Что такое «ландромат»?

«Азербайджанский “ландромат”» — сложносочиненная схема по отмыванию денег, через которую за два года благодаря четырем зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов.

Баку, Азербайджан (Фото: Abbaszade656 CC BY-SA 4.0)

С 2012 по 2014 год казнокрады из азербайджанской правящей элиты выкачивали деньги через счета этих компаний в эстонском банке. Их реальные владельцы тем временем были скрыты за никому не известными акционерами офшоров. (См.: Четыре ключевые компании / Four Core Companies)

Согласно просочившейся банковской информации, все четыре компании явно действовали сообща. В определенный день на счет поступали сотни тысяч долларов, а уже к вечеру полностью исчезали, за исключением буквально нескольких долларов. На следующий день все происходило заново.

Иногда платежи повторялись. Бывало, что в один и тот же день одному и тому же получателю приходили одинаковые суммы от двух или более компаний. Были и другие явные признаки отмывания денег. Счета по обе стороны как входящих, так и исходящих трансакций принадлежали слаженно работающей группе офшорных компаний, которые, как известно, имеют отношение и к другим схемам по отмыванию денег.

К чему столько усилий?

Схемы наподобие «ландромата» часто встречаются в бывших советских республиках и нередко глубоко врастают в экономическую систему. С их помощью чиновники, представители оргпреступности и даже обычные компании скрывают происхождение тех или иных средств, уклоняются от налогов или обходят санкционные требования, платят взятки, избегают таможенных сборов, переправляют деньги в Европу и другие регионы, а также незаконно присваивают средства.

Основное предназначение азербайджанской «мегапрачечной» также, судя по всему, заключается в сокрытии происхождения и назначения грязных денег. Кроме того, ее использовали в качестве «черной кассы» для выплат взяток лицам (как в самой стране, так и за ее пределами), которые действовали в интересах бакинской политической элиты, а также для приобретения предметов роскоши и перевода денег за границу для самых разных целей.

Азербайджаном управляет семья президента Ильхама Алиева — она же контролирует львиную долю государственного имущества. Алиевы бессовестно опустошают азербайджанскую казну, будто бы это их личный банкомат. Под их контролем находятся по меньшей мере восемь банков, многочисленные роскошные отели, строительные компании и другие крупные предприятия. Истинную степень их влияния на экономику этой нефтяной державы оценить пока невозможно.

Как и в других государствах с подобными режимами, в Азербайджане в ближайшее окружение правящей семьи входят состоятельные бизнесмены и представители политической элиты, часто благодаря родственным или деловым связям; они контролируют следующий уровень экономики, а также большую часть министерств. Их благосостояние напрямую зависит от милости Алиевых.

Многие из этих людей фигурируют в связанных с «ландроматом» документах. Некоторые из них возглавляют импортирующие компании и с помощью «ландромата» уходят от уплаты таможенных сборов и налогов.

Выборка пользователей азербайджанской «мегапрачечной» демонстрирует все разнообразие методов применения системы и творческий подход при ее организации. Как рассказал в интервью OCCRP один азербайджанский бизнесмен, благодаря этой схеме он смог избежать выплаты взяток таможенной службе за ввозимые из-за границы товары.

Один из наиболее влиятельных азербайджанских политиков, Ягуб Эюбов, с помощью этой системы получал многомиллионные суммы на счета подконтрольной его семье венгерской компании, а также оплачивал медицинские услуги для своих родственников. Другие тратили миллионы на покупку футбольных клубов, престижных турфирм и дорогих автомобилей. Немалые суммы отправлялись европейским деятелям за работу по улучшению имиджа Азербайджана за границей, что является одной из приоритетных целей авторитарного режима. (См.: Механизмы влияния / The Influence Machine)

В структуру «ландромата» входят офшорные компании, фигурирующие в этих незаконных сделках как деловые партнеры, клиенты, консультанты, инвесторы, поставщики и другие, на первый взгляд, законные участники. Для обоснования трансакций они зачастую создавали убедительную документацию.

Азербайджанский «ландромат» является частью более крупной глобальной сети, которая действует практически как теневая банковская система.

Ранее журналисты OCCRP разоблачили российскую «мегапрачечную» — мошенническую схему, с помощью которой из России было выведено более 20 миллиардов долларов, а также другие, более мелкие «ландроматы», действующие на территории Украины. Два этих крупных «ландромата» взаимосвязаны. По оценкам, 33 компании, имеющие отношение к азербайджанской «мегапрачечной», также фигурируют и в российской ее версии.

У всех этих структур одни и те же творцы — это люди, отвечающие за «бумажную» составляющую и, на первый взгляд, управляющие компаниями, но на самом деле действующие от лица реальных владельцев, которые предпочитают оставаться в тени.

Все они работают на базе зарегистрированных в Великобритании обществ с ограниченной ответственностью. В некоторых случаях они одновременно пользуются одними и теми же компаниями и банковскими счетами. Одна из ключевых фирм азербайджанского «ландромата», Metastar, также фигурирует в структуре российской «мегапрачечной».

Большинство «ландроматов» устроены таким образом, что многочисленные их участники могут «перемешивать» средства, чтобы еще надежнее скрыть свою деятельность. В проекте «Зазеркалье подставных компаний» OCCRP удалось разоблачить одну из первых подобных схем, которой одновременно пользовались мексиканский наркокартель «Синалоа», вьетнамские преступные группировки, а также российские госкомпании и представители оргпреступности.

По оценкам экспертов, ежегодно в мире отмывается два триллиона долларов незаконно полученных средств. Подобные «ландроматы» с большой вероятностью будут регулярно возникать во всех крупных развивающихся странах. Организация и обслуживание таких механизмов финансового мошенничества приносят многомиллиардную прибыль. При этом у представителей власти нет эффективных инструментов борьбы с такими глобальными структурами. Похоже, что «ландроматы» становятся неотъемлемой частью нашей реальности.