Чехия: взаимовыгодные финансовые услуги через офшорные компании

Панамские документы
Расследование

A collection of documents leaked from a secretive offshores services firm in Panama shines a light on how some Czech business operatives were clandestinely linked to others in some of the country’s more notorious financial scandals.

April 3rd, 2016

Ряд документов, просочившихся из панамской фирмы, оказывающей конфиденциальные офшорные услуги, проливают свет на тайные связи некоторых чешских бизнесменов с фигурантами крупнейших в истории страны финансовых скандалов.

Информация об этих операциях заключена в панамском архиве — настоящем кладезе внутренних данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая помогает клиентам, желающим остаться в тени, вести дела в офшорных «налоговых гаванях».

Данные были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и переданы Международным консорциумом журналистских расследований Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и более чем 110 медиапартнерам из 82 стран.

Один из этих партнеров — Чешский центр журналистских расследований (CCIJ), специализирующийся на связях офшорных компаний с коммерческими предприятиями или физическими лицами в Чехии.

7 марта 2012 года гражданин Чехии по имени Лукас Мацку связался с фирмой Mossack Fonseca по поводу регистрации новой компании под названием Old Touch Ltd.

Юридический адрес должен был быть «обычным для учреждаемых Mossack Fonseca компаний», то есть совпадать с адресом нового директора, гражданина Кипра Давида Деметриоса. Уставный капитал был скромным — 50 000 долларов — и был разделен на 50 000 акций, принадлежащих неназванному лицу.

Пока что ничего примечательного. Но это только пока.

Спустя примерно год, в конце июня 2013 года, Мацку вновь обратился в Mossack Fonseca. На этот раз «клиент хотел увеличить уставный капитал компании Old Touch с 50 000 до 13 100 000 долларов» — то есть во много раз.

Такие операции — не редкость в офшорных зонах, где анонимные владельцы могут быстро перемещать средства через несколько компаний, а затем внезапно вывести все деньги. В одном из возможных сценариев компания с завышенной (ненастоящей) стоимостью используется для обеспечения реального займа, который затем проходит по документам различных компаний и исчезает в чьем-нибудь кармане.

По данным электронной переписки между Мацку и представителями Mossack Fonseca, спустя два с половиной месяца после огромного увеличения капитала фирмы Old Touch у нее появился новый владелец — бизнесмен Мартин Бенда, замешанный в нескольких крупных и нашумевших в Чехии делах о неплатежеспособности.

Бенда был одним из главных подозреваемых в деле о финансовых махинациях с одним из известнейших в Праге торговых центров Kotva, а также по делу инвестфонда Trend Funds, учрежденного в хаосе приватизации в 90-х годах.

Бенда представлял кипрскую компанию Forminster Enterprises Ltd., которая приобрела у Trend Funds 55,46 процента акций торгового центра Kotva. Однако договор был составлен таким образом, что Forminster мог годами не платить за акции.

Как и многие другие в то время, Trend Fund переправлял активы в одну или более офшорную компанию, выкачивая деньги со счетов вкладчиков и посылая их в неизвестных направлениях. В итоге Trend Fund обанкротился. Некоторых его сотрудников успели осудить, но в 2014 году дело было закрыто после того, как в 2013 году президент объявил амнистию. В отношении Бенды велось расследование, однако до допросов дело не дошло.

Тем не менее на Бенде цепочка не обрывается.

В других документах журналисты CCIJ обнаружили компанию Gotrade Systems Inc., на этот раз зарегистрированную в Панаме. Тут же всплыло знакомое имя — Лукас Мацку, теперь в связке с другим гражданином Чехии, Павлом Петровицем. Сомнений в том, что они друг друга знают, нет: они «друзья» в Facebook.

И Мацку, и Петровиц также замешаны в деле о банкротстве еще одного фонда, WPB Capital, которое стало одним из самых серьезных в новейшей истории Чехии.

WPB Capital был одним из крупнейших чешских сберегательных фондов. В числе учредителей фонда были члены семьи Петровица, который в течение нескольких лет был одним из его распорядителей. По словам руководства WPB Capital, в результате конфликта между Петровицем и его коллегой Патриком Буганом Петровиц в 2009 году ушел из фонда. Они заявили, что Петровиц был в ярости и решил сделать все, чтобы разрушить фонд.

В июне 2014 года Чешский национальный банк (CNB) отозвал лицензию у WPB Capital из-за того, что, по его информации, фонд умышленно использовал сеть компаний для искусственного «раздувания» своего капитала и сокрытия реальной финансовой ситуации.

И тут на сцене появляется Мацку.

В конце апреля 2014 года, за два месяца до лишения WPB лицензии, компания под названием Tapovan s.r.o. подала против WPB Capital иск, требуя от него признания своей неплатежеспособности. В 2011 году компания Tapovan под руководством Мацку получила от WPB заем на сумму 96 миллионов чешских крон (около 4 миллионов долларов) на приобретение долгового обязательства (finanční směnka) у компании J&T Private Equity B.V. Судя по всему, этот заем был единственной значимой операцией в истории фирмы Tapovan.

Предположительно, это обязательство должно было обеспечить заем, взятый фирмой Tapovan. Представители Tapovan утверждают, что WPB получил деньги от владения этим обязательством, а именно порядка 103 миллионов крон (4,26 миллиона долларов).

То есть фирма Tapovan обвинила WPB Capital в сокрытии средств и подала против фонда иск о неплатежеспособности. WPB Capital обвиняет Петровица в тайном контроле за деятельностью Tapovan и Мацку и попытках разрушить фонд с помощью ложных исков. Это дело, заведенное два года назад и побывавшее уже в нескольких судах, до сих пор остается открытым.

Несмотря на отсутствие доказательств преступной деятельности, панамские архивы являются бесценным источником информации для анализа связей между офшорными компаниями и связанным с ними лицами. Эти вопросы требуют дальнейшего расследования.