Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF — Financial Action Task Force) включила Камбоджу в «надзорный список» из-за опасений, связанных с легализацией средств и финансированием терроризма. Об этом межправительственная организация сообщила в пятницу.

4302551035 a8a62c2ca4 zКазино Winn на границе Камбоджи и Вьетнама. (Фото: Чарльз Хейнс)

Одна из причин решения — растущее число казино в стране. Считается, что игорные дома с высокой долей вероятности могут служить каналом отмывания денег.

В FATF Камбоджу отнесли к «юрисдикциям с контролируемой ситуацией» (в более неблагополучной категории «красного уровня», требующей самых срочных мер, находятся только Северная Корея и Иран). Тем не менее организация обозначила принципиальные недостатки, которые влияют на способность страны противостоять отмыванию денег и спонсированию терроризма.

В итоговом коммюнике после двухдневного пленарного заседания в Париже на прошлой неделе FATF сообщила, что вместе с Камбоджей разработала «план действий» с целью устранить «наиболее принципиальные недочеты».

FATF — межправительственный директивный орган; он определяет стандарты, помогающие эффективно реализовать «правовые, регулятивные и оперативные меры борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и прочей связанной с этим деятельностью, которая угрожает законности в международной финансовой системе».

Также задача FATF — формировать политическую волю для преобразований в финансовом секторе. Как заявили в организации, Камбоджа проявила «твердую политическую решимость» выполнять намеченный план.

Решение включить Камбоджу в «надзорный список» предопределил экспертный отчет FATF от сентября 2018 года, который указал на множество слабых мест в финансовой сфере страны.

Так, отсутствует основанный на оценке рисков комплексный подход, касающийся ресурсного обеспечения надзорной деятельности. Также в стране не действуют общегосударственные меры, которые учитывают риски отмывания денег и финансирования терроризма.

Кроме того, нет эффективной системы применения финансовых санкций: не проработаны механизмы, позволяющие арестовывать и замораживать активы и налагать «демотивирующие» адекватные штрафы. Плюс необходимо оптимизировать требования к новым игрокам на рынке.

По данным камбоджийского издания Calvin Ayre, более ста операторов местных розничных магазинов наживаются, используя чересчур либеральные регулятивные нормы. Впрочем, Камбоджа постепенно улучшает надзор в розничной торговле — в частности, это касается повышения налогов.

В феврале ЕС запустил механизм, который может приостановить выход Камбоджи на рынок Евросоюза по торговой программе «Всё, кроме оружия» (EBA — Everything But Arms). В качестве причины в ЕС назвали нарушения прав человека в стране.

Бенефициары торговой схемы из-за пределов ЕС могут продавать в Европе ряд товаров беспошлинно, чтобы «дать мощный толчок развитию своих экономик».

Возможное отстранение от программы предполагает сначала «период интенсивного мониторинга и взаимодействия». Только после этого ЕС может принять решение о закрытии стране доступа к программе.

Как заявила на этот счет Верховный представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини, за последние полтора года ЕС наблюдает ухудшение ситуации с демократией, соблюдением прав человека и верховенством права в Камбодже.