В большинстве случаев отмывание денег происходит через банки. И чем «либеральнее» порядки в кредитном учреждении, тем легче это делать.
Российский инвестиционный банк «Тройка Диалог» создал и управлял масштабной офшорной сетью — «Ландроматом Тройка». С его помощью можно было уходить от налогов, выводить деньги из России и отмывать незаконные доходы.
В России «Тройка Диалог» и ее клиенты находились под неусыпным вниманием регуляторов и западных банков-партнеров. А потому для «успеха дела» ландромату не хватало банка в Европе, который позволил бы подставным лицам держать счета и не задавал бы лишних вопросов. Отдел внутреннего контроля этого банка должен был смотреть сквозь пальцы на десятки тысяч подозрительных трансакций, которые были бессмысленны для реального бизнеса.
Начиная с 2006 года через ирландского офшорного регистратора «Тройка» создала в общей сложности 75 компаний на Британских Виргинских Островах, в Панаме и других «налоговых гаванях». Не менее 35 из этих компаний (но, очевидно, больше) открыли счета в Ukio Bankas. (Головной офис банка был в Каунасе, втором по величине городе Литвы.)
Эти счета в Ukio стали финансовыми артериями для операций ландромата. Как правило, деньги клиентов «Тройки» сначала попадали на один из счетов, а затем сумму разбивали на части и перебрасывали на счета других фирм якобы в качестве выплат по торговым сделкам. Трансакцию маскировали липовые документы. Например, в бумагах по сделкам одной из ключевых компаний ландромата, Quantus Division, декларируется, что она продавала массу товаров — от продуктов, мебели и вентиляционных решеток до осветительных приборов и металлических изделий. Иногда и вовсе просто писали: «за товары».
Конвертированные в евро деньги могли теперь перетекать в банковскую систему Европы через корреспондентские счета в австрийском Raiffeisen Bank International, немецком Commerzbank и других западных банках.
С того момента, как заработал ландромат «Тройка», Ukio стал его незаменимым элементом. «Партнерство» продолжалось вплоть до 2013 года, когда литовский Центробанк закрыл Ukio из-за рискованных, по мнению регулятора, методов кредитования, токсичных активов и нарушений отраслевых требований. Позже власти заявили, что Владимир Романов воровал средства со счетов в собственном банке.
В ответ на вопросы OCCRP и расследовательского портала 15min Романов написал, что обвинения в отмывании денег — не более чем «выдумка», и назвал журналистов участниками устроенного за границей заговора против Литвы. Власти страны он обвинил в том, что они украли у него банк, а обвинения в отмывании использовали как предлог.
«Они просто разграбили единственный банк, который умел зарабатывать и при этом инвестировал в экономику Литвы, культуру и спорт,» — заявил Романов в письме.
Бывший глава литовской Службы расследований финансовых преступлений Виталиюс Гайлюс рассказал, что в период, когда он возглавлял эту структуру (2010–2012), Ukio и еще один крупный местный банк проверяли на предмет отмывания денег.
Сегодня Гайлюс — депутат литовского Сейма. Спустя несколько лет после ухода из Службы финансовых расследований он заявил, что у Ukio были покровители в ведомстве, и часть сотрудников он из-за этого уволил.
«Действительно, многих мы попросили оставить службу в ходе реорганизации. Таких было не пять, не десять, а больше», — сказал Гайлюс, но не стал называть имен.
Помимо Ukio Bankas харизматичный 71-летний бизнесмен Романов на своей второй родине — в Литве — владел несколькими спортивными командами и возглавлял политическую партию. Затем за россиянина серьезно взялись регуляторы. С 2014 года Романов скрывается в России. По его словам, он лишился своего состояния.
Ukio Bankas – один из первых коммерческих банков в новейшей истории Литвы — Романов открыл в Каунасе в 1989 году. Банковское дело оказалось для предпринимателя успешным: к моменту закрытия Ukio был пятым по размерам заёмщиком в стране.
Свои активы Романов объединил в конгломерат Ukio Banko Investicine Grupe (UBIG), который, начав с Литвы, затем открыл бизнес и в ряде соседних стран.
В 2011 году, менее чем за два года до краха Ukio, Романов, по данным прессы, занимал 21-е место в списке литовских богачей. Его состояние оценивали в 165 миллионов литов (67,6 миллиона долларов).
В Литве Романов заработал имидж яркой персоны и любил демонстрировать страсть к победам. Порой весьма странным образом.
В 2007 году этот уже вполне состоятельный бизнесмен появился в литовском телешоу «Танцы со звездами». Впечатлить жюри ему не удалось, но по итогам СМС-голосования он все же стал победителем. Впоследствии литовский политик и известный телеведущий Арунас Валинскас назвал Романова Буратино, намекая на умение ловчить и обманывать.
Но, похоже, бизнесмену сравнение пришлось по вкусу. «Учитесь у меня, у Буратино», — бравировал он в 2010 году.
Однако ничто так не радовало и одновременно не раздражало литовцев, как контроль Романова над известнейшими спортклубами страны.
В 2009 году бизнесмен купил каунасский баскетбольный клуб «Жальгирис» — самую титулованную спортивную команду Литвы, один из главных объектов национальной гордости. Романов без долгих колебаний приобрел «Жальгирис», когда клуб оказался на грани банкротства, чем очень порадовал фанатов. Впрочем, едва дела команды пошли в гору, как новый собственник стал вмешиваться в спортивные вопросы.
Он регулярно увольнял сотрудников клуба, а в 2010 году в разгар финальной серии выгнал главного тренера. Болельщики были в гневе. Более того, говорили, что прямо во время игр Романов указывал тренерскому штабу, сколько минут тот или иной игрок должен провести на площадке.
Столь же «страстно» Романов относился и к своим футбольным активам. Так, он стал весьма дотошным владельцем одной из сильнейших литовских команд — «Каунас». Кроме того, он инвестировал в шотландский «Хартс», чьи игроки с 2005 года переоделись в форму с логотипом Ukio Bankas. Приобретение «Хартс» обернулось почти мгновенным увольнением для его наставника Джорджа Берли. Как сообщалось, Романов лично потребовал, чтобы Берли ушел. В течение 10 дней команду покинули еще два топ-менеджера, а председателем клуба стал сын банкира Роман Романов.
В итоге пресса ополчилась на Романова-старшего, но дух шоумена ему не изменял, и, отвечая газетчикам, в знак протеста против «организованной кампании лжи» в СМИ он в 2011 году переплыл озеро Лох-Несс.
Вскоре после этого банкир подался в политики, создав так называемую Партию литовских граждан. Он же возглавил список кандидатов от нее на парламентских выборах 2012 года. В их числе оказались и несколько бывших и действующих игроков БК «Жальгирис». Однако звезды спорта партии помочь не сумели, и она заняла последнее место с одним из худших результатов в литовской политике за последние 10 лет.
Вскоре после провала Романова на выборах начались проблемы и у его банка. В феврале 2013 года Банк Литвы приостановил деятельность Ukio из-за операций, которые регулятор счел «рискованными». К этому моменту долговые обязательства банка превысили его активы на 320 миллионов евро. В итоге Ukio признали банкротом и навсегда лишили лицензии.
После краха Ukio Романова обвинили в хищении его активов. Компетентные органы Литвы взялись проверять банк и заявили о вероятной растрате средств. Как сообщали СМИ, в мае 2013-го Романов внезапно покинул республику. Вскоре врачи из России уведомили литовские власти, что банкир перенес инсульт, и ему понадобилась медицинская помощь.
Позже Литва обратились к российскому правительству с просьбой арестовать и выдать Романова. Была информация о том, что в апреле 2014 года его задержали в Москве, но почти сразу отпустили. В августе того же года Россия официально отклонила просьбу Литвы об экстрадиции и вместо этого предоставила Романову убежище.
По словам самого банкира, для его финансов сейчас настали тяжелые времена. При этом Романов по-прежнему готов защищать свои интересы.
«Я разыскиваю полицию, которая разыскивает меня, — сказал он одному спортивному журналисту в конце 2017 года. — Пусть приходят».
