Чехия: прокурор на миллион

Панамские документы
Расследование

High profile bankruptcy and criminal lawyer Josef Monsport’s business activities go far beyond simply protecting the interests of his VIP clients. He holds shares in three offshore companies worth US$ 101 million on paper.

April 3rd, 2016

Йозеф Монспорт — человек, который знает, как пробиться в жизни.

Во времена коммунизма в бывшей Чехословакии он был рьяным прокурором. В судебном разбирательстве 1986 года над джаз-бандом Jazz Section (Jazzova sekce) Монспорт стал символом жесткой тоталитарной репрессии, предложив тюремное заключение сроком на 8 лет музыкантам слишком независимой джазовой группы — просто за то, что они играли джаз.

Но пару лет спустя, в 1989 году, когда коммунистический режим был сброшен во время «бархатной революции», Монспорт поменял свою политическую окраску, чтобы стать адвокатом по криминальным делам и крупным банкротствам, представляя интересы таких клиентов, как Борис Востры, бывший глава Гарвардского фонда, обвиненный в финансовом мошенничестве, или Мартин Бартак, экс-министр обороны, который недавно был освобожден от ответственности в крупном коррупционном деле.

Тем не менее деловая деятельность Монспорта выходит далеко за рамки защиты интересов высокопоставленных клиентов. Согласно документам, полученным OCCRP и рассмотренным Чешским центром расследовательской журналистики (CCIJ), Монспорт владеет акциями в трех офшорных компаниях на сумму 101 млн долларов на бумаге, но, вероятно, намного меньшую в реальности.

Эти бумаги, как подтверждает Panama Papers, — документы внутреннего учета из агентства по регистрации офшорных компаний Mossack Fonseca. Они были получены немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и распространены между Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), OCCRP и более чем 110 СМИ — партнерами из 82 стран.

Документы указывают на две компании Монспорта: Integ S.A. и Kynsberg Trading с выпущенными акциями на 50 млн долларов в каждой.

Обе компании базируются на Самоа — группе маленьких островов в Тихом океане, между Мексикой и Австралией, в 16 000 км от адвокатской фирмы Монспорта в Чехии.

Монспорт, по всей видимости, особенно постарался скрыть себя как единственного акционера в этих компаниях. Согласно цепочке документов, коммуникация производилась через "агента формирования" — компанию Waberia Consulting LLC, основанную в Майами-Бич (штат Флорида) и известную своим чрезмерно «творческим» подходом к налоговым проблемам и способам оставаться анонимным.

Агент формирования — это компания, которая регистрирует корпорации и занимается оформлением документации вместо клиентов, желающих остаться анонимными по ряду причин, в том числе чтобы избежать налогов и не быть в этом обвиненными. Waberia прислала всю переписку об этих компаниях своему близкому союзнику Павлу Новаку — чешскому адвокату, утверждающему, что он и доктор наук, и инженер.

Изначально Integ и Kynsberg Trading были "полочными компаниями", продававшимися вместе с панамским филиалом Mossaсk Fonseca (P8). "Полочная компания" — это фиктивная компания, созданная для того, чтобы метафорически «сидеть на полке» некоторое время — процесс, называемый "вылежыванием" — до ее востребования.

Integ была зарегистрирована в январе 2013 года, Kynsberg Trading — в октябре 2013-го. Сначала Монспорт не числился акционером, а директора и секретари были назначены компанией Waberia из подборки Mossack Fonseca "доверенных лиц", или людей, которые не имеют никакого отношения к компании, но фигурируют в документации от имени тех, кто непосредственно владеет компанией.

Впервые Монспорт был упомянут как акционер в сообщении по email от Waberia к Mossack Fonseca 8 января 2014 года. Письмо содержало немного странные требования: увеличить акционерный капитал с 50 тысяч долларов до 50 млн долларов по решению директора и утвердить Монспорта в качестве единственного акционера, обладающего пятью акциями Kynsberg Trading, каждая стоимостью 10 млн долларов США, и другими пятью акциями Integ, каждая стоимостью 10 млн долларов.

"Цель увеличения капитала состоит в том, чтобы создать образ большой и экономически сильной финансовой группы, обе компании будут использованы для капиталовложений" — говорится в одном из сообщений, посланных Вацлавом, работником компании Waberia. Но в то же самое время организация запросила письмо о бездеятельности, подтверждающее, что "компания никогда не занималась торговлей, не заключала никаких контрактов или соглашений, и, следовательно, у компании нет никакого капитала или имущественной ответственности». Этот озадачивающий конфликт — показатель того, что "организация" не предназначалась ни для какой деятельности.

Последний запрос о приросте акционерного капитала за 2013 год был датирован задним числом, что вызвало сомнения даже у очень услужливой Mossack Fonseca. В ответ фирма подтвердила, что может датировать задним числом прирост капитала, но попросила Waberia пояснить причину этого запроса.

Ответ компании Waberia Вацлаву пролил свет на целую схему: попросту обе самоанские компании, с фальшивым капиталом в 50 млн долларов каждая, были использованы для финансирования анонимной словацкой компании после того, как она прошла через серию других фиктивных компаний в различных юрисдикциях.

Подробнее ответ на запрос заключался в следующем: "Решение датирования задним числом прироста уставного капитала было принято по следующим причинам:

  1. необходимость прироста в ноябре 2013 года должна быть согласована с бухгалтерским учетом мальтийской компании;

  2. самоанская компания будет использована в качестве платежного инструмента при покупке словацкой компании, точнее,самоанская компания станет инвестицией акционеров мальтийской компании, которая, в свою очередь, оплатит покупку словацкой компании вышеуказанной самоанской компанией;

  3. самоанская компания станет собственностью словацкой компании».

По словам эксперта чешской полиции по вопросам финансового мошенничества из отдела по борьбе с организованной преступностью, который предпочел остаться неназванным, в силу того, что он непосредственно занимается этими проблемами, такие офшорные схемы обычно имеют одну цель — выкачивание денег из законной поглощаемой компании, быстрый перевод и отмывание этих средств через анонимные офшорные компании и банковские счета и последующее инвестирование этих средств в другое место с помощью солидного международного банка.

Такая схема была использована много раз в Чехословакии в 90-е годы, когда выкачивание денег из ценных компаний было настолько распространенным, что полиция придумала для этого термин «прокладка тоннеля к компании».

Не совсем понятно, во что была вовлечена словацкая компания. Анализ словацкого реестра не обнаружил соответствующих компаний.

Если полиция предполагает, что информация об офшорах указывает на тенденцию, то в отношении Монспорта снова могут начать расследование.