О чем эта история?
В 2021 году мы узнали
Два ключевых пророссийских политика в Украине — Виктор Медведчук и Тарас Козак — получили десятки миллионов долларов благодаря сделкам на «особых условиях», позволившим им в свое время почти даром приобрести крупные доли в российских месторождениях нефти.
В 2022 году мы выяснили
По-видимому, Тарас Козак также владел богатым месторождением нефти в Арктике через офшорную структуру во главе с номинальным собственником из Венгрии.
Service Provider Dadlaw
В августе белорусская нефтяная госкомпания «Белоруснефть» объявила, что приобретает небольшую российскую фирму «Пурнефть», которая разрабатывает 69 нефтяных скважин у Полярного круга.
В 2020 году прибыль «Пурнефти» после вычета налогов составила порядка десяти миллионов долларов. Вероятно, еще больше ценности компании придавало то, что ее месторождение было рядом с месторождением «Белоруснефти», которая хотела объединить лицензии на добычу.
По оценкам белорусских СМИ, продажа «Пурнефти» могла принести ее владельцу порядка 50 миллионов долларов. Правда, никто не знал этого человека.
Формально «Пурнефтью» распоряжалась неизвестная компания-пустышка с Британских Виргинских Островов под названием Brimipana Trading, и кто бы ни был ее собственником, его имя надежно скрывали законы о корпоративной тайне этой карибской «налоговой гавани». Другими словами, истинный бенефициар нефтяной сделки должен был сохранить инкогнито.
Однако документы из «Архива Пандоры» — гигантской утечки документов 14 компаний — поставщиков офшорных услуг, которая попала к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), — позволили OCCRP узнать скрытые подробности сделки.
По данным утечки, компанией Brimipana (по крайней мере на бумаге) владел некто Александр Кисель — гражданин Венгрии украинского происхождения. Юлия Кораблева из московской юридической фирмы Lidings, выступившей консультантом по сделке, подтвердила OCCRP, что именно Кисель продал нефтяную компанию «Белоруснефти».
Впрочем, похоже, что Кисель нужен был, только чтобы скрыть реального владельца Brimipana. OCCRP выявил связи, позволяющие утверждать, что этот венгр — доверенное лицо крупного пророссийского политика и медиамагната из Украины Тараса Козака.
В минувшем феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Козака, его жены и трех его телеканалов, занимавших пророссийскую позицию, санкции за распространение антиукраинской информации при финансовой поддержке России.
Через три месяца после этого Козак и его бывший шеф и многолетний соратник по политике и бизнесу Виктор Медведчук получили уведомление от украинской Генпрокуратуры о том, что их подозревают в госизмене на основании трех эпизодов нелегальной деятельности и сотрудничества с Россией. Позже появились противоречивые сообщения о том, что Козак спешно уехал из Украины в Россию или Беларусь.
Связи Козака с компанией Brimipana и его вероятное бегство в Россию дают основания считать покупку «Пурнефти» Беларусью «бонусом очевидному продавцу из Украины в связи с “досрочным выходом на пенсию”», — считает Джейсон Коркоран, независимый эксперт по российской нефтяной отрасли.
Александр Кисель совсем не похож на нефтяного магната. По его адресу находится ничем не примечательный дом в венгерской деревне. На его странице в одной из соцсетей, которая в последний раз обновлялась в 2017 году, указано, что Кисель жил в Киеве, однако в украинских коммерческих реестрах нет данных о том, что он когда-то вел бизнес под своим именем.
В интернете есть семейные фото, выложенные родственниками Киселя — жителями украинской периферии, где родился и он. На этих снимках он совсем не похож на успешного бизнесмена и тем более — владельца нефтепромысла.
Впрочем, у Киселя нашли целый набор связей с компаниями Козака и его жены.
Судя по документам, поданным в 2016 году в кипрский Eurobank (и обнаруженным в «Архиве Пандоры»), компания Brimipana была одним из двух главных источников финансов для кипрской фирмы Soferco Trading Ltd, принадлежащей супруге Козака Наталье Лавренюк. При этом Brimipana снабжала Soferco деньгами напрямую, а не через кредиты — то есть, очевидно, семья Козака распоряжалась и Brimipana.
«Отслеживайте деньги, а не документы», — рекомендует эксперт по проблеме отмывания денег Мартин Вудс и поясняет, что если бенефициарные владельцы могут скрываться за подставными лицами, то потоки капиталов способны четче просигнализировать, где здесь главные игроки.
Также в декабре 2018 года Brimipana перевела миллион долларов фирме Козака Turul Investments — как утверждалось, на покупку австрийской компании Onyx Aviation, которую, впрочем, ликвидировали в течение года.
У Киселя с Козаком множество связей, пускай и скрытых в корпоративных документах. Самый очевидный случай — предоставление Козаком Киселю доверенности на решение вопросов фирмы Hakail Ltd, принадлежащей Козаку, о чем говорят материалы из «Архива Пандоры».
Как видно из корпоративных документов, они также связаны через Яна Марченко, бывшего парламентского помощника Козака и «руководителя группы» бизнес-структур Козака, как следует из документа утечки. Есть как минимум две нити, которые четко связывают Козака и Марченко. Марченко сейчас партнер в украинской юридической фирме Private Counsellor, где Козак был председателем правления, а кроме того, Марченко владеет фирмой Prekone Limited, хозяином которой раньше был Козак.
В свою очередь Киселя и Марченко связывает кипрская Pilawer Ltd — холдинговая компания, которая занимается девелопментом в Киеве. Кисель числится владельцем Pilawer, а Марченко — директором филиала компании, формально также принадлежащего Киселю.
Изучение аккаунтов Киселя в соцсетях выявило и другие его связи с кругом коммерческих интересов Козака. Кисель в друзьях у Владимира Саламахи — рожденного и живущего в Украине гражданина Польши, который наряду с другими выступает «доверенным лицом» Козака в кипрских компаниях. По сообщениям СМИ, Саламаха был «партнером» семьи Козака в коррупционной схеме во Львове.
И Саламаха, и Кисель — друзья в Facebook у Виталия Краснокутского, который, по сведениям из «Архива Пандоры», был юристом в офисе Козака с обязанностями контроля офшорного конгломерата последнего. Краснокутский заявил OCCRP, что больше не работает на Козака.
«Эти факты указывают на то, что Александр Кисель очевидно выступает в интересах Тараса Козака, который может быть истинным бенефициаром Brimipana Trading Ltd», — считает Антонина Волкотруб, аналитик украинского Центра противодействия коррупции.
Один из бывших компаньонов Козака согласился передать ему вопросы журналистов, однако тот на них не ответил. Кисель также не отреагировал на просьбу о комментарии.
Вероятное использование Козаком номинальных владельцев, вполне возможно, уже хорошо послужило ему. После того как украинская прокуратура 11 мая уведомила Козака, что подозревает его в госизмене, она также добилась от суда ордера на арест активов, оформленных на его имя. Но, похоже, ему можно не опасаться за то, чем он владеет через доверенных лиц, таких как Кисель.
