A collaborative investigation
Back to list of assets
Бизнес: Сауда
Жеті кеден терминалы
Cost
$70,000,000
Location
Өзбекстан шекарасындағы бірнеше нүкте
Status
Жоспарда
Links to Money Laundering
$17 миллион
Абдуқадыр отбасына ақша шығарып берумен айналысқанын мойындаған Айеркен Саймаити отбасының бақылауындағы, жобаға қатысы бар неміс компаниясына алып шыққан.
Шын мәнінде жоқ несиелер
Абдуқадыр отбасына ақша шығарып берумен айналысқанын мойындаған Айеркен Саймаити журналистерге 47 миллион доллар болатын жалған несие келісімшарттарын көрсеткен. Ол мұны кланның жобаға қатысы бар неміс компаниясына жасалған аударымдарды негіздеу үшін пайдаланған.
Жоспарланған терминалдар тізімі:
Инвесторлар: ETLC (Өзбекстан); Hyper Partners (Германия)
Сондай-ақ, AKA Group (Германия) компаниясының қатысы бар
Hyper Finance Group ішкі құжаты
Links to Money Laundering
$17 миллион
Абдуқадыр отбасына ақша шығарып берумен айналысқанын мойындаған Айеркен Саймаити отбасының бақылауындағы, жобаға қатысы бар неміс компаниясына алып шыққан.
Шын мәнінде жоқ несиелер
Абдуқадыр отбасына ақша шығарып берумен айналысқанын мойындаған Айеркен Саймаити журналистерге 47 миллион доллар болатын жалған несие келісімшарттарын көрсеткен. Ол мұны кланның жобаға қатысы бар неміс компаниясына жасалған аударымдарды негіздеу үшін пайдаланған.
Related assets
Бизнес: Сауда
Жеті кеден терминалы
Cost $70,000,000
Location Өзбекстан шекарасындағы бірнеше нүкте
View the profile
Бизнес: Сауда
«Дустлик» кеден терминалы (Қырғызстан шекарасында)
Cost $10,000,000
Location Әндіжан облысы, Өзбекстан
View the profile
Бизнес: Сауда
«Яллама» кеден терминалы (Қазақстан шекарасында)
Cost $16,000,000
Location Ташкент облысы, Өзбекстан
View the profile
Бизнес: Сауда
«Абу Сахий»: Өзбекстанның ірі көтерме сауда нарығы
Cost Unknown
Location Ташкент, Өзбекстан
View the profile
Бизнес: Сауда
«Мега Логистик» кедендік рәсімдеу орны (Өзбекстанмен шекарада)
Cost Unknown
Location Ош облысы, Қырғызстан
View the profile
Бизнес: Сауда
«Юнилаб» кеден терминалы (Қазақстан шекарасында)
Cost Unknown
Location Ыстық-Ата ауданы, Қырғызстан
View the profile
Бизнес: Сауда
CPT Pochta логистика орталығы (Ташкент халықаралық әуежайы)
Cost Unknown
Location Ташкент, Өзбекстан
View the profile
Бизнес: Сауда
Халықаралық теміржолмен жүк тасымалдау қызметі
Cost Unknown
Location Өзбекстан
View the profile