Болгария: по данным «панамских документов», сотрудник государственного банка учредил офшорную фирму для обслуживания яхты

Сотрудник болгарского государственного банка Билян Балев в 2015 году зарегистрировал на Британских Виргинских Островах офшорную компанию для обслуживания своей яхты в Монако.

Bilian Balev (Photo by: vesti.bg)Билян Балев. (Источник: vesti.bg)

Эту новость опубликовало ежедневное издание «24 часа» — единственный болгарский медиапартнер Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в рамках глобального расследования деятельности офшорных структур и расширения «налоговых гаваней». Материалами для расследования стали около 1,5 миллиона файлов, просочившихся из архивов панамской компании Mossack Fonseca.


По данным вышеупомянутого издания, в январе 2015 года Балев — один из трех исполнительныхдиректоровБолгарского банка развития(ББР) — приобрел 13-метровую яхту по договоруаренды за 650 000 евро. Неясно, какая часть этой суммы была выплачена в качестве первоначального взноса.


Балев подтвердил журналистам газеты «24 часа» факт покупки и регистрации офшорной компании и заявил, что таково было требование лизинговой компании.


Офшорная фирма, созданная для обслуживания яхты в Монако, получила название Finco Grace Ltd. В «панамских документах» содержится информация о том, что адрес на центральном прибрежном бульваре Луи II, неподалеку от одного из монакских портов, зарегистрирован на имя Балева.


Банкир рассказал болгарским журналистам, что эта покупка была ошибкой, и яхта выставлена на продажу. По его словам, уже даже нашелся перспективный покупатель, и примерно через месяц закончится работа над составлением предварительного договора и проведением соответствующей операции.


Балев планирует ликвидировать офшорную компанию либо передать ее новому владельцу. Он подчеркнул, что указал ее в своей налоговой декларации за 2015 год для Счетной палаты. (Налоговых деклараций чиновников и политиков за 2015 год в открытом доступе пока нет.)


Кроме того, по словам банкира, зарегистрированная на его имя недвижимость в Монако была арендованной.


Журналисты газеты «24 часа» сообщили, что получили «наводку» на Балева в рамках глобального расследования от своих французских коллег — те вышли на него через адрес в Монако, который он использовал при регистрации офшорной фирмы.


На вопрос об учреждении офшорной компании представители монакского агентства-посредника заявили, что яхта, для обслуживания которой была создана фирма, является частной собственностью и останется в Монако.


В данный момент Билян Балев остается единственным гражданином Болгарии, получившим в переписке с компанией Mossack Fonseca статус политически уязвимого лица (ПУЛ), то есть человека, занимающего важную должность в госаппарате.


Он попал в эту категорию после того, как в ходе проверок компании Mossack Fonseca удалось установить, что он занимал пост исполнительного директора болгарского государственного банка.


По правилам Mossack Fonseca при регистрации офшорных компаний на имена лиц, имеющих статус ПУЛ, сотрудники проводили дополнительные проверки и запрашивали больше документов и данных о клиенте.


На сегодня в «панамских документах» были найдены упоминания о еще нескольких гражданах Болгарии, в том числе об известных олигархах Николае Баневе (оннедавно заявил о намерении баллотироваться на пост президента) и его жене Евгении,Петаре Манджукове (торговец оружием и медиамагнат),Василе Божкове по прозвищу Череп и Чавдаре Канчеве, банкире и бывшем генеральном директоре «Булбанка».


Билян Балев с 2013 года занимал должность исполнительного директора ББР, а его карьера в банковском секторе и сфере финансового консультирования началась в 1991 году. Кроме того, ранее он работал телеведущим, был директором спортивного канала Ring TV и издателем News Holding.


Представители правого Реформаторского блока, входящего в состав правящей коалиции, и лидер оппозиционной Единой народной партии требуют отставки Балева с его поста в государственной структуре.