Сербский криминальный авторитет связан с ассоциацией игорного бизнеса
Репортаж Стевана Дойчиновича и Елены Вашич (Сербский центр расследовательской журналистики)
Президент Ассоциации игорного бизнеса Сербии, как выясняется, как минимум последние семнадцать лет была сотрудницей или возглавляла коммерческие структуры, принадлежащие местному криминальному авторитету Андрии Драшковичу.
Расположенная в Белграде отраслевая организация игорного бизнеса Jakta (от латинского глагола jactus — ‘бросать’, в т. ч. игральные кости) имеет в Сербии весьма значительное влияние. До недавнего времени она проявляла невероятную активность, взаимодействуя с официальными органами по таким вопросам, как выработка законов, касающихся игорного бизнеса, обучение сотрудников правоохранительных и регулирующих органов, а также без устали занималась лоббированием своих интересов на местном, региональном и европейском уровне. В итоге сегодня это не просто одна из национальных профессиональных ассоциаций Сербии, а заметная региональная структура, оказывающая влияние на все, что связано с казино и игорным бизнесом.
Возглавляет ее 51-летняя Марьяна Ачимович. На Андрию Драшковича она начала работать еще в 1997 году, когда он назначил ее директором компании Fun d. o. о (позднее она была переименована в DLM AT Holding Group), в собственности которой, в частности, находились два казино и популярный ночной клуб Havana в центре Белграда.
Сам Драшкович указан в официальных документах как владелец Maestral Nautica d. o. o — реально функционирующей хорватской торговой компании. При этом Ачимович сегодня фигурирует как ее директор, хотя компания эта не подавала никакой отчетности с 2008 года.
В интервью сотрудникам Центра журналистских расследований Сербии CINS (Center for Investigative Reporting in Serbia) и OCCRP Ачимович заявила, что больше не работает с Драшковичем и что в их взаимоотношениях она не видит никакой проблемы. По ее словам, она встречается с ним реже, чем раз в год, чтобы вместе выпить кофе.
«Мои отношения с ним в то время были сугубо профессиональными. Еще недавно Драшкович был в тюрьме, и после того как он вышел, мы виделись лишь однажды. Встреча наша носила частный характер — говорить о ней смысла нет».
Официальные структуры Сербии, взаимодействовавшие с Jakta, не смогли дать конкретного ответа на вопрос, знали ли они о связях Ачимович и Драшковича.
Согласно информации на сайте Jakta, эта ассоциация представляет интересы 38 компаний, которым принадлежат залы игровых автоматов, а также тех, кто занимается производством и обслуживанием таких автоматов. Ассоциация совместно с налоговым управлением страны принимает участие в подготовке профильных законов, используя свое влияние в государственных органах, стремится, чтобы итоговые законы были максимально выгодны для отрасли, а также помогает компаниям получать лицензии и способствует тому, чтобы люди, страдающие от игровой зависимости, могли проходить лечение.
Помимо этого Jakta проводит специальные тренинги для полицейских и сотрудников финансовых органов, на которых рассказывается, как бороться с отмыванием денег и киберпреступностью. Также для этих и других категорий госслужащих ассоциация организует поездки в другие европейские страны с целью обмена опытом. Более того, руководители ассоциации регулярно выступают по ТВ в качестве экспертов, комментируя вопросы, касающиеся игрового бизнеса.
Одним из членов Jakta является сербский филиал австрийского гиганта этой отрасли — компании Novomatic, которая присутствует более чем в 80 странах и имеет оборот в 3,2 миллиарда евро (4,3 миллиарда долларов).
Ачимович заявляет, что она эксперт, профессионал своего дела, а не консультант криминальных элементов: «У меня есть диплом об образовании… У меня есть имя и есть репутация».
Златко Николич, специалист по уголовной практике из Института криминологических и социальных исследований, считает, что вряд ли возможно предположить, что полицейские чины, отправляющиеся в организованные Jakta учебные поездки за рубеж, могут не знать о существовании связей между ассоциацией и организованным криминалом. По его словам, для оргпреступности характерно желание представить себя в качестве легитимных партнеров.
«Чем ближе вы к государству, тем меньше вызываете подозрений. Вы — чистенький», — говорит Николич.
Он убежден, что подобного рода контакты увеличивают риск коррупции.
Он добавляет, что игорный бизнес является притягательным для криминальных элементов, потому что здесь легко можно сделать деньги, но также и потому, что деньги через него можно эффективно отмывать.
Лихих дел мастер
Драшкович — легендарная фигура в балканских криминальных кругах. Ему был вынесен приговор в Италии за участие в афере с контрабандой сигарет через территорию Черногории, в которой оказался замешанным и здешний премьер-министр Мило Джуканович, а также итальянские каморра и Sacra Corona Unita («Объединенная священная корона»).
В 2001 году Драшкович был признан виновным в убийстве криминального авторитета Зорана Плечича в белградском ресторане, за что получил девять с половиной лет тюрьмы. Документальные источники говорят о том, что, будучи в тюрьме, он передал все права на владение фирмой Fun Марьяне Ачисович, причем, по данным соответствующего контракта, они не заплатила ни копейки.
Драшкович подал апелляцию и в 2004 году был выпущен на свободу, но сразу едва не стал жертвой убийства, когда его конкурент по криминальному миру, мафиози первой величины Лука Бойович, как считается, атаковал его бронированный Jeep, открыв шквальный автоматный огонь, от которого погиб один из охранников. В тексте обвинительного заключения по этому делу говорилось, что Бойович считал Драшковича виновным в убийстве Зелко Аркана Разнатовича, печально известного гангстера и лидера полувоенной группировки, имевшей отношение к этническим чисткам в Боснии и Герцеговине во время войны в Югославии в середине 90-х годов.
В 2010 году Драшкович вновь попал на скамью подсудимых за причастность к покушению на Плечича. Он был повторно осужден и окончательно вышел на свободу в октябре 2013 года.
И пока судебная система была занята криминальными «заслугами» Драшковича, он не забывал расширять сферу своих коммерческих интересов, прибегая к услугам коллег по бизнесу и тех, с кем раньше просто занимался вместе велоспортом. Так, его близкий друг Тодор Гардашевич два срока — между 1992 и 2000 годом — выполнял обязанности директора Fun. В 2000-м он был застрелен Сречко Калиничем, его врагом, бандитом, связанным с белградским криминальным кланом «Земун». В период с ноября 2000-го по декабрь 2001 года фирму возглавляла тогдашняя подруга Драшковича Елена Миятович (сейчас Елена Карич). Она находилась в центре событий в момент покушения на Плечича и впоследствии в суде выступала в качестве свидетеля защиты Драшковича.
В свою очередь Ачимович несколько раз бывала директором Fun с 1997 по 1999 год, а в 2001 году, после ухода Миятович, вновь надолго встала у руля компании. Начиная с 2002 года, согласно документам, к ней от Драшковича перешли и права собственности. В качестве владелицы она расширила деятельность компании и создала новое дочернее подразделение, пригласив на работу своего мужа. В конце концов в 2009 году она вернула контроль над компанией Драшковичу.
Бизнес из-за решетки
В период, когда компания Fun принадлежала Ачимович, Драшкович, по крайней мере формально, не терял связи со своим прежним бизнесом. В марте 2003 года, находясь в тюрьме, он подписал контракт с Ачимович, по которому его компания безвозмездно получала 49 игровых автоматов, а также другое оборудование стоимостью 85 тысяч долларов в ценах того времени.
Согласно накладным, попавшим в распоряжение журналистов CINS/OCCRP, в течение следующего года Ачимович произвела в пользу компании 11 платежей наличными на общую сумму около 157 тысяч долларов. При этом нет точных данных о том, откуда были взяты эти деньги или для чего они предназначались. Также она учредила новую структуру в рамках компании — Fun Casico Slot Service, назначив в марте 2004 года своего мужа ее директором. Он продолжал руководить этим подразделением вплоть до его закрытия в августе 2013 года.
Но рост компании этим не ограничился: в июле 2008 года, после того как Драшкович был освобожден из-под стражи в преддверии повторного суда над ним, Ачимович открыла еще одну компанию — An-Fun, использовав для начальных инвестиций недвижимость стоимостью 1,2 миллиона долларов. Согласно документам, для денежного обеспечения были взяты принадлежащая Fun квартира ценой 461 тысяча долларов и участок земли в Белграде, стоивший тогда 746 тысяч долларов.
В октябре 2008-го Ачимович назначила Драшковича руководителем An-Fun, а в декабре того же года он инвестировал в компании Fun и An-Fun чуть более 90 тысяч долларов. Документы от апреля 2009 года свидетельствуют о том, что Драшкович к тому времени вернул себе контроль над обеими компаниями, заплатив Ачимович около 19 тысяч долларов, и это притом что компания имела активы в виде недвижимости в размере не менее 1,2 миллиона долларов. Компания Fun и сегодня продолжает действовать, правда, под другим именем, но казино уже закрыты, а An-Fun находится в стадии ликвидации.
На просьбу журналистов CINS рассказать подробнее о характере бизнеса в тот период и тогдашних транзакциях, Ачимович ответила: «Интервью закончено. В следующий раз, когда вам нужна будет информация, пришлите мне вопросы в письменном виде, чтобы с помощью моего юриста я могла подготовиться к разговору».
В 2005 году, во время своей работы в Fun, Ачимович основала ассоциацию Jakta, причем в качестве юридического адреса для новой организации был выбран офис Fun. Для работы в ней она пригласила своего мужа и других компаньонов из принадлежащих Драшковичу структур.
Ее супруг Деян Бозович был выбран вице-президентом Jakta. В ассоциацию пришли и до сих пор здесь работают и трое бывших сотрудников Fun. В июле прошлого года Jakta переехала в новый офис, расположенный по другому адресу.
Журналисты CINS/OCCRP связались с Драшковичем через одного из его родственников, однако к моменту публикации данного материала бизнесмен не предоставил журналистам никакого ответа.
Кто вы, члены Jakta?
Согласно документам, полученным OCCRP/CINS из Министерства труда, среди членов профессиональной ассоциации Jakta значатся компании Fil-Sar и Lutrija Filnik, подконтрольные соответственно черногорскому криминальному авторитету Брано Шарановичу (вплоть до его гибели в 2009 году) и его брату Слободану, арестованному в прошлом году по обвинению в причастности к убийству брата Луки Бойовича.
Fil-Sar владела одним казино и двумя залами игровых автоматов, а Lutrija Filnik принадлежало одно казино. Все эти заведения на сегодня прекратили работу.
Еще один участник ассоциации Jakta, фирма Lucky Line, связана с бывшим белградским преступным кланом «Сурчин», члены которого, по данным полиции, замешаны в наркоторговле, убийствах, рэкете и отмывании денег. Lucky Line производит игровые автоматы и наполовину принадлежит супруге предпринимателя Милана Наранчича, который, если верить полиции, в прошлом состоял в рядах этого клана.
В ассоциацию Jakta входит и игорный клуб Aleksandar, хозяин которого — Милорад Майкич, бизнесмен с сомнительной репутацией, переживший покушение в 1987 году. Десятилетие спустя, в 1998 году, принадлежащий ему зал игровых автоматов был обстрелян из автоматического оружия.
По словам Ачимович, она не несет ответственности за членов ее ассоциации и подчеркивает, что все они прошли проверку в правоохранительных органах и не получили бы лицензии, если бы за ними числились финансовые преступления.
«Становясь участником Jakta, вы официально декларируете, что соблюдаете законы, регулирующие игорный бизнес. Наша ассоциация — не следственный орган, мы не можем знать, чем занимаются наши члены в своей частной жизни», — заявила Ачимович.
Пусть голос Jakta зазвучит и в Европе
С самого момента основания Jakta Ачимович использовала свои связи с Зораном Яджичем — главой местного департамента регулирования азартных игр, чтобы повысить престиж и вес организации в соседних с Сербией странах.
Департамент, находящийся в структуре Министерства финансов, Яджич возглавлял до мая 2011 года, когда он ушел со своего поста вследствие полицейской операции «Амфитеатр», в результате которой шести из его подчиненных были предъявлены обвинения в получении взяток от владельцев казино. Сам Яджич при этом не попал в категорию обвиняемых: в отставку он подал добровольно и затем перешел на работу в налоговое управление служащим среднего звена.
До ухода Яджича департамент регулирования азартных игр работал в тесном контакте с ассоциацией Jakta, организуя различные мероприятия, такие как семинары для иностранных госслужащих — сотрудников органов, регулирующих игорный бизнес. В сентябре 2010 года Яджич предоставил помещения департамента для проведения ассоциацией своего первого крупного мероприятия, на котором сам чиновник выступил с приветственным словом.
Пока Яджич находился у руля департамента, Jakta неоднократно использовала название этой госструктуры, чтобы сделать весомее свои призывы посетить проводимые ассоциацией мероприятия, обращенные к чиновникам из других стран.
Информация с официального сайта Jakta говорит о том, что начиная с 2010 года ассоциация организовала шесть семинаров для сотрудников регулирующих органов из Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины и Черногории. В соответствующих структурах первых трех стран журналистам CINS/OCCRP подтвердили, что отправляли своих людей на четыре подобных семинара в период с 2010 по 2013 год, отметив при этом, что все расходы те оплачивали сами.
Представители Черногории отказали журналистам в комментарии, однако последним удалось найти письмо, в котором местный регулирующий орган благодарит Jakta за поддержку.
Весной 2012 года новый руководитель департамента регулирования азартных игр Сербии Александар Вулович прекратил тесные контакты с ассоциацией. В распоряжении CINS/OCCRP оказалось официальное письмо, в котором департамент запрещает Jakta контактировать с иностранными госслужащими от лица этого государственного органа.
«Департамент регулирования азартных игр является единственной стороной, ответственной за организацию официальных встреч с представителями регулирующих органов из других государств региона… В этой связи мы считаем своей обязанностью дистанцироваться от упомянутого мероприятия под эгидой Jakta. Иностранные официальные лица, приглашенные ассоциацией на IV Региональную конференцию регулирующих органов, будут проинформированы об официальной позиции департамента», — говорится в письме.
Александар Вулович не счел возможным комментировать работу департамента при своем предшественнике, однако заявил, что с момента его (Вуловича) прихода все в ведомстве делается строго в соответствии с законом. Яджич со своей стороны отказался предоставить комментарий для данного материала.
Что же касается Ачимович, то другие свои контакты она старается не терять. В марте 2013 года она вместе с мужем приняла приглашение Налогового управления Сербии войти в группу по подготовке поправок в закон об игорном бизнесе.
Учеба для правоохранителей
За последние два года Ачимович расширила фронт работы своей ассоциации, наладив сотрудничество, в частности, с департаментом полиции Сербии по борьбе с киберпреступностью и местным управлением по противодействию отмыванию денег (УПОД). На сайте Jakta говорится, что в 2013 году ассоциация устроила курсы обучения для сотрудников УПОД, а также организовала выезд сотрудников отдела по борьбе с киберпреступностью в Австрию для прохождения тренинга на базе компании Novomatic.
При этом руководитель УПОД Милан Милованович заявил, что содержательная часть «лишь отчасти» соответствовала заявленной информации, и формат мероприятия скорее напоминал встречу, нежели учебный семинар.
По его словам, УПОД командировала четырех сотрудников для участия в мероприятии совместно с Jakta, чтобы больше узнать об актуальных проблемах отрасли игорного бизнеса.
«На данном этапе взаимодействие носит неформальный характер, — заявил Милованович. — Мы исходим из того, что сотрудничество между управлением по противодействию отмыванию денег и ассоциацией Jakta продолжится и будет в первую очередь преследовать цели защиты интересов Сербской Республики, владельцев игорного бизнеса и их клиентов».
Милованович рассказал журналистам CINS/OCCRP, что во встрече также участвовал представитель Министерства внутренних дел.
Помимо этого в полиции Сербии журналистам подтвердили, что четверо проверяющих из состава департамента по борьбе с киберпреступностью ездили на тренинги в Novomatic и что все расходы взяла на себя Jakta.
Компания Novomatic управляет в Сербии 29 казино через фирмы Admira и Beo Gaming, которые также являются участниками Jakta. При этом Novomatic так и не отреагировала на неоднократные просьбы предоставить комментарий.
Делаем европейскую карьеру
Марьяна Ачимович не так давно стала главой Комитета по ответственному ведению игорного бизнеса, существующего в структуре Euromat — Европейской федерации индустрии развлечений и азартных игр, которая представляет интересы отрасли на европейском уровне.
Информация на официальном сайте Jakta говорит о том, что в октябре 2013 года Ачимович провела встречу с представителями Еврокомиссии, на которой рассказала о ситуации с игорным бизнесом в Сербии и о проектах Euromat, касающихся укрепления принципов ответственного ведения этого вида коммерческой деятельности.
Также на сайте ассоциации приведены слова Ачимович о том, что в июне 2012 года в стенах Европарламента она участвовала в дебатах, касающихся игорного бизнеса в Интернете, и поместила соответствующее видео этого обсуждения. Помимо этого сайт информирует о планах Jakta по проведению выездного обучения и других мероприятий в Германии, Бельгии, Нидерландах и Румынии.
Умение Ассоциации игорного бизнеса Сербии влиять на выработку государством отраслевой политики было со всей отчетливостью продемонстрировано в конце 2013 года, когда Ачимович встречалась с министром культуры Сербии Иваном Тасовачем. На этой встрече она предложила целый ряд технических поправок к закону об игорном бизнесе и прочим нормативным актам. Примечательно, что большинство рекомендаций Ачимович министр культуры затем без каких-либо изменений передал в Министерство финансов, выдав их за свои. Впрочем, пока никаких конкретных шагов по реализации предложенных изменений не предпринималось.
