В Боснии за отмывание денег задержаны три экс-сотрудника Сбербанка

В четверг боснийские власти арестовали трех бывших сотрудников Сбербанка по обвинению в отмывании денег. Есть данные о том, что из-за их действий банк потерял больше миллиона конвертируемых марок (ВАМ — валюта Боснии и Герцеговины. — Прим. ред.).

 1567756315-sipa-na-području-sarajeva-lišila-slobode-tri-osobeБюро расследований и защиты государственных интересов Боснии и Герцеговины (SIPA) арестовало трех бывших менеджеров Сбербанка

Как заявили в Бюро расследований и защиты государственных интересов Боснии и Герцеговины (SIPA), троих задержанных подозревают в «злоупотреблении должностным положением и полномочиями» и легализации без малого одного миллиона ста тысяч ВАМ (свыше 617 тысяч долларов США).

Суд и прокуратура Сараевского кантона (единица административно-территориального деления Федерации Боснии и Герцеговины. — Прим. ред.) санкционировали эти аресты и обыски по трем адресам. Сотрудники SIPA конфисковали документы, которые должны помочь следствию.

По сведениям SIPA, с 2016 года до марта 2019-го трое подозреваемых с помощью личных банковских счетов совершали электронные покупки иностранной валюты по обменному курсу, который был недействительным на момент конвертации.

В Сбербанке OCCRP заявили, что все трое работали в департаменте глобальных рынков, и банк уволил их, когда вскрылись незаконные схемы. По информации банка, сведения о нарушениях довели до компетентных органов.

Также банк официально сообщил, что полностью поддерживает меры правоохранителей в этой ситуации.

«Представительство Сбербанка в Боснии и Герцеговине хочет подчеркнуть, что в результате этих злоупотреблений не пострадал ни один из клиентов банка. Профессионализм, прозрачность и неукоснительное следование отраслевым требованиям — ключевые ценности банка. В банке принята политика «нулевой терпимости» к тем, кто поступает вопреки этим принципам».