Бизнесмены из Сербии фигурируют в данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая в этой и других «налоговых гаванях» помогает клиентам со всего света скрываться от внимания проверяющих органов и уходить от налогов.
Подробности коммерческих интересов сербских предпринимателей можно почерпнуть из «Панамских документов» — гигантского массива сведений из базы данных Mossack Fonseca, попавших в распоряжение газеты Süddeutsche Zeitung. Журналисты немецкого издания предоставили эту информацию Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ)), Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и еще более ста партнерским СМИ из 76 стран.
Одним из этих СМИ было журналистское объединение KRIK.rs из Сербии — партнер OCCRP. После месяцев досконального изучения сотрудники KRIK отыскали в документах многое из того, что разные сербские бизнесмены тщательно пытались скрыть.
Ниже представлены известные фамилии, которые упомянуты в «панамском архиве» Mossack Fonseca, и краткий профиль деятельности этих людей. В ближайшие недели KRIK опубликует статьи, где подробно расскажет о ловких коммерческих маневрах части из них.
Владимир Делич — близкий деловой партнер мэра Белграда Синиши Мали — фигурирует в базе данных как владелец сразу нескольких офшорных компаний.
В 2003 году, работая в Государственном агентстве по приватизации Сербии, Мали помог своему отцу и Владимиру Деличу приватизировать производителя железнодорожного оборудования, предприятие Bratstvo. Но в итоге предприятие обанкротилось, а его сотрудники лишились работы. Сербские власти начали против Делича расследование, однако затем прокуратура отказалась предъявлять ему обвинение. В свое время Делич заложил активы приватизированного им предприятия, чтобы его кипрская компания Unibros могла получить кредит более чем в четыре миллиона долларов.
По данным из Mossack Fonseca, Делич вновь активно использует офшоры. Стало известно, что в 2014 и 2015 годах он организовал две фирмы в ОАЭ, через одну из которых владеет панамской компанией, занятой океанскими морскими перевозками.
Заслуживший сомнительную репутацию мэр Белграда Мали не пользовался услугами Mossack Fonseca для бизнеса компаний, которые он регистрировал ранее, но обращался к другому регистратору из «налоговой гавани». Тем не менее журналисты KRIK выяснили, что более десяти лет назад Мали сотрудничал с представителем Mossack Fonseca в Сербии Марком Харрисоном. Было это, когда Мали служил в Агентстве по приватизации, которое наняло Харрисона как консультанта в сделке по продаже топливной компании Beopetrol. Компания в итоге досталась российскому ЛУКОЙЛу, а саму сделку антикоррупционная комиссия назвала коррупционной.
Судя по документам из Mossack Fonseca, найденная журналистами информация, очевидно, расстроила Харрисона.
Спустя неделю после публикации KRIK статьи о Мали Харрисон отправил по электронной почте запрос в головной офис панамской фирмы относительно компаний, где Мали был директором. Ответить он просил немедленно.
В запросе Харрисон указал, что Мали был назначен директором офшорных компаний Brigham Holding & Finance Inc и Etham Invest & Finance Corp. в июле и августе 2011 года, и поинтересовался текущим статусом этих компаний. Обе эти структуры были задействованы для покупки нескольких квартир на черноморском побережье Болгарии, ставших причиной скандала.
В Mossack Fonseca ответили, что Синиша Мали не их клиент и доступа к данным о нем нет. Дело в том, что Мали открывал компании через другого офшорного регистратора — Trident Trust Company. Также в «Панамских документах» есть сведения о том, что с начала 2000-х годов услугами Mossack Fonseca пользовался бизнесмен Игор Сабо для организации целой сети офшорных фирм. За последние 10 лет Сабо не раз подвергался проверкам в связи с различными финансовыми преступлениями.
Прокуратура заявляет, что Сабо с помощью офшоров выводил деньги приватизированных компаний. По делу предприятия Azotara он был обвинен в превышении полномочий. Известно также, что Сабо активно взаимодействовал с Зораном Чопичем, которого в Боснии и Герцеговине осудили за отмывание доходов от наркоторговли в интересах группировки Дарко Шарича
Сотрудники Mossack Fonseca, судя по их внутренней интернет-переписке, знали о возможной причастности Сабо к криминалу. Так, отдел внутреннего контроля панамской фирмы обратил внимание на статью OCCRP, где рассказывалось об уголовных обвинениях против бизнесмена. Но для менеджеров Mossack Fonseca это, видимо, не стало препятствием, и они продолжили работать с ним после того, как он представил доверенность одной из сотрудниц фирмы.
Сам Сабо заявил журналистам KRIK, что не был собственником компаний, учрежденных через Mossack Fonseca, а был лишь их представителем. Целью их создания, по его словам, было налаживание бизнеса — торговли искусственными удобрениями с ЮАР и Словакией, при этом в Сербии они не владели никакими коммерческими структурами.
Есть в «утечке» из Mossack Fonseca и другие громкие имена. Документы, в частности, содержат новые данные о давнем деле 90-х годов, когда известный своим авторитаризмом Слободан Милошевич и его приближенные использовали офшорные фирмы для хищения из Сербии более миллиарда немецких марок.
Так, выяснилось, что сербский бизнесмен Зоран Дракулич как юрист был представителем компании, контролировавшей, в свою очередь, коммерческую структуру, через которую исчезла часть этих денег.
Также данные указывают на то, что известный посредник в энергетической сфере Вук Хамович тесно контактировал с Дракуличем в одной из коммерческих сделок.
Слободан Анджич, которому приписывают тесную дружбу с Милошевичем, в 2012 году стал директором офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО).
В документах упомянут и предприниматель Воин Лазаревич. Его сербская компания Rudnap Group AD в 2007 году в «налоговой гавани» Сейшельских островов открыла фирму Giralia Resources Limited. Профиль деятельности фирмы неясен.
Крупного игрока рекламного бизнеса в Сербии Срджана Шапера новостной портал Blic назвал одной из самых могущественных фигур в сфере СМИ. Судя по сведениям из Mossack Fonseca, с помощью офшорных компаний Шапер вывел из страны около трех миллионов долларов, вырученных от продажи рекламного времени на крупнейших местных телеканалах — RTS и PINK. В документах подробно описано, как это было «технически» реализовано.
Интересы российского бизнеса в Сербии можно проследить по трансакциям, проведенным в «офшорном закулисье». Так, используя целую цепочку компаний, сербский предприниматель Милан Попович завязал партнерство с близким к Кремлю олигархом Константином Малофеевым.
Еще один крупный российский бизнесмен, Игорь Ротенберг, через офшоры покупал акции приватизированной сербской строительной компании PPT Inzinjering.
Малофеев и отец Игоря Ротенберга Аркадий Ротенберг (ближайший друг Путина и «король» госзаказов в России) внесены в санкционный список Европейского союза. В «утечке» из Панамы можно найти и другие примеры скупки структурами из России сербских компаний с помощью офшорных фирм.
В документах Mossack Fonseca значится и имя Филипа Цептера, одного из богатейших бизнесменов Сербии. Он поддерживал сотрудничество с швейцарским юристом и нефтетрейдером Аленом Биондой, который в докладе ООН обвинен в причастности к нелегальным сделкам с иракской нефтью. Бионда обращался к Mossack Fonseca по поводу открытия офшорных компаний для Цептера, а также был директором в ряде его структур. Известно, что у Цептера были компании на БВО, на Кипре и в Панаме.
Миодраг Костич, крупный сербский бизнесмен с интересами в сельскохозяйственном и банковском секторе, судя по документам, участвовал в переводе 368 тысяч евро между двумя офшорными компаниями в 2008 году. Одна из них была держателем акций подконтрольного Костичу AIK bank.
Предраг Лучич, владелец сербских Lučić Invest и Panonka AD, также присутствует в файлах Mossack Fonseca. Он открыл на Сейшелах две компании — LP Line Investment и Bluering Ltd. О том, чем занимаются эти компании, сведений нет. Сам Лучич заявил журналистам KRIK, что они не заняты ни в какой коммерческой деятельности. Учредил он их якобы для будущих инвестиций в Африке, однако позднее изменил планы из-за ситуации с безопасностью на континенте.
В 2009 году компанию DSP Jet Co Ltd. на Сейшельских островах организовали профессиональные летчики Слободан Стричевич и Джордже Йованович, которых считают причастными к контрабанде сигарет в Черногории и Италии. Цель создания компании неизвестна. Также в их собственности находится компания Prince Aviation, предлагающая услуги «воздушного такси». Она упомянута в предъявленном в Италии официальном обвинении в списке компаний, использованных итальянскими мафиози для трансферта доходов от этой контрабанды, которая шла при поддержке крупных госчиновников Черногории.
Еще один пилот в базе данных Mossack Fonseca — Владимир Беньяк, бывший летчик государственной авиакомпании JAT, выполнивший несколько аварийных посадок и прозванный сербскими СМИ героем. В ноябре 2014 года Беньяк и его бизнес-партнер открыли на Сейшелах фирму Nanoinspekt Solutions Limited. Всего через несколько месяцев их белградская компания с тем же названием выиграла тендер, получив единственную в Сербии лицензию на право проверять, что топливо закупается только у легальных поставщиков. «Панамские документы» говорят о том, что сербская сталелитейная компания Železara Smederevo в 2013 году подписала контракт с офшорной компанией с БВО, подконтрольной группе граждан Украины, которых финансовый регулятор островного государства проверял в связи с возможным отмыванием денег. Кроме того, украинские власти подозревали их в незаконной торговле углем.
Лилиана Мишкович, супруга сербского бизнесмена Мирослава Мишковича, обвиненного в финансовых преступлениях, в 2014 году через посредника обращалась в Mossack Fonseca с просьбой учредить офшорную структуру для осуществления низкорисковых инвестиций.
Также, судя по документам, сербский модный дизайнер Роксанда Илинич, чью одежду носят первая леди США Мишель Обама и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, владела офшорной компанией Greenland Property Limited. Эта компания была одним из акционеров сербской фирмы, через которую государственные ведомства Сербии закупали компьютеры и которая позднее занималась консалтингом.
В файлах Mossack Fonseca фигурирует и сербский инженер-строитель Зоран Флорич, организовавший на БВО в 2010 году фирму B&R Expert Company LTD.
Рассказывает «панамский архив» также о бизнесмене из Иордании Абдрабу Юсефе Шакере Дахлане, чей брат, палестинец Мухамед Дахлан, имеет сербский паспорт и весьма близок к премьер-министру Сербии. В 2011 году Абдрабу Дахлан вместе с женой открыл офшорную компанию Al Yasmeen Company Limited для управления активами в Великобритании.
Индийский предприниматель Нанди Ахуджа, хозяин модных вечеринок в Лондоне, ведущий бизнес в Сербии, тоже «засветился» в материалах из Mossack Fonseca. Он входит в наблюдательный совет одной из крупнейших в Сербии сельхозкомпаний — Victoria Group. Выяснилось, что он один из совладельцев офшорной компании с Багамских островов, цель деятельности которой неясна. Сам Ахуджа говорит, что эта компания занимается инвестициями, но не уточнил, где и какими именно. Он добавил, что его структура никогда не вела бизнес в Сербии или с гражданами Сербии, и заверил, что она действует легально.
