Как взятки на 390 000 долларов превратились в иск к Нигерии на 9,6 миллиарда

Согласно заявлению генерального прокурора Нигерии, которое попало в распоряжение журналистов OCCRP и Premium Times, в 2009 году руководители фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, заплатили более 390 тысяч долларов в виде взяток, чтобы получить контракт на строительство завода по переработке природного газа.

В 2012 году представители компании Process and Industrial Developments (P&ID), специализирующейся на предоставлении инженерно-технических услуг и управлении проектами, заявили в арбитражном суде Великобритании, что компания вложила в проект 40 миллионов долларов, но не приступила к строительству, так как правительство Нигерии не обеспечило необходимой инфраструктуры.

В прошлом году британский суд постановил, что P&ID может изъять более 9,6 миллиарда долларов зарубежных активов Нигерии — это больше, чем составляет ежегодный бюджет здравоохранения и образования страны.

Чтобы установить сумму, посчитали прибыль, которую компания могла бы получить за 20 лет, и прибавили проценты из расчета 1,2 миллиона долларов в день с момента, когда проект заморозили.

В прошлом ноябре исполнение арбитражного решения приостановили: Нигерия подала апелляцию, заявив, что у P&ID нет необходимой квалификации, и компания получила контракт только благодаря тому, что подкупала чиновников. В P&ID заявили, что Нигерия всё выдумала, чтобы скрыть собственную халатность.

22 января генеральный прокурор Нигерии Абубакар Малами направил в коммерческий и имущественный суды Англии и Уэльса документ, в котором поделился своим взглядом на случившееся — это его «свидетельские показания», данные без присяги.

Малами впервые изложил, как, по мнению нигерийского правительства, работала схема взяток: деньги переводили через подставные компании или выплачивали крупными суммами наличных.

Малами предполагает, что P&ID заплатила более 300 тысяч долларов компании, связанной с Тофиком Тиджани — председателем правительственного Технического комитета, курировавшего сделку. Малами также сообщил суду, что представители P&ID заплатили Тиджани 94 тысячи долларов — бо́льшую часть суммы чиновник получил наличными.

Изначально Тиджани отрицал все обвинения, но через время признал вину — нигерийская Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) начала проверять информацию о крупных переводах, которые он получал. Тиджани рассказал, что в апреле 2009 года руководители P&ID Майкл Куинн и Нил Хичкок оставили сумку с 50 тысячами долларов в багажнике его машины после совместного ужина в китайском ресторане в Абудже.

По некоторым данным, Тиджани сообщил следователям, что представители P&ID «пообещали заплатить ему позднее еще больше».

Тиджани также заявил, что получил от Хичкока еще 44 тысячи долларов — «вклад» в свадьбы его детей. Часть денег перевели через компанию, которую возглавляет сын Майкла Куинна.

P&ID несколько раз платила Lurgi Consults — нигерийской компании, подконтрольной сыну Куинна Адаму и его партнеру Джеймсу Нолану. Адам Куинн и Нолан также владеют и руководят нигерийской дочерней компанией P&ID.

Lurgi Consults перевела деньги на счета Conserve Oil — компании, которую возглавляют Тиджани и его жена.

В прошлом октябре Адам Куинн и Нолан получили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Когда Тиджани возглавлял комитет, ответственный за контракт на строительство газоперерабатывающего завода, он также занимал должность старшего специального помощника министра нефтяных ресурсов Рилвану Лукмана. Тиджани рассказал следователям, что Лукман, умерший в 2014 году, приказал ему заключить контракт с P&ID, несмотря на то что у компании не было опыта в нефтегазовом секторе.

Согласно письменному заявлению, поданному Тиджани в EFCC, на которое ссылается Малами, Лукман также дал указание «сознательно игнорировать» недочеты P&ID и протолкнуть сделку.

Нигерийская антикоррупционная комиссия постановила, что Лукман нарушил закон, подписав контракт с P&ID: он превысил полномочия, одобрив сделку, и пренебрег должными контрольными процедурами в отношении компании. У P&ID не было разрешений от Бюро госзакупок и Национальной службы управления нефтяными инвестициями. Помимо этого, компания не подала данные о сделке в Национальное управление по технологиям и продвижению.

Несмотря на то что Лукман был министром нефтяных ресурсов, за все сделки в нефтегазовой отрасли отвечал госминистр Одеин Аюмогобия. Он подтвердил, что не знал о контракте.

Работу комитета контролировала Грейс Тайга, которая в то время была юристом в Министерстве нефтяных ресурсов. Ее обвинили во взяточничестве — с 2015 по 2019 год она якобы получала крупные суммы от компаний, связанных с P&ID. Тайга не признала вины.

Малами заявил, что Тайга должна была уйти в отставку в сентябре 2010 года, однако по необъяснимым причинам осталась на посту еще на 16 месяцев — за это время заключили контракт с P&ID.

Поиск виноватого

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари не признал решение суда. В 2019 году он обратился к ООН и назвал P&ID «мошенниками… которые хотят украсть у Нигерии миллиарды долларов».

В P&ID обвинения во взяточничестве называют уловкой.

«В правительстве Нигерии знают, что мы не совершали преступления — это политическая уловка. Им пришлось выдвинуть обвинения, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок», — заявили представители P&ID журналистам «Рейтер» в прошлом сентябре.

Компания оспорила утверждения о том, что не обладает необходимой квалификацией и не имеет опыта в нефтегазовой отрасли. По словам ее представителей, прежде чем основать P&ID, Куинн и Кэхилл более тридцати лет занимались строительными и техническими проектами в Нигерии: например, они модернизировали инфраструктуру портов в Лагосе и Калабаре и реализовали масштабный проект строительства предприятия по производству резервуаров для газа.

Спустя несколько лет после подписания контракта P&ID купили нынешние владельцы — зарегистрированная на Каймановых Островах частная фирма по управлению финансами Lismore Capital Limited и хедж-фонд с офисами в Великобритании VR Advisory Services Limited.

Журналисты Premium Times не смогли связаться с Аюмогобией, а пресс-секретарь Малами на момент публикации не ответил на запрос о комментарии.