«Архив Пандоры» подтверждает связь экс-главы украинской налоговой службы с делом о контрабанде автомобилей

О чем эта история?

В 2018 году мы узнали

В украинском городе Винница выявили сеть автомобильных контрабандистов, которые занимались взяточничеством. В схеме был замешан бывший глава налогового управления Винницы, однако расследование в его отношении прекратили, так и не предъявив ему обвинений.

В 2021 году мы выяснили

Экс-главу налоговой службы связывал со схемой его сообщник Виталий Астахов, который, согласно утечке, владел офшорными компаниями контрабандной сети.

Service Provider Alpha Consulting

В октябре 2017 года правоохранители обыскали квартиру сотрудника налогового управления Винницы, города в центральной части Украины. Они нашли пластиковый пакет, в котором лежали конверты с деньгами на сумму более ста тысяч долларов. Эти деньги чиновник ежемесячно получал от семи местных фирм, в том числе импортеров автомобилей.

В прокуратуре утверждали, что импортеры платили сотрудникам налоговой «откаты», чтобы те закрывали глаза на многомиллионную контрабандную схему, в рамках которой в Украину ввезли тысячи подержанных микроавтобусов и других автомобилей – фирмы значительно занижали в декларациях стоимость машин, уклоняясь таким образом от уплаты таможенных пошлин.

Вскоре выяснилось, что бывший глава Винницкого налогового управления Мирослав Продан был причастен к мошеннической схеме. За семь месяцев до обыска его повысили до исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины.

Несмотря на громкий скандал, некоторые расследования зашли в тупик – отчасти потому, что украинским компаниям автомобили продавали подставные фирмы, зарегистрированные в «налоговых убежищах», подобных Сейшельским Островам.

Одна из этих фирм-пустышек, Madison Motor Factors Limited, продала порядка 4000 подержанных микроавтобусов и других автомобилей винницкой фирме, которую подозревают в контрабанде и обвиняют во взяточничестве. Другое офшорное предприятие, Dinaburg Ltd., поставило 1700 подержанных микроавтобусов другой винницкой компании, которая, предположительно, платила чиновникам «откаты» – согласно судебным документам, во многих случаях в декларациях указывали только четверть от закупочной стоимости автомобилей.

Еще шесть местных фирм импортировали в Украину почти 5000 грузовиков и микроавтобусов за годы, предшествовавшие обыску. Большинство машин поступили из ЕС. Бизнес строился по аналогичной схеме: местные фирмы покупали автомобили у офшорных компаний.

Корпоративные данные из «Архива Пандоры» – утечки почти 12 миллионов документов из 14 провайдеров офшорных услуг – позволили больше узнать о сети компаний, стоящих за контрабандой автомобилей, и связи между преступной схемой и экс-главой налогового управления Проданом.

Действующие на Сейшелах законы о корпоративной тайне позволили скрыть бенефициара Dinaburg и Madison Motor Factors, однако утечка подтверждает, что они принадлежали Виталию Астахову – бывшему банкиру, которого** ранее обвиняли **в том, что он помогал Продану прятать грязные деньги в Турции.

Как следует из утечки, в 2015 году Dinaburg перешла под контроль Астахова от Юрия Чабанюка – по некоторым данным, именно он руководил схемой контрабанды автомобилей. В 2016 году Астахов купил Madison Motor Factors у другой сейшельской фирмы.

В 2016 году Чабанюк (в 2018 году в возрасте 42 лет он внезапно скончался, находясь дома) дал интервью и подтвердил, что занимался импортом автомобилей, однако отверг обвинения в контрабанде и уклонении от уплаты налогов.

При подготовке этого материала журналисты связались с Астаховым: сначала он сказал, что никогда не слышал о Чабанюке и не помнит, чтобы владел Dinaburg. Позже он признался, что примерно в 2015 году сменил Чабанюка на посту владельца** **компании, потому что она «подходила для торговли запчастями», однако отметил, что не пользовался ею. Астахов утверждает, что не знал о предыдущей деятельности Dinaburg или Madison Motor Factors Ltd.

Связаться с Проданом для комментария не удалось. По словам его бывшего адвоката Александра Архипова, Продан неоднократно говорил, что не совершал каких-либо противозаконных действий и считал, что его могли преследовать по политическим мотивам. Архипов сказал, что вопросы об Астахове и Чабанюке касаются третьих лиц, поэтому он не может на них ответить.

Виктория Валковская, управляющий директор Alpha Consulting – провайдера офшорных услуг, зарегистрировавшего Dinaburg, – говорит, что в компании не знали о причастности офшора к незаконной деятельности.

Валковская добавила, что Dinaburg закрыли в 2019 году. По ее словам, Alpha сообщает регуляторам на Сейшелах о «любой подозрительной активности», связанной с ее клиентами.

Из Украины в Турцию

Хотя следователи не доказали причастность Продана к контрабандистам, в сентябре 2018 года он оставил должность главы налогового управления. Позже в том году его арестовали по обвинениям, связанным с незадекларированной элитной недвижимостью в Турции на сумму 2,5 миллиона евро, а также незадекларированной украинской недвижимостью и автомобилями. В 2019 году Конституционный суд Украины отменил закон, предусматривающий для госслужащих уголовную ответственность за незаконное обогащение, и прокуратура закрыла дело в отношении Продана.

В связи с документами из «Архива Пандоры» возникают новые вопросы относительно источника средств, на которые Продан купил турецкую недвижимость – по некоторым данным, в этом ему помогал Астахов.

Утекшие видео допроса ключевых свидетелей по делу о контрабанде автомобилей показали, что Продан, предположительно, вывел деньги из Украины в Турцию в начале 2018 года.

Астахов сказал следователям, что его помощник получил наличные от друга Продана. Деньги вывели из Украины в подставные фирмы в Великобритании и на Британских Виргинских Островах, а оттуда – на турецкий счет друга Продана, чтобы купить виллы для украинца. На допросе Астахов сообщил, что позже отправился в Турцию, чтобы лично выбрать подходящую недвижимость для Продана.

Астахов сказал, что в 2018 году давал показания под давлением, добавив, что не вел деятельность от имени Продана.

🔗Похожая схема

Астахов сообщил следователям, что использовал офшорные компании для перевода средств Продана в Турцию. Несколькими годами ранее Чабанюк участвовал в похожей схеме: выводил предполагаемые взятки из Украины и вкладывал средства в зарубежную недвижимость через систему офшоров.

Согласно попавшим в распоряжение OCCRP документам, Чабанюку принадлежала сейшельская фирма Berly Trade. Предыдущее расследование раскрыло, что существовавшая с 2014 по 2015 год Berly Trade состояла в сети офшорных фирм, которые вывели из Украины десятки миллионов долларов.

В числе этих средств были предполагаемые взятки, которые платили в том числе тогдашнему главе украинского госпредприятия по изготовлению и экспорту оружия, первому заместителю генпрокурора и ведущему парламентарию.

Средства выводили за границу, чтобы покупать элитную недвижимость для высокопоставленных чиновников. Эта схема очень похожа на ту, в причастности к которой через несколько лет обвинили Продана.

Бывший адвокат Продана Архипов говорит, что команда защиты подтвердила «абсолютно законное происхождение средств, на которые приобрели активы, и допросила их владельцев, которые не имели никакого отношения к Продану».

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении как минимум одной украинской фирмы Астахова, но нынешний статус расследования неясен.

В прошлом году Астахов получил награду «Менеджер года» на популярной ежегодной телевизионной премии, которую транслируют национальные каналы. В ряде интервью, которые Астахов дал YouTube-каналам, он позиционирует себя как начинающий предприниматель в области информационных технологий.

Тем временем Продан пытается возобновить карьеру: он запустил новый сайт, на котором называет себя «украинским государственным деятелем, экспертом по налоговой и таможенной политике».

В подготовке материала участвовали сотрудники Винницкого агентства журналистских расследований.

Другие материалы по теме

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.