и Молдове использовали банк, чтобы скрыть миллиарды долларов.
В декабре в Эстонии в рамках международного расследования отмывания денег арестовали десять бывших сотрудников местного подразделения Danske Bank.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Danske Bank знаковой структурой в сфере коррупции в 2018 году.
