Одним январским вечером в Киеве компания под названием Milton Group закатила пышный корпоратив с факелами и акробатами – за минувший год команда молодых продажников привлекла рекордные суммы в виде вложений в криптовалюты и акции. Боссы не скупились на бонусы — деньги, машины и другие подарки. Особо отличившемуся продавцу оплатили аренду квартиры на год вперед.
На самом деле, Milton Group занималась мошенничеством. И пока ее сотрудники веселились в Киеве, их жертвы в разных частях света теряли дома и деньги.
«Мне не на что жить», — призналась 67-летняя жительница Швеции, оставшаяся без гроша и без крыши над головой. Она просила не называть ее имя, потому что стыдилась своего положения.
Пожилая шведка, потерявшая всё из-за мошенничества Milton Group
Credit: Александер Махмуд/DN
Барабанщики на новогодней вечеринке Milton Group
Credit: Lyubo-Dorogo
Люди, которые ее обманули, тоже тщательно скрывали свои личности. Имена им заменили эффектные псевдонимы, с такой же легкостью они придумывали названия несуществующих криптовалют. Всё делалось, чтобы скрыть неумолимый факт: «инвестированные» их жертвами миллионы долларов исчезали.
Но, возможно, теперь эту ситуацию удастся изменить.
В прошлом году в шведскую газету Dagens Nyheter обратился добровольный заявитель о коррупции. Он поделился впечатляющей исторей о мегамошенничестве и предоставил доказательства.
По словам этого человека, в августе он устроился в киевский офис Milton Group, укромно расположенный на верхних этажах одного из торговых центров. Однако ему быстро опротивело происходящее в офисе.
Беспрестанными, эмоционально заряженными звонками и электронными письмами маленькая армия молодых «специалистов по продажам» вводила в заблуждение людей в разных странах — тех, кто поддавался на их посулы, так как был уже немолод, неустойчив, наивен или излишне оптимистичен.
Несколько месяцев журналисты изучали массу улик, предоставленных заявителем о коррупции: данные о тысячах телефонных звонков, списки клиентов, информацию о денежных переводах. Там были и хладнокровные инструкции о том, как завлечь перспективную жертву и затем месяцами выкачивать из нее деньги.
External content from YouTube
This content is provided by a third-party. By playing this content, you consent to cookies being set and personal data processed by the third-party provider.
По мнению правоохранителей, c которыми беседовал OCCRP и журналисты его партнерских структур, такую мошенническую сеть сложно нейтрализовать, так как ее члены действуют в основном в интернете или с помощью телефона и фактически перешагивают границы и континенты, выискивая жертв.
Ввиду этого мы понимали, что любая работа по расследованию и обнародованию этой истории тоже должна быть глобальной. Мы помогли привлечь журналистов более двадцати изданий, чтобы тщательно проанализировать документы, проверить все зацепки и поговорить с людьми из клиентской базы данных Milton Group.
За несколько месяцев мы свели воедино разные аспекты аферы и узнали, как именно мошенники заманивали жертв и что происходило с людьми, когда они оставались ни с чем.
Расследование вело нас из Киева в небольшие городки в разных частях мира — сначала в Грузию и Албанию, где мы узнали и о других колл-центрах, связанных с Milton Group, и, наконец, в Швецию, где на прошлой неделе заявитель о коррупции передал компромат следователям.
Сжимая в руках портфель с документами, добровольный информатор признал, что испытал облегчение, когда воспользовался шансом поступить по совести. Как он рассказал газете Dagens Nyheter, время, проведенное в киевском «логове мошенников», было для него невыносимо тягостным.
«Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала, — сказал он. — Их надо остановить».
