Армянские чиновники и предприниматели переезжают в Дубай вслед за богатыми людьми со всего мира – эмират прославился «райскими» условиями для уклонения от налогов и отмывания денег, и многие армяне купили здесь жилье, хотя их должность и официальная зарплата не могут обеспечить такие траты.

Летом 2018 года OCCRP опубликовал проект «Золотые пески Дубая» о процветающем рынке недвижимости эмирата.

Проект описывает Дубай как систему единого окна, через которое сильные мира сего могут обойти налоги и санкции, отмыть деньги или скрыть активы от полиции или налогоплательщиков в родных странах.

«Золотые пески Дубая» основаны на утечке данных о недвижимости и проживании, которые собрали различные профессионалы. Данные получила некоммерческая группа C4ADS, которая предоставила их OCCRP.

В дальнейшем партнерские организации раскрыли имена многих укрывшихся в «налоговом раю» персон.

Утечка содержит порядка 54 тысяч адресов 129 тысяч владельцев из 181 страны.

Многим участникам списка официально не предъявлено никаких обвинений, при этом инвестиции политиков и других состоятельных лиц из утечки достойны особого внимания.

В утечке фигурирует много участников санкционных списков, преступных группировок и беглецов от закона, которые доказывают, что Дубай стал гостеприимным местом для сомнительных личностей.

Партнер OCCRP в Армении Hetq, изучивший данные, нашел в них сделки по недвижимости, которые связаны с действующими и бывшими армянскими чиновниками и предпринимателями. В списке есть политики, которые играли видную роль в экономике Армении. Возникает вопрос о том, откуда у них деньги на покупку столь дорогой недвижимости.

Некоммерческая исследовательская и консалтинговая организация из Вашингтона Global Financial Integrity, которая делает отчеты о незаконных финансовых потоках в развивающихся странах, писала в 2015 году, что с 2004 по 2013 год из Армении было незаконно выведено 9,8 миллиарда долларов.

Данные о Дубае, которые приводит проект «Золотые пески», не включают стоимость сделок.

Парламентарий оказался давним резидентом Дубая

Депутат парламента Армении Грант Давтян родом из Вагаршапата — четвертого по величине города и религиозного центра страны, в котором находится главный храм Армянской апостольской церкви — Эчмиадзинский монастырь.

Впервые Давтян получил парламентский мандат в 2012 году. Согласно его публичному резюме, с 1995 по 2001 год он занимался предпринимательством. С 2001 года занимал пост президента Grant Group, которая занимается продовольствием, сигаретами и сжиженным природным газом для транспортных средств.

В 2017 году Hetq опубликовал заметки на русском и армянском языках об активах, которые Давтян задекларировал, чтобы переизбраться, в соответствии с требованиями о раскрытии финансовой информации.

Дубайского имущества в списке не оказалось. После переизбрания в 2018 году он подал новую декларацию, в соответствии с которой ему принадлежит частный дом, земельный участок и две квартиры, одна из которых в Дубае.

Квартира Давтяна находится в Дубай Марина — районе, расположенном на искусственном канале, который тянется на две мили вдоль береговой линии Персидского залива и застроен роскошными жилыми небоскребами и виллами.

Его апартаменты на седьмом этаже одной из башен-близнецов «Аль Сахаб». Проект построила компания Emaar Properties из ОАЭ, которая также возвела самый высокий в мире небоскреб — 828-метровый «Бурдж-Халифа».

В разговоре с Hetq Давтян подтвердил, что у него есть недвижимость в Дубае, которая, по его словам, оформлена не на его имя. Он также назвал члена своей семьи, на которого могло быть зарегистрировано жилье. «Мы купили ее примерно 15 лет назад, — сказал он. — По-моему, ее площадь составляет 86 квадратных метров».

Данные свидетельствуют, что квартира оформлена на самого Давтяна. Согласно списку квартир, выставленных на продажу в «Аль-Сахаб», площадь жилья Давтяна сопоставима с квартирой с одной спальней, которая в январе этого года оценивалась примерно в 350 тысяч долларов. Зарплата депутата парламента Армении составляет приблизительно 1350 долларов в месяц.

Бывший парламентарий утверждает, что продал квартиру

Акоп Акопян был членом парламента Армении с 1999 по 2007 год. По данным проекта «Золотые пески», он приобрел квартиру в одной из башен «Аль-Сахаб» в сентябре 2001-го, а в 2015 году продал ее.

«У меня была недвижимость в Дубае… Во время выборов (когда Акопян был депутатом парламента) мы ее задекларировали. Насколько я помню, площадь квартиры — 97 квадратных метров. …Мы продали ее из-за финансовых проблем», — сказал экс-депутат.

Квартира армянского налоговика в самом высоком небоскребе мира

Артур Африкян прошел путь от начальника региональной налоговой инспекции до главного советника министра государственных доходов (2000–2001). Когда в стране был создан Таможенный комитет, Африкян поднялся еще выше. С 2014 по 2016 год он был заместителем министра финансов, а затем — первым заместителем председателя Комитета государственных доходов. В 2016 году, когда в Армении был избран новый премьер, Африкян ушел в отставку.

В 2014 году Африкян задекларировал квартиру и гараж в неизвестном месте. Когда он перешел в Комитет государственных доходов в 2016 году, он задекларировал то же имущество.

В 2014 году Африкян купил квартиру на 43-м этаже небоскреба «Бурдж Халифа».

В прошлом году издание Arabian Business писало, что квадратный метр самой дешевой квартиры в башне стоит 15 тысяч долларов. С учетом самой высокой годовой зарплаты в правительстве, которая составляла в 2015 году 18 тысяч долларов, Африкян мог позволить себе не больше 1,2 квадратных метра в башне. Площадь его квартиры неизвестна.

Согласно данным проекта «Золотые пески», Африкян также продал две квартиры в комплексе Marina Residences, который расположен на всемирно известном искусственном архипелаге в виде пальмы «Палм-Джумейра».

Оценить квартиры сложно, поскольку их площадь неизвестна. Самые маленькие из выставленных сейчас на продажу квартир в этом комплексе насчитывают две спальни и стоят от 460 тысяч до 600 тысяч долларов.

Апартаменты, оформленные на имя Африкяна, расположены на 33-м этаже пятизвездочного Address Dubai Mall Hotel вблизи «Бурдж Халифы». Согласно данным «Золотых песков», квартира зарегистрирована в 2014–2015 годах.

Подробностей об объекте не хватает, однако известно, что минимальная стоимость квартиры с одной спальней в этом здании составляет примерно 430 тысяч долларов.

Данные говорят о том, что Африкяну принадлежат три квартиры в пятизвездочном Address Downtown Hotel в центре Дубая. Квартира с одной спальней в этом доме оценивается в 570–810 тысяч долларов.

Hetq не удалось связаться с Африкяном по телефону. Два источника в правительстве сообщили изданию, что после «бархатной революции», которая прошла в Армении в апреле 2018 года, он уехал в США.

Бывшие коллеги по горной промышленности оказались соседями

Максим Акопян (не связан с Акопом Акопяном, упомянутым выше) в прошлом играл ключевую роль в горнодобывающем секторе. Он возглавлял Зангезурский медно-молибденовый комбинат и владел 12,5 процента акций предприятия. Его сын Вахе Акопян был депутатом парламента с 2004 по 2013 год, а также губернатором Сюникской области.

Весной 2014 года, когда 60 процентов акций получила немецкая компания Cronimet Mining, Акопяна уволили, а на его должность поставили австралийца Нила Стивенсона. Также руководство уволило главного бухгалтера Аристакеса Нерсисяна и коммерческого директора Артсруни Аветисяна.

Согласно данным «Золотых песков», Акопян, Нерсисян и Аветисян купили квартиры на 21-м этаже пятизвездочного отеля Address Dubai Marina рядом с торговым центром Dubai Marina Mall. На 21-м этаже отеля Акопяну принадлежат 17 квартир и лишь по одной — его коллегам Нерсисяну и Аветисяну.

Квартира с одной спальней по тому же адресу оценивается в сумму от 325 тысяч до 540 тысяч долларов.

Максим Акопян умер в декабре 2018 года. Связаться с Нерсисяном и Аветисяном не удалось.

Почетный дипломат с двумя квартирами

Бабкен Седракян стал почетным консулом Киргизии в Армении в феврале 2017 года. Киргизия наняла Седракяна в качестве местного представителя, поскольку у нее нет своего посольства в Армении.

Седракян работал в полиции, был генеральным директором и миноритарным акционером некогда крупнейшего армянского производителя стекла Glass World. Компанию признали банкротом в 2015 году.

Согласно данным «Золотых песков», Седракян и его жена Ида Егиазарян купили в Дубае две квартиры. Одна из них находится в жилом комплексе Al Hatimi на островах Палм-Джумейра и была куплена в 2014 году на имя Седракяна. Квартиры с двумя спальнями в этом доме стоят от 510 тысяч долларов. В зависимости от удобств они могут стоить и свыше миллиона долларов.

В список «Золотых песков» включена также квартира семейной пары в жилом комплексе Al Dana 1 в районе International City. Квартира с двумя спальнями по тому же адресу оценивается примерно в 190 тысяч долларов.

Квартира жены полковника

Анаит Костандян — жена Александра Абрамяна, который участвовал в формировании военно-воздушных сил Армении после того, как страна провозгласила независимость в 1991 году. С 1992 по 1996 год он был первым помощником главы Управления военной авиации. В 2001 году он создал грузовую авиакомпанию, которая в итоге закрылась.

Апартаменты Костандян находятся на 15-м этаже комплекса Tanaro в жилом районе The Greens and Views. Квартира с одной спальней по этому же адресу оценивается в 300 тысяч — 362 тысячи долларов. Журналистам не удалось связаться с Костандян.