Родившийся в Тегеране в 1983 году турецко-иранский бизнесмен был одним из самых успешных отмывателей денег 21-го века. В 2016 году Резу арестовали власти США, когда он направлялся в отпуск во Флориду.
Зарраб занялся бизнесом в Турции в 2008 году, вскоре после того, как получил гражданство страны благодаря программе по привлечению зарубежных инвестиций. Чем именно он занимался в Турции, никто не знал до 2013 года, когда разразился коррупционный скандал, раскрывший его связи с турецким правительством.
Самым крупным клиентом бизнеса Зарраба по «переводу средств» был Иран: Реза помогал местному правительству обходить санкции США и ЕС, направленные на предотвращение разработки ядерного оружия в стране.
Однако расследование OCCRP раскрыло, что компания Зарраба также переводила деньги российских клиентов, несмотря на то что Реза утверждал в американском суде обратное. Некоторые из выполняемых бизнесменом трансакций имели отношение к масштабной налоговой афере, которую раскрыл Сергей Магнитский. Российский юрист скончался в тюрьме после того, как разоблачил преступную схему.
Империя отмывания денег, которую основал Зарраб, использовала сложные сети подставных компаний (некоторые принадлежали его родственникам или подчиненным) и курьеров, которые доставляли золото и наличные, чтобы отмывать миллионы для Ирана и других клиентов.
В роли банков-корреспондентов в незаконных финансовых операциях Зарраба выступали некоторые крупнейшие финансовые институты мира, в том числе Standard Chartered и Deutsche Bank.
Доказательства, проанализированные журналистами OCCRP в рамках проекта «Файлы FinCEN», и детальное расследование указывают на то, что сотрудники некоторых крупных банков сознательно игнорировали тревожные сигналы в связи с финансовыми операциями Зарраба.
В последние годы отмыватель денег серьезно повлиял на американо-турецкие отношения.
В свидетельских показаниях Зарраб обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в причастности к отмывочной схеме, а также сообщил, что несколько высокопоставленных чиновников, в том числе бывший министр экономики Зафер Чаглаян, получали многомиллионные взятки, и за это игнорировали происходящее.
Зарраб сотрудничал с американскими властями в рамках расследования о роли турецкого государственного банка Halkbank в схеме ухода от санкций.
Первые тревожные сигналы о незаконной деятельности Зарраба и его связях в правительстве появились еще в 2013 году: тогда турецкая полиция задержала бизнесмена в рамках коррупционного дела.
Эрдоган аннулировал результаты расследования, назвав следственные действия попыткой государственного переворота, и спустя два месяца тюрьмы Зарраб вышел на свободу.
Как сообщают СМИ, Эрдоган не раз просил американских президентов Барака Обаму и Дональда Трампа снять обвинения с Зарраба – по некоторым данным, Трамп рассматривал такую возможность.
Бизнесмена некоторое время представлял личный адвокат Трампа Руди Джулиани. Он добивался, чтобы дело Зарраба закрыли в обмен на освобождение американского проповедника Эндрю Брансона, которого арестовали в Турции по обвинению в терроризме.
Трамп рассматривал такую возможность, но Рекс Тиллерсон, который тогда был госсекретарем, отклонил сделку в ходе совещания в Овальном кабинете в 2017 году.
Лев Парнас – бывший соратник Джулиани, действия которого в Украине помогли конгрессу запустить процедуру импичмента Трампа, – сообщил журналистам OCCRP в первом официальном рассказе о встрече, что адвокат был в ярости.
Турция также пыталась добиться того, чтобы Трамп закрыл дело в отношении Halkbank.
Расследование, которое провел Сенат США, выявило, что Трамп встречался в Белом доме с Бератом Албайраком, турецким министром финансов и зятем Эрдогана. По некоторым данным, на встрече в апреле 2019 года американский президент пообещал, что постарается закрыть дело.
Следователи считают, что Албайрак был напрямую замешан в скандале и приказал турецким властям не прерывать финансовые потоки между Ираном и счетами Зарраба после ареста Резы в 2013 году.
Точно неизвестно, как именно Зарраб был связан с иранским режимом. Ясно одно: работу он выполнял хорошо.
По скромным подсчетам американской прокуратуры, с 2010 по 2015 год Зарраб отмыл как минимум 20 миллиардов грязных долларов для Ирана. Схема действовала восемь лет.
Стоит отметить, что у отца Резы, Хуссейна Зарраба, были давние связи в иранском правительстве.
Однако помогал Ирану не только Зарраб. Журналисты OCCRP установили, что шведско-иранский бизнесмен Хатам Хатун Нема также отмыл для страны сотни миллионов долларовв виде китайских платежей за нефть.
За экстравагантный образ жизни, дополненный офисом в Trump Tower Istanbul, местные СМИ прозвали Резу Зарраба «турецким Гэтсби».
Он стал еще более популярен, когда женился на певице, актрисе и телеведущей Эбру Гюндеш – известной исполнительнице турецких песен о любви и бывшей судье национальной версии вокального шоу талантов «Голос».
Гюндеш подала на развод после того, как Зарраба арестовали в 2016 году. СМИ сообщали, что они снова вместе, но, судя по последним данным, пара в процессе развода.
Точно неизвестно, но, вероятнее всего, где-то на территории США.
В сентябре 2018 года его якобы видели на ужине в дорогом ресторане на Манхэттене. В OCCRP считают, что некоторые его компании по-прежнему ведут деятельность и, возможно, приносят ему прибыль.
Одно ясно точно: в Турцию он в ближайшее время не вернется, по крайней мере добровольно.
Сообщается, что Эрдоган был в ярости, когда узнал, что Зарраб дал показания против него. Власти страны изъяли активы бизнесмена и объявили его персоной нон грата.
