SNL SRL

В 2013 году румынская торговая компания SC SNL SRL получила от фирмы Hilux Services 234 тысячи евро в оплату труб и мебели. Предыстория этой ситуации охватывает период с 2002 года, когда SC SNL SRL основали Николае и Людмила Щербан.

Щербан сообщил OCCRP, что полученные в 2013 году деньги перечислил Махир Асланов, ныне депутат азербайджанского парламента.

С начала 90-х годов Асланов закупал мебель румынских фабрик при содействии местного трейдера — Tehnoforest Export. Щербан, сам торговец-посредник, рассказал, что продавал мебель Асланову. «Он приобретал товар в Румынии и продавал его в своих магазинах в Баку», — вспоминает Щербан.

В 2002 году Асланов и Щербан учредили в Румынии транспортную компанию Nico & Kapaz SRL. Одновременно Асланов был владельцем азербайджанской Kapaz Group. «Идея была в том, чтобы купить грузовики в Румынии и на них перевозить мебель в Азербайджан, — говорит Щербан. — Однако до реального бизнеса не дошло, и компания была закрыта».

Однако Асланов продолжал закупки мебели в Румынии.

Одиннадцать лет спустя он приобрел партию мебели на 234 тысячи евро. Но на этот раз деньги пришли со счета фирмы Hilux. Щербан отправил товар в Баку в адрес Kapaz Group, основанной и контролируемой Аслановым.

«Счет за мебель был выставлен Kapaz Group, а не Hilux, и контракт мы подписывали с Kapaz Group — не с Hilux, — поясняет Щербан. — Но мне все равно, откуда поступают деньги, главное, чтобы мне заплатили».

Он пообещал перепроверить все документы, связанные с этой сделкой, однако после этого не ответил ни на один телефонный звонок.

Когда один из журналистов связался по телефону с Аслановым, тот заявил, что раньше имел коммерческие дела с Щербаном, но только до 2010 года. По его словам, все это уже в прошлом, и предложил: если журналисту нужно подтверждение этой информации, то он, журналист, должен приехать в Азербайджан.

По данным азербайджанских СМИ, Kapaz Group Асланова управляет гостиницами, транспортной компанией и торгует мебелью. Один из его сыновей, Мухаммад-Али Асланов, в свое время был директором управляющего совета Банка Азербайджана.