В 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, после того как выяснилось, что член семьи Владимира Путина и ФСБ использовали их для отмывания огромных сумм, как говорится в просочившемся докладе.

Tram 506 at Danske Bank Tallinn 31 August 2015Danske Bank, Tallin, (By Pjotr Mahhonin, CC BY-SA 4.0)

Осведомитель сообщил руководству банка, что эстонское отделение категорически не справляется с предотвращением отмывания денег и что банк, возможно, «совершает уголовное преступление», сотрудничая с компанией, которая провела ряд подозрительных операций и которая принадлежит, в том числе, «семье Путина и ФСБ».

Хотя Danske Bank и начал внутреннее расследование в сентябре прошлого года, сейчас датские политики жестоко приктиуют руководство банка за то, что те раньше не занялись подозрительными операциями эстонского отделения, о которых было давно известно.

27 февраля прокуратура Эстонии объявила, что проверит, не скрыл ли Danske Bank от финансовых властей страны факты отмывания денег с участием влиятельных российских политиков и ФСБ. Такие же подозрения заставили эстонских регуляторов проверять Danske Bank в 2014 году.

Отмывай деньги и беги

Эстонское отделение Danske Bank уже было замешано в других схемах по отмыванию денег: в частности, через него прошли миллиарды долларов из Азербайджана, часть из которых в итоге осела в карманах европейских политиков, поддерживающих азербайджанский режим - злостного нарушителя прав человека.

В ходе другого расследования - «Российская финансовая мегапрачечная» - выяснилось, что через сеть международных банков, в том числе и Danske, из России было выведено от 20 до 80 миллиардов долларов.

Последние разоблачения были изложены в докладе осведомителя, который недавно получила датская газета Berlinske и передала OCCRP и изданию Guardian.

В нем говорится, что в 2013 году компания Lantana Trade LLP предоставила в Регистрационную палату Великобритании ложную информацию о том, что у нее якобы совсем небольшой оборот и она, по сути, не функционирует. В действительности же через ее счета ежедневно проходили огромные суммы.

По словам осведомителя, отделение банка не смогло выяснить, кто контролировал компанию, которая осуществляла «подозрительные платежи вопреки всем необходимым процедурам контроля».

На вопрос о том, насколько серьезными были нарушения, специалист по финансовым расследованиям Л. Берк Файлз ответил так: «11 по шкале от 1 до 10».

«Операции по счету однозначно указывали на отмывание денег: множество крупных транзакций за короткий период времени - один или два дня; кроме того, деньги на счету на задерживались», - объяснил он.

Эстонское отделение начало внутреннее расследование только после того, как средства уже были переведены. В результате они выяснили, кому на самом деле принадлежала компания: оказалось, что ее владельцы «были связаны с целом рядом российских банков, которые прекратили работу в последние годы», как говорится в докладе.

Одним из этих банков был не слишком известный «Промсбербанк» из Московской области, который лишился лицензии в 2015 году - тогда же, когда была ликвидирована компания Lantana.

Одним из членов его совета директоров был двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Он также входил в руководство «Русского земельного банка» (РЗБ), связанного с «российской мегапрачечной».

Одним из акционеров «Промсбербанка» был Александр Григорьев - банкир со связями в ФСБ и один из главных организаторов «мегапрачечной». В 2015 году он был арестован по обвинению в отмывании денег.

Еще один пакет акций банка принадлежал Алексею Куликову, арестованному в 2016 году за «мошенничество в крупных размерах».

Все трое были причастны к так называемым зеркальным сделкам в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 миллиардов долларов, благодаря которой избранные российские клиенты могли переводить рубли в доллары.

Во время расследования, проводимого отделением Danske Bank, один из менеджеров по работе с клиентами прилетел в Москву, чтобы выяснить, кому на самом деле принадлежит фирма Lantana. Со встречи в ее головном офисе он вышел в шоковом состоянии и сообщил, что клиенты были «в ярости».

Несколько дней спустя неизвестные рускоговорящие люди посоветовали сторудникам банка в Таллинне «не возвращаться домой поздно в одиночестве».

Вскоре после этого эстонское отделение банка закрыло счета компании Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Некоторые из них фигурировали и в скандале с Deutsche Bank.

Belingske имел доступ к электронному письмо, написанному в сентябре 2013 года, с указанием закрыть счет компании Lantana.

«Пожалуйста, выполняйте какие-либо перевод по следующим счетам».

Это же письмо относилось к двадцати аффилированным компаниям, у которых также были счета в эстонском отделении и с которыми Lantana обменивалась очень крупными суммами. Все вместе эти компании назвали “The Lantana Group”. Среди них такие названия, как IC Financial Bridge, Cherryfield Management LTD, Chadborg Trade LLP, Ergoinvest LLP… Все они участвовали и в скандале с Deutsche Bank.

Как стало известно Belingske эстонским властям сообщили об этих компаниях.

«Я не могу обсуждать конкретные юридические лица. Обычно такие схемы отмывания денег нужны, чтобы выводить деньги из России в западные финансовые потоки, делать это непрозрачно и скрытно,» – сказал глава отдела финансового контроля полиции Эстонии Мадис Рейманд.

Слишком поздно?

Расследование нарушений в своем эстонском отделении Danske Bank начал лишь в 2017 году, после того как стало известно о других случаях отмывания денег. Но, возможно, реагировать было уже поздно.

Расследование нарушений в своем эстонском отделении Danske Bank начал лишь в 2017 году, после того как стало известно о других случаях отмывания денег.

По словам Файлза, это «пахнет жареным». «Кто-то явно не хотел в этом разбираться».

В понедельник представители банка Danske сообщили, что расследование деятельности эстонского отделения продолжается и что они закрыли портфель по российским нерезидентам.

«Судя по тому, что нам известно сейчас, нужно было действовать быстрее, - говорится в заявлении банка. - Мы ввели в Эстонии совершенно новую и более надежную систему контроля».

«Мы начали очень подробное расследование, чтобы докопаться до сути происходившего тогда в нашем эстонском филиале. Мы не можем сказать что-либо еще, пока не закончим расследование,» – заявили представители Danske Bank в ответ на просьбу о комментарии.

«Тем более мы не можем говорить о конкретных клиентах, но на данный момент мы прекратили отношения со всеми нерезидентами, вызывающими сомнения. Как мы уже сказали, мы признаем, что с учетом вскрывшихся фактов, все это нам надо было сделать раньше. Сейчас в Эстонии у нас новая и более надежная система контроля».