Бизнесмен — фигурант дела о подкупе итальянского депутата связан с семьей президента Азербайджана

Обстоятельства суда по делу об отмывании денег, намеченного на середину апреля в Италии, проливают свет на офшорные финансовые операции, которые, вероятно, сделали во многом возможной жесткую кампанию против правозащитного движения в Азербайджане в 2013 году.

EPP Political Assembly, Marseille 2011 - Luca Volontè (Wikimedia Commons)Лука Волонте на ассамблее Европейской народной партии. (Фото: Wikimedia Commons)

Подсудимым на процессе в Милане будет Лука Волонте, итальянский депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Следователи, занимавшиеся его делом, говорят, что обнаружили платежи в адрес Волонте на сумму 2,39 миллиона евро от британских компаний и фирм из офшоров.

Большая часть денег поступала через британскую Hilux Services LLP и ее счет в эстонском банке, отправителем было общество с ограниченной ответственностью из Азербайджана Baktelekom MMC. Журналист Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что азербайджанской структурой владеет бизнесмен со связями с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как утверждают в прокуратуре, в обмен на деньги Волонте должен был смягчить критику ПАСЕ по поводу положения дел с правами человека в Азербайджане.

Хотя, по словам следователей, они отследили перечисление 2,39 миллиона евро для Волонте с 2012 по 2014 год, в обвинительном заключении также отмечено, что в период с декабря 2013-го по декабрь 2014 года порядка миллиарда евро было переправлено на банковский счет Hilux Services LLP. В связи с этим есть подозрения, что коррупционная схема была намного масштабнее и не ограничивается одним делом Волонте.

Ситуация вокруг депутата ПАСЕ вызвала негодование гражданских активистов и правозащитных объединений. Так, TransparencyInternational потребовала провести независимое, не ограниченное партийными рамками «расследование нарушений депутатской этики» в самой ПАСЕ. (ПАСЕ действует отдельно от Европейского парламента; в ведении ассамблеи находится, в частности, Европейский суд по правам человека.)

Anar Mammadli (Photo: Khalid Bagirov)Анар Мамедли (Фото: Халид Багиров)

Связи с Азербайджаном Лука Волонте наладил еще в 2011 году, когда произошли два на первый взгляд не связанных друг с другом событий:

    Цели Штрэссера и Волонте разительно отличались.

Поскольку Штрэссер не смог лично приехать в Азербайджан, он попросил местного правозащитника Анара Мамедли помочь составить список политзаключенных и уточнить детали дел, по которым они были осуждены. В итоге в ПАСЕ был представлен резко критический доклад о ситуации в республике.

«Я знал, что эта работа очень важна», — признался в беседе с OCCRP Мамедли. С его слов, была надежда, что доклад заставит ПАСЕ выступить с призывом освободить политзаключенных; ожидания того, что ассамблея поддержит документ, «были сильны».

При этом, по данным следствия, пока на протяжении 2012 года Мамедли с единомышленниками готовил материал для доклада, Волонте консультировал азербайджанские власти насчет того, как улучшить имидж республики и защититься от новых обвинений в коррупции. Эти обвинения прозвучали в нелицеприятном для официального Баку докладе, опубликованном аналитическим центром «Европейская инициатива стабильности» (ESI — European Stability Initiative) в середине 2012 года.

Также следователи утверждают, что Волонте помимо прочего старался дискредитировать доклад Штрэссера в ПАСЕ. В итоге 23 января ассамблея отказалась поддержать документ: против него проголосовали 125 депутатов, 79 были за, а 20 воздержались.

Elkhan Suleymanov (Photo by: assembly.coe.int)Эльхан Сулейманов (Фото: assembly.coe.int) Основатель и глава ESI Геральд Кнаус говорит, что ключевую роль в этом сыграли усилия Волонте по организации «антипропаганды» доклада среди депутатов ПАСЕ. Кнаус указывает на письма, электронные сообщения, инвойсы и обмен «инструкциями» между Волонте и Сулеймановым, связанные с лоббированием их интересов в ПАСЕ.

Сулейманов все обвинения отвергает.

По словам следователей, поддержкой лоббистских усилий и служили упомянутые 2,39 миллиона евро, поступавшие с офшорных счетов, включая счет Hilux Services LLP. Последняя, в свою очередь, получала деньги от азербайджанской Baktelekom MMC (ММС — принятая в Азербайджане аббревиатура, аналогичная «ООО» в определении типа коммерческой организации). Baktelekom MMC легко спутать с компанией, известной как Baktelecom, официальное наименование которой — производственное объединение «Бакинская телефонная связь». Это госпредприятие, оказывающее телекоммуникационные услуги.

Журналист OCCRP выяснил, что Baktelekom MMC напрямую связана с азербайджанским бизнесменом Расимом Асадовым. Согласно документам, попавшим в распоряжение OCCRP, Асадов — бизнес-партнер Мир Джалала Пашаева, кузена первой леди Азербайджана (а с недавних пор и вице-президента страны) Мехрибан Алиевой.

В октябре 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как разгорелся скандал вокруг переводов для Волонте, Hilux Service LP сменила название на SL012732 LP. В публичных источниках сведения о ней крайне ограниченны.

Деньги в адрес итальянского депутата шли со счетов в эстонском отделении Danske Bank. У отправителя, Baktelekom MMC, нет официального веб-сайта или страниц в соцсетях. Чем именно занимается компания, неясно.

Основал компанию 26 января 2012 года Расим Асадов. Его отец был первым министром внутренних дел независимого Азербайджана. В конце 1991 года Расимов-старший и еще 21 человек погибли, когда перевозивший их вертолет был сбит в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Расим Асадов связан с различными бизнесами, в частности, с сетью магазинов элитной одежды.

Несмотря на офшорные трансакции на миллиард долларов, у Baktelekom MMC, судя по всему, были проблемы с налогами. Впрочем, все вопросы недавно были решены, когда компании 1 января 2017 года предоставили налоговую амнистию на 17,4 миллиона долларов безо всяких встречных условий.

Асадову и Пашаеву принадлежат равные доли в зарегистрированной в Австрии компании AE BG Eta Holding GmbH. Из данных официальных реестров Альпийской Республики непонятно, чем именно занимается компания. При этом в международной коммерческой базе данных Dun & Bradstreet утверждается, что ее стоимость — порядка пяти миллионов долларов.

Последствия голосования в ПАСЕ

Азербайджанские правозащитники утверждают, что неприятие ПАСЕ доклада Штрэссера послужило карт-бланшем для властей республики, чтобы начать жесткие репрессии против гражданского общества.

Вскоре после того голосования в Азербайджане арестовали восьмерых членов гражданского союза «Нида» — молодежного движения, которое организовывало протесты против коррупции в армии республики. Один из задержанных тогда, Илькин Рустамзаде, до сих пор в тюрьме.

Кроме того, был арестован председатель оппозиционного движения «Республиканская инициатива» Ильгар Мамедов, ранее объявивший об участии в президентских выборах 2013 года. Он также по сей день остается за решеткой. Европейский суд по правам человека назвал его арест политически мотивированным.

Анара Мамедли, который участвовал в работе над докладом Штрэссера, арестовали в декабре 2013 года. На свободу он вышел в марте 2016-го. Между тем громкие аресты правозащитников и журналистов продолжились. Активисты утверждают, что сегодня в Азербайджане по политическим мотивам свободы лишены 145 человек.

Суд в Милане постановил, что Волонте нельзя преследовать за его действия политического свойства, совершенные, когда он был парламентарием. Прокуратура сейчас оспаривает это решение. Сейчас Волонте официально обвиняют в отмывании денег.

ESI chairman Gerald Knaus (photo: Facebook)Руководитель ESI Геральд Кнаус (Фото: Facebook)

Глава ESI Кнаус говорит, что сама идея парламентского иммунитета в данном случае выглядит странной. «Здесь принципиально, что речь идет о грубом нарушении даже того очень либерального кодекса поведения, в чем Волонте признался. Если по этому факту не будет проведено расследования, то и члены Совета Европы запросто смогут рекламировать расценки перед ключевыми голосованиями, чтобы также быть полезными «консультантами по общим вопросам», — заявил он в беседе с OCCRP.

Стало известно, что Совет Европы может начать собственное расследование той ситуации.

Не теряет надежды, по его собственным словам, и Анар Мамедли.

«Речь идет не просто о том, чтобы добиться справедливости в моем деле и делах других политзаключенных, — говорит Мамедли. — Речь о нашей вере в европейские ценности. Если грязные деньги азербайджанской верхушки могут разрушать сложившиеся в Европе демократические принципы, то где в итоге окажется мир? Сейчас репутация ПАСЕ зависит от политической воли руководства Италии и Совета Европы и их готовности провести расследование».