Данные о бенефициарных владельцах необходимы для борьбы с коррупцией

Фото: Reporter.lu
Oпубликовано: November 30, 2022

22 ноября 2022 года Суд ЕС постановил ограничить доступ к реестрам бенефициарных владельцев Бенефициарный владелец — это лицо, которое контролирует предприятие и получает от этого прибыль. Часто бенефициарный владелец и юридический собственник — это один и тот же человек, но в сложных корпоративных структурах истинный бенефициар может скрываться за доверенными лицами или другими компаниями. . Объясняем, почему журналистам и общественности станет сложнее отслеживать сомнительные капиталы.

В 2019 году Люксембург уступил многолетнему давлению и открыл для всеобщего доступа базу данных о бенефициарных владельцах Бенефициарный владелец — это лицо, которое контролирует предприятие и получает от этого прибыль. Часто бенефициарный владелец и юридический собственник — это один и тот же человек, но в сложных корпоративных структурах истинный бенефициар может скрываться за доверенными лицами или другими компаниями. предприятий. В итоге OCCRP и партнеры нашли ряд европейских компаний, которые контролировали преступники и коррумпированные политики со всего мира.

Но 22 ноября 2022 года Суд ЕС отменил требование предоставлять доступ к этой информации, и вскоре Люксембург и другие страны удалили данные из Сети.

«Это постановление — настоящая катастрофа, — сказал Дрю Салливан, главный редактор OCCRP. — Суд ЕС сделал для организованной преступности и потоков грязных денег больше, чем самый злостный преступник».

Для журналистов общедоступные реестры бенефициарных владельцев — это основной инструмент, с помощью которого они разоблачают коррупцию и такие финансовые преступления, как отмывание денег. В проекте OCCRP OpenLux мы с партнерами использовали эти данные, чтобы выявить люксембургские компании, которые прячут деньги итальянской мафии, помогают сербским политикам вести дела с преступниками, а детям российских олигархов – скрывать дорогую недвижимость.

External content from YouTube

This content is provided by a third-party. By playing this content, you consent to cookies being set and personal data processed by the third-party provider.

После принятого на прошлой неделе решения такие проекты в Европе, скорее всего, невозможны. Более того, страны, не входящие в ЕС, могут последовать примеру Европы — это перечеркнет успехи в сфере корпоративной прозрачности за последние несколько лет. Так что новость плоха не только для журналистов.

В прошлом году репортеры OCCRP из Туркменистана, где действует один из самых коррумпированных и репрессивных режимов в мире, благодаря данным из британского реестра бенефициарных владельцев показали, как их правительство заключало контракты на импорт продовольствия с племянником президента. Вероятно, чтобы замести следы, он зарегистрировал компанию по импорту продуктов питания в Соединенном Королевстве.

Ограничение публичного доступа к данным о бенефициарных владельцах предприятий может помешать Европе отслеживать активы российских олигархов и сторонников Кремля, попавших под санкции. В этом году репортеры OCCRP использовали данные из корпоративного реестра Кипра, чтобы отследить активы Андрея Костина — олигарха, которого часто называют «банкиром Путина».

«Без реестра бенефициарных владельцев на Кипре я бы никогда не нашел посредника, через которого Костин тайно владеет виллами, квартирами и отелями по всей Европе и в России», — сказал автор статьи Грэм Стэк.

Такие публикации показывают, что корпоративная тайна позволяет самым злостным нарушителям из самых коррумпированных стран мира выводить украденные деньги в западные страны. Открытый доступ к данным о владельцах предприятий — один из немногих способов этому противостоять.

На этой странице собраны расследования OCCRP и партнеров, в которых мы сделали важные открытия, опираясь на общедоступные данные о собственниках компаний.

Здесь мы будем публиковать новости о решении Суда и его последствиях, а также журналистские расследования на основе данных из открытых реестров.

Общая картина

FAQ: Суд ЕС ограничил доступ к реестрам бенефициарных владельцев. Как это повлияет на работу журналистов?

В конце 2022 года высшая судебная инстанция Евросоюза серьезно навредила борьбе за прозрачность бенефициарного владения. Как это отразится на работе журналистов и борцов с коррупцией?

5 Январь 2023 Читать статью

Уважаемый Суд Европейского союза, вас подставили

К радости олигархов под санкциями и налоговых уклонистов, Суд Европейского союза одним решением отбросил борьбу с финансовой секретностью на годы назад.

5 Декабрь 2022 Читать статью

Расследования и Проекты

Сын экс-главы азербайджанской нефтяной компании владеет в Лондоне квартирой стоимостью более $20 миллионов

До февраля 2022 года Ровнаг Абдуллаев возглавлял азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR, где получал скромную официальную зарплату. При этом его сын Рашад в 25 лет купил ультра-дорогую квартиру на Гросвенор-сквер в Лондоне.

31 Январь 2023 Читать статью

OpenLux

Великое Герцогство Люксембург – крохотное государство площадью менее 2500 квадратных километров, которое граничит с Германией, Францией и Бельгией.

08 February 2021 К проекту

Russian Asset Tracker

OCCRP и партнеры представляют крупнейшую базу сведений об активах олигархов и ключевых фигур путинского режима.

21 March 2022 К проекту

Материалы партнеров

Secret Trusts Reveal Czech Prime Minister’s Conflict of Interest

Secret Trusts Reveal Czech Prime Minister’s Conflict of Interest

Transparency International - 22 Июнь 2018

Transparency activists revealed that Czech Prime Minister Andrej Babiš was in a conflict of interest, because he secretly controlled a conglomerate that received E.U. subsidies. The discovery was only possible because of a UBO registry in neighboring Slovakia, where Babiš had two trusts that owned shares in the Czech Republic-based company Agrofert.

    (English)
    Where Do Millions of Dollars of Support for Solar Power Plants Go?

    Where Do Millions of Dollars of Support for Solar Power Plants Go?

    The Investigative Center of Ján Kuciak - 6 Сентябрь 2021

    An investigative center dedicated to the memory of a murdered Slovak journalist reveals the oligarchs behind several mysterious companies that won a shadowy tender process to build solar power plants in the country.

      (Slovak)
      Bödör’s World

      Bödör’s World

      The Investigative Center of Ján Kuciak - 30 Апрель 2021

      This investigative series delves into the corporate empire and financial dealings of Norbert Bödör, a notorious Slovak oligarch accused of money laundering and criminal ties.

        (Slovak)
        Luxury Yachts Used by the Hungarian Government Elite Are Owned Through Maltese Company Belonging to Tycoon

        Luxury Yachts Used by the Hungarian Government Elite Are Owned Through Maltese Company Belonging to Tycoon

        Atlatszo.hu - 10 Июль 2020

        Hungarian journalists found the minister of foreign affairs and other top officials using a luxury yacht, but hit a wall when trying to trace the ship’s owner — until Malta opened its beneficial ownership registry. The information helped them trace a path to Lazlo Szijj, a wealthy construction tycoon who made a fortune on government contracts.

          (English)
          How an Estonian-Latvian Conglomerate Benefits From Trade With the Lukashenko Regime

          How an Estonian-Latvian Conglomerate Benefits From Trade With the Lukashenko Regime

          Re:Baltica - 30 Январь 2022

          OCCRP’s partners in Latvia, Estonia, and Belarus showed how a cluster of companies linked to sanctioned tycoon Mikalai Varabei was exploiting a loophole in EU trade sanctions against Belarus. UBO data was essential in showing how the corporate network came together and started moving record amounts of Belarusian oil into Estonia.

            (English)
            Russian Oligarchs Own Properties in Latvia

            Russian Oligarchs Own Properties in Latvia

            Re:Baltica - 20 Март 2022

            With the help of UBO data, journalists found over 145 properties worth around $17 billion owned by Alisher Usmanov, Roman Abramovich, and other sanctioned Russian businessmen.

              (English)
              Inside the Dutch Superyacht Builder Owned by Russian Billionaire Vagit Alekperov

              Inside the Dutch Superyacht Builder Owned by Russian Billionaire Vagit Alekperov

              Forbes - 7 Апрель 2022

              Forbes uncovered several previously unreported yachts owned by Alekperov, using beneficial ownership data from Malta and Cyprus.

                (English)
                An Interactive Guide to Foreign Assets of Politically Exposed Russians

                An Interactive Guide to Foreign Assets of Politically Exposed Russians

                IStories -

                Reporters at IStories drew on beneficial ownership data to track down French real estate belonging to Vladimir Putin’s ex-son-in-law Kirill Shamalov and billionaire oligarch Suleiman Kerimov. “It was the only way to prove real ownership, because there are totally random people in the official documents,” said reporter Roman Romanovskiy.

                  (English)
                  German Authorities Freeze Dilbar Yacht, Owned by Alisher Usmanov’s Sister

                  German Authorities Freeze Dilbar Yacht, Owned by Alisher Usmanov’s Sister

                  Forbes - 13 Апрель 2022

                  Drawing on beneficial ownership data from Cyprus and the Isle of Man, this story also identified another yacht owned by the family of a sanctioned oligarch, the Begham.

                    (English)
                    Biden and Allies Are Coming for Russian Billionaires’ Yachts. Forbes Tracked Down 53.

                    Biden and Allies Are Coming for Russian Billionaires’ Yachts. Forbes Tracked Down 53.

                    Forbes - 1 Март 2022

                    Forbes drew on UBO data from various countries to identify dozens of yachts owned by Russian oligarchs. This story was cited in the U.S. Department of Justice’s seizure warrant for Viktor Vekselberg’s yacht, the Tango.

                      (English)
                      Tracing the Profits from Russian Defense Contracts to Lithuania

                      Tracing the Profits from Russian Defense Contracts to Lithuania

                      The Insider - 16 Октябрь 2022

                      While in a relationship with Russia’s defense minister, former flight attendant Elena Kaminskas made a fortune from government contracts. Corporate records helped reporters trace some of the money — now invested in Lithuania by her new husband.

                        (Russian)
                        What Russian Members of Parliament Owned in Europe

                        What Russian Members of Parliament Owned in Europe

                        The Insider - 30 Март 2022

                        Russian legislators voted unanimously to support Putin’s invasion of Ukraine. But despite their patriotic rhetoric, some have family members with assets and businesses in the West — which European corporate registries helped journalists reveal.

                          (Russian)
                          How a National Fortune Was Privatized

                          How a National Fortune Was Privatized

                          Proekt - 16 Июнь 2022

                          UBO registers enabled Russian journalists to trace offshore companies that held invaluable privatized assets from state gas giant Gazprom. They were associated with a Russian intelligence officer, his backers, and his nephew.

                            (Russian)
                            How Russian Oil Still Flows

                            How Russian Oil Still Flows

                            IRPI - 5 Октябрь 2022

                            OCCRP’s Italian partners used corporate ownership data to shed light on the companies still importing Russian oil and petroleum products into Europe.

                              (Italian)
                              Meet the Russian Billionaire Who’s the Proxy Owner of Putin’s $500 Million Yacht

                              Meet the Russian Billionaire Who’s the Proxy Owner of Putin’s $500 Million Yacht

                              Forbes - 13 Июнь 2022

                              Using UBO data from Cyprus, Malta, Luxembourg, and the Netherlands, reporters revealed that Eduard Khudainatov is the proxy owner of yachts belonging to Vladimir Putin, Igor Sechin, and Suleiman Kerimov.

                                (English)
                                The Strange Story of Parma Airport

                                The Strange Story of Parma Airport

                                IRPI - 10 Ноябрь 2021

                                Through accessing public beneficial ownership data, Italian reporters learned that the controversial company managing Parma’s airport has ties to a major player in the Odebrecht corruption scandal.

                                  (Italian)
                                  Predatorgate: Felix Bigzios Remains a Shareholder of Intellexa

                                  Predatorgate: Felix Bigzios Remains a Shareholder of Intellexa

                                  Inside Story - 30 Сентябрь 2022

                                  Reporters used data from the Cypriot beneficial ownership registry to prove that the spyware vendor Intellexa had a second, previously undisclosed shareholder: a politically-connected Greek entrepreneur at the center of a surveillance scandal.

                                    (Greece)
                                    How Hungarian Oligarchs Close to the Government Hide Billions

                                    How Hungarian Oligarchs Close to the Government Hide Billions

                                    Direkt36 - 19 Январь 2023

                                    In the last few years, wealthy Hungarians with ties to Prime Minister Viktor Orbán or other elites have begun to use private equity funds to store billions in assets. Some of these secretive corporate vehicles have received state concessions or properties — and only the EU-mandated beneficial ownership registry allowed reporters to uncover who was behind them.

                                      (Hungary)

                                      Subscribe to our weekly newsletter!

                                      And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.